Rikollisuus
Euroopan parlamentin jäsenet esittivät uusia toimenpiteitä #MoneyLunundering lopettamiseksi
Yhdistetyt tosiasiallisten edunsaajien rekisterit, ennaltaehkäisevä mustalle listalle ottaminen ja tehokkaat sanktiot ovat Euroopan parlamentin jäsenten ehdottamia välineitä rahanpesun estämiseksi. Perjantaina (10. heinäkuuta) 534 puolesta, 25 vastaan ja 122 tyhjää hyväksymässään päätöslauselmassa parlamentin jäsenet Komission toimintasuunnitelma miten rahanpesua ja terrorismin rahoitusta voidaan torjua tehokkaasti, ja toi esiin kiireellisimmät muutokset, joita tarvitaan tehokkaan EU: n kehyksen saavuttamiseksi.
Parempi toteutus ja yhteistyö
Parlamentin jäsenet pahoittelevat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan (AML / CTF) sääntöjen virheellistä ja puutteellista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja vaativat nollatoleranssia ja rikkomusmenettelyjä jäsenvaltioita vastaan, jotka ovat myöhässä sääntöjen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä . Jäsenvaltioiden oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten on tehtävä enemmän yhteistyötä ja jaettava tietoja keskenään, heidän mukaansa.
Parlamentti on tyytyväinen siihen, että sen ehdotus rahanpesun selvittelykeskusten koordinointi- ja tukimekanismin luomisesta hyväksyttiin. Se antaisi jäsenvaltioille pääsyn asiaa koskevaan tietoon ja tukityöhön rajat ylittävissä tapauksissa
Tietojen tehokas käyttö
Parlamentin jäsenet haluavat, että komissio korjaa jatkuvan laatutietojen puutteen todellisten edunsaajien tunnistamiseksi perustamalla EU: ssa toisiinsa yhteydessä olevia ja korkealaatuisia rekistereitä, joilla on korkeat tietosuojavaatimukset. He haluavat myös laajentaa valvottujen yhteisöjen laajuutta kattamaan uudet ja häiriöitä aiheuttavat markkinasektorit, kuten salausvarat. Lopuksi parlamentin jäsenet toistavat, että yhteistyöhön osallistumattomat lainkäyttöalueet ja riskialttiit kolmannet maat on välittömästi lisättävä mustalle listalle, samalla kun ne luovat selkeät vertailuarvot ja tekevät yhteistyötä uudistusten kanssa.
Yhdenmukaistetaan varoittavat pakotteet EU: n tasolla
Parlamentin jäsenet vaativat jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista. Tämä helpottaisi rikollisen omaisuuden palauttamista rajojen yli ja mahdollistaisi nopean rajat ylittävän yhteistyön. Lisäksi he haluavat, että Euroopan keskuspankki pystyy peruuttamaan toimiluvat kaikille euroalueella toimiville pankeille, jotka rikkovat rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevia velvoitteita, riippumatta kansallisten rahanpesua estävien viranomaisten arvioinnista.
Päätöslauselmassaan parlamentin jäsenet muistuttavat korruptio- ja rahanpesurikoksista, kuten Luanda Leaks, sekä muista ilmoitetuista skandaaleista, kuten Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks ja Paradise Papers, jotka ovat toistuvasti heikentäneet kansalaisten luottamusta oikeudenmukaiseen ja avoimia rahoitus- ja verojärjestelmiä.
Lopuksi he korostavat kansainvälisen tutkivan journalismin ja ilmiantajien arvokasta panosta mahdollisten rikosten paljastamisessa. He pyytävät viranomaisia tunnistamaan Daphne Caruana Galizian murhan alullepanijat ja tutkimaan ne, joita vastaan on edelleen vireillä vakavia syytöksiä rahanpesusta.
Jaa tämä artikkeli:
-
autoilu3 päivää sitten
Fiat 500 vs. Mini Cooper: Yksityiskohtainen vertailu
-
Horizon Europe3 päivää sitten
Swansean tutkijat myönsivät 480,000 XNUMX euroa Horizon Europe -apurahaa tukemaan uutta tutkimus- ja innovaatioprojektia
-
Lifestyle3 päivää sitten
Olohuoneesi muuttaminen: vilkaisu viihdetekniikan tulevaisuuteen
-
liiketoiminta2 päivää sitten
Yritykset nauttivat edelleen 5G-eduista Wipron ja Nokian yhteistyönä