Liity verkostomme!

Rikollisuus

Euroopan parlamentin jäsenet esittivät uusia toimenpiteitä #MoneyLunundering lopettamiseksi  

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Yhdistetyt tosiasiallisten edunsaajien rekisterit, ennaltaehkäisevä mustalle listalle ottaminen ja tehokkaat sanktiot ovat Euroopan parlamentin jäsenten ehdottamia välineitä rahanpesun estämiseksi. Perjantaina (10. heinäkuuta) 534 puolesta, 25 vastaan ​​ja 122 tyhjää hyväksymässään päätöslauselmassa parlamentin jäsenet Komission toimintasuunnitelma miten rahanpesua ja terrorismin rahoitusta voidaan torjua tehokkaasti, ja toi esiin kiireellisimmät muutokset, joita tarvitaan tehokkaan EU: n kehyksen saavuttamiseksi.

Parempi toteutus ja yhteistyö

Parlamentin jäsenet pahoittelevat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan (AML / CTF) sääntöjen virheellistä ja puutteellista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja vaativat nollatoleranssia ja rikkomusmenettelyjä jäsenvaltioita vastaan, jotka ovat myöhässä sääntöjen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä . Jäsenvaltioiden oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten on tehtävä enemmän yhteistyötä ja jaettava tietoja keskenään, heidän mukaansa.

Parlamentti on tyytyväinen siihen, että sen ehdotus rahanpesun selvittelykeskusten koordinointi- ja tukimekanismin luomisesta hyväksyttiin. Se antaisi jäsenvaltioille pääsyn asiaa koskevaan tietoon ja tukityöhön rajat ylittävissä tapauksissa

Tietojen tehokas käyttö

Parlamentin jäsenet haluavat, että komissio korjaa jatkuvan laatutietojen puutteen todellisten edunsaajien tunnistamiseksi perustamalla EU: ssa toisiinsa yhteydessä olevia ja korkealaatuisia rekistereitä, joilla on korkeat tietosuojavaatimukset. He haluavat myös laajentaa valvottujen yhteisöjen laajuutta kattamaan uudet ja häiriöitä aiheuttavat markkinasektorit, kuten salausvarat. Lopuksi parlamentin jäsenet toistavat, että yhteistyöhön osallistumattomat lainkäyttöalueet ja riskialttiit kolmannet maat on välittömästi lisättävä mustalle listalle, samalla kun ne luovat selkeät vertailuarvot ja tekevät yhteistyötä uudistusten kanssa.

Yhdenmukaistetaan varoittavat pakotteet EU: n tasolla

Mainos

Parlamentin jäsenet vaativat jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista. Tämä helpottaisi rikollisen omaisuuden palauttamista rajojen yli ja mahdollistaisi nopean rajat ylittävän yhteistyön. Lisäksi he haluavat, että Euroopan keskuspankki pystyy peruuttamaan toimiluvat kaikille euroalueella toimiville pankeille, jotka rikkovat rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevia velvoitteita, riippumatta kansallisten rahanpesua estävien viranomaisten arvioinnista.

Päätöslauselmassaan parlamentin jäsenet muistuttavat korruptio- ja rahanpesurikoksista, kuten Luanda Leaks, sekä muista ilmoitetuista skandaaleista, kuten Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks ja Paradise Papers, jotka ovat toistuvasti heikentäneet kansalaisten luottamusta oikeudenmukaiseen ja avoimia rahoitus- ja verojärjestelmiä.

Lopuksi he korostavat kansainvälisen tutkivan journalismin ja ilmiantajien arvokasta panosta mahdollisten rikosten paljastamisessa. He pyytävät viranomaisia ​​tunnistamaan Daphne Caruana Galizian murhan alullepanijat ja tutkimaan ne, joita vastaan ​​on edelleen vireillä vakavia syytöksiä rahanpesusta.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa