Yritysten lopulliset omistajat olisi merkittävä EU-maiden keskusrekistereihin, joihin pääsevät oikeutetun edun mukaiset henkilöt, kuten tutkinta ...
Entistä Euroopan parlamentin jäsentä Nikki Sinclaire on syytetty rahanpesusta ja väärinkäytöksistä julkishallinnossa. Sinclaire, 45, joka edusti West Midlandsia UKIP: ssä, sitten ...
Leo Cendrowicz, Batumi, Georgia Georgian Ukrainan kriisi ei ole heikentänyt Georgian eurooppalaisia tavoitteita, Georgian pääministeri Irakli Garibashvili (kuvassa) on sanonut:
Euroopan keskuspankin puheenjohtaja Mario Draghi ilmestyy tällä viikolla talousasioiden valiokunnan edessä, kun taas ulkoasiainvaliokunta keskustelee ...
Yritysten ja rahastojen lopulliset omistajat olisi listattava EU-maiden julkisiin rekistereihin päivitetyn luonnoksen mukaisesti rahanpesun torjuntaa varten, jonka ...
YK: n mukaan rahanpesun osuus oli 2.7 prosenttia maailman BKT: stä (1.6 biljoonaa dollaria) vuonna 2009. Uudet tekniikat ovat tehneet rikollisille vieläkin helpomman ...
Euroopan parlamentin valiokunnat äänestävät tällä viikolla toimenpiteistä rahanpesun torjumiseksi ja rahamarkkinarahastojen avoimuuden lisäämiseksi. Myös parlamentin jäsenet asetetaan ...