Neuvosto on tänään (5. joulukuuta) hyväksynyt päätelmät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan strategisista painopisteistä. Johtopäätökset ovat suoria ...
Scotland Yardin etsivät tutkivat Lontoossa sijaitsevaa venäläistä oligarkkia väitetyistä linkeistä rahanpesuun.Virkamiehet saatiin tutkimukseen yksityiskohtaisten ...
Parlamentin jäsenet ilmaisivat viime viikolla huolensa siitä, että jäsenvaltiot ovat hajonneet komission suunnitelman sijoittaa uudet maat EU: n rahanpesun mustalle listalle. Päätöslauselma hyväksyttiin ...
Euroopan komissio on antanut lausunnon, jossa vaaditaan maltalaista rahanpesun torjunnan valvojaa (rahanpesun selvittelykeskus) jatkamaan lisätoimenpiteitä noudattaakseen ...
Luettelo kolmansista maista, joiden komission mielestä on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa, ovat: Afganistan, Bosnia ...
EU: n nykyinen rahanpesun vastainen järjestelmä ei estä korruptoituneen rahan virtaamista Euroopan finanssikeskusten läpi Transparency International EU: n uuden raportin mukaan ....
Euroopan parlamentin rahanpesua, veronkiertoa ja veronkiertoa käsittelevän tutkintavaliokunnan (PANA) jäsenet ovat tänään Maltalla toista neljästä ...