Viime vuoden lopulla EU:n komissio päätti laittaa Yhdistyneet arabiemiirikunnat mustalle listalleen sillä perusteella, että emiirikunnat edistävät rahanpesua - kirjoittaa...
EU:n "korkean riskin kolmansien maiden" luettelo ei ole kuuden vuoden olemassaolonsa aikana tehnyt paljon muuta kuin vakiintuneiden rahanpesun vahtikoirien työn papukaijaa...
Maailmanlaajuinen rahoitusjärjestelmä kohtaa jatkuvasti kehittyvän uhkavirran rikollisilta, vihollisvaltioilta ja roistovaltioista riippumattomilta toimijoilta. Se on väistämätön todellisuus, että...
Uudet säännöt tulivat voimaan 3. kesäkuuta, ja ne parantavat EU: n valvontajärjestelmää EU: hun saapuvalle ja sieltä poistuvalle käteiselle. Osana...
Euroopan komissio järjesti 30. syyskuuta korkean tason konferenssin EU: n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta. Tämä konferenssi merkitsi ...
Yhdistetyt tosiasiallisten edunsaajien rekisterit, ennaltaehkäisevä mustalle listalle ottaminen ja tehokkaat sanktiot ovat Euroopan parlamentin jäsenten ehdottamia välineitä rahanpesun estämiseksi. Hyväksytyssä päätöslauselmassa ...
EU: n jäsenvaltiot huokaisivat epäilemättä helpotuksesta, kun Euroopan komissio ilmoitti 1.85 biljoonan euron talouden elvytyspaketista blokin auttamiseksi koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen laman kautta vuonna ...