EU on kovalla kädellä lisäämässä Arabiemiirikuntien mustalle listalle

Viime vuoden lopulla EU:n komissio päätti laittaa Yhdistyneet arabiemiirikunnat mustalle listalleen sillä perusteella, että emiraatit edistävät rahanpesua - kirjoittaa Anthony Harris, entinen Yhdistyneen kuningaskunnan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien suurlähettiläs.

Tämä seuraa FATF:n, Financial Action Task Force -ryhmän, G7-ryhmän perustamaa ryhmää, joka nosti Yhdistyneet arabiemiirikunnat "harmaalle" tarkkailulistalleen viime vuoden alussa. Emiratesia varoitettiin, että niiden on parannettava perusteellisesti laittomien rahavirtojen valvontaansa ja tiukennettava noudattamissääntöjään väärinkäytöksille alttiilla alueilla, kuten kullan ja jalokivien ja kiinteistöjen kaupassa.

Uskon, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien erottaminen tällä tavalla ei ole vain epäreilua, vaan myös tekopyhää. Kuten G7-maiden ja EU:n jäsenet tietävät, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat edistyneet valtavasti viime vuosina. Se on parin vuosikymmenen aikana noussut yhdeksi Lähi-idän suurimmista kaupankäyntikeskuksista, ja se on nouseva voima myrskyisällä alueella. Emiratin viranomaiset ovat ponnistelleet huomattavasti tehdäkseen yhteistyötä kansainvälisten elinten kanssa ja osoittaneet, että ne pystyvät soveltamaan tiukkoja standardeja kaupallisella ja rahoitusalalla.

Itse asiassa viime vuoden alussa Yhdistyneet arabiemiirikunnat perusti FATF:n vaatimuksiin vastaisena rahanpesun vastaisen (AML) ja terrorismin rahoituksen (CTF) toimeenpanoviraston hallituksen keskelle. Presidentin läheinen neuvonantaja Ahmed Ali Al Sayegh ilmoitti, että Yhdistyneillä arabiemiirikunnilla on toimintasuunnitelma FATF:n vaatimusten täyttämiseksi ja että se pyrkisi poistamaan sen harmaalta listalta mahdollisimman pian.

Lisäksi Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat toteuttaneet useita hallinnollisia toimenpiteitä täyttääkseen kansainvälisen yhteisön vaatimukset. Emirates ovat vahvistaneet lainsäädäntöään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. He ovat perustaneet ulkoministerin johtaman rahanpesun vastaisen työryhmän, jonka tavoitteena on parantaa seitsemän emiraatin välistä koordinaatiota ja saattaa ne kaikki samalle tasolle. Tämä työryhmä on muun muassa luonut Yhdistyneiden arabiemiirikuntien yritysten tosiasiallisten omistajien rekisterin ja antanut sen kansainvälisten järjestöjen, mukaan lukien FATF:n, saataville. Itse asiassa FATF raportoi muutama päivä sitten, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat olivat edistyneet merkittävästi FATF:n toimintasuunnitelmansa täytäntöönpanossa kuluneen vuoden aikana.

Emirates on myös tiukentanut kullan ja jalokivien kauppaa koskevia säännöksiä ja saattanut kiinteistökaupan liittovaltion AML-järjestelmään. Toinen merkki edistymisestä on arvonlisäveron käyttöönotto vuonna 2018 ja uusi yhteisövero, jota ollaan parhaillaan toteuttamassa. Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitus tekee suuria ponnisteluja talouden nykyaikaistamiseksi ja kansainvälisen käytännön mukauttamiseksi. Hallitus haluaa osoittaa COP28:ssa, joka on tarkoitus pitää Dubaissa ensi marras- ja joulukuussa, olevansa keskeisiä osallistujia maailmanlaajuisessa pyrkimyksessä vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Arabiemiirikunnat ovat jo osoittaneet kykynsä valvoa rahoitussektoria. Dubai International Financial Center (DIFC), jossa toimin, on tiukasti säännelty. Dubai Financial Services Authority (DFSA) asettaa sääntöjä, jotka ovat samat kuin muut kansainväliset rahoituskeskukset. Kuten he täysin myöntävät, Emiratesin tehtävänä on varmistaa, että kaikki yksittäiset emiraatit täyttävät samat standardit, mutta ne ovat osoittaneet muilla aloilla, kuten matkailun, kaupan, vieraanvaraisuuden ja televiestinnän, pystyvänsä noudattamaan vaatimuksia. kansainvälisten määräysten mukaisesti ja kilpailemaan muun maailman kanssa.

Mainos

Näin ollen olen vakaasti sitä mieltä, että EU:n pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä Arabiemiirikuntien kanssa auttaakseen poistamaan sen mustalta listalta, mikä auttaisi myös Emiratesia pääsemään pois FATF:n tarkkailulistalta. EU:n pitäisi käyttää valtavaa vaikutusvaltaansa rohkaistakseen Yhdistyneet arabiemiirikunnat syntipukkina sen sijaan, että rankaisemaan niitä.

EU:ta vaikeuttavat tekijät. Emiraateissa asuu tällä hetkellä satoja tuhansia venäläisiä, jotka pakenevat kotimaastaan ​​välttääkseen asevelvollisuuden ja sodan seurauksia. Tämä aiheuttaa monia ongelmia, ei vain rahavirtojen osalta, joiden kanssa emiraatit kamppailevat.

Suurin osa ihmisistä olisi samaa mieltä siitä, että kotimaastaan ​​pakoon ajettujen venäläisten on mentävä jonnekin, ja he ovat selvästi tervetulleita Emiraateihin kuin EU:hun ja länteen. Tämä on toinen syy, miksi EU:n pitäisi työskennellä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa, mikä hyödyttäisi paitsi Emiraatteja myös laajemmin Persianlahden alueella. EU:n politiikkana on pitkään ollut suhteiden laajentaminen Persianlahden yhteistyöneuvostoon.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat eivät epäröi myöntää, että sillä on paljon tehtävää tiukempien sääntöjen täytäntöönpanossa kaikilla aloilla ja kaikissa emiraateissa, mutta ne ovat osoittaneet paljon enemmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kuin useimmat muut tällä hetkellä mustavalkoiset osavaltiot. harmaita listoja. Arabiemiirikuntien painoarvo arabimaailmassa kasvaa: yhteistyöpolitiikka emiraattien kanssa olisi viisaampaa kuin leimata niitä näinä vaikeina aikoina.

Anthony Harris, entinen Britannian suurlähettiläs Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa

Jaa tämä artikkeli: