Rahanpesu: Yrityksen omistaja luetellaan taistella vero rikosten ja terrorismin rahoitukseen

Yritysten lopulliset omistajat on lueteltava EU-maiden keskusrekistereissä, jotka ovat avoimia sekä viranomaisille että ihmisille, joilla on "oikeutettu etu", kuten toimittajille, Euroopan parlamentin / Eurooppa-neuvoston sopimuksella, jonka talous- ja rahapolitiikka tukee. (Kuvassa) ja kansalaisvapauksien valiokunnat tiistaina 27. tammikuuta. Uuden rahanpesudirektiivin tarkoituksena on auttaa torjumaan rahanpesua, verorikoksia ja terrorismin rahoitusta. Lisäksi hyväksyttiin uudet säännöt varainsiirtojen jäljittämisen helpottamiseksi.

 Neljäs rahanpesudirektiivi (AMLD) velvoittaa ensimmäistä kertaa EU: n jäsenvaltiot pitämään keskitettyjä rekistereitä yritysten ja muiden oikeushenkilöiden lopullisista "edunsaajista" sekä trusteista. ("Tosiasiallinen" omistaja tosiasiallisesti omistaa tai valvoo yritystä ja sen toimintaa ja lopulta antaa luvan liiketoimiin riippumatta siitä, käytetäänkö tällaista omistusta suoraan vai asiamiehen toimesta).

Näitä keskusrekistereitä ei suunniteltu Euroopan komission alkuperäisessä ehdotuksessa, mutta parlamentin jäsenet sisällyttivät ne neuvotteluihin. Tekstissä vaaditaan myös muun muassa pankkeja, tilintarkastajia, lakimiehiä, kiinteistönvälittäjiä ja kasinot olemaan valppaampia asiakkaidensa epäilyttävissä liiketoimissa.

"Laillisen edun" käyttöoikeus

Keskusrekisterit ovat viranomaisten ja niiden rahanpesun selvittelykeskusten (ilman rajoituksia), "ilmoitettujen yksiköiden" (kuten pankit, jotka suorittavat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta) ja myös yleisön (vaikka julkinen pääsy saattaa olla edellyttäen, että sitä pyytävä henkilö rekisteröidään verkossa ja että siitä veloitetaan maksu hallintokulujen kattamiseksi).

Rekisteriin pääsemiseksi henkilön on joka tapauksessa osoitettava "oikeutettu intressi" epäiltyyn rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja "esirikkomuksiin", jotka voivat auttaa rahoittamaan heitä, kuten korruptio, verorikokset ja petokset.

Nämä henkilöt (esim. Tutkivat toimittajat) voisivat saada tietoja, kuten tosiasiallisen edunsaajan nimi, syntymäpäivä ja -kuukausi, kansalaisuus, asuinmaa ja omistustiedot. Kaikki jäsenvaltioiden myöntämät vapautukset pääsystä ovat mahdollisia vain "tapauskohtaisesti, poikkeuksellisissa olosuhteissa".

Mainos

Sijoitusrahastoja koskevat keskusrekisteritiedot ovat vain viranomaisten ja "ilmoitettujen yksiköiden" käytettävissä.

Lisäksi parlamentin jäsenet lisäsivät muutettuun AMLD-tekstiin useita säännöksiä henkilötietojen suojaamiseksi.

Erityiset toimenpiteet "poliittisesti altistuneille" henkilöille

Kaupassa selvennetään myös "poliittisesti alttiina oleville" henkilöitä koskevia sääntöjä, toisin sanoen ihmisiä, joilla on tavanomaista korkeampi korruptioriski heidän hallussaan olevien poliittisten tehtävien vuoksi, kuten valtionpäämiehet, hallitusten jäsenet, korkeimpien tuomioistuinten tuomarit ja parlamentit sekä heidän perheenjäsenensä.

Jos tällaisten henkilöiden kanssa on riskialttiita liikesuhteita, tekstissä on otettava käyttöön lisätoimenpiteitä, kuten varallisuuden lähde ja siihen liittyvät varat.

Varojen siirtojen jäljittäminen

Parlamentin jäsenet hyväksyivät myös sopimuksen varojen siirtoa koskevasta asetuksesta, jonka tarkoituksena on parantaa maksajien ja maksunsaajien sekä niiden varojen jäljitettävyyttä.

Seuraavat vaiheet

Parlamentin (maaliskuu tai huhtikuu) ja EU: n ministerineuvoston on hyväksyttävä nämä kaksi sopimusta. Jäsenvaltioilla on siis kaksi vuotta aikaa saattaa rahanpesun vastainen direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Vuosittain rahanpesu on 2-5% maailman bruttokansantuotteesta.

Rahanpesun vastaisesta tekstistä toimitetun äänestyksen tulos: 87 ääntä puolesta, kaksi vastaan ​​ja yksi tyhjää

Varojen siirtoja koskevan äänestyksen tulos: 83 ääntä puolesta, neljä vastaan ​​ja kolme tyhjää

Neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin esittelijät: Krišjānis Kariņš (EPP, LV) talous- ja raha-asioiden valiokunnalle sekä Judith Sargentini (vihreät / EFA, NL) kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnasta.

Esittelijät varojen siirtoja koskevasta asetuksesta: Peter Simon (S&D, DE) talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ja Timothy Kirkhope (ECR, UK) kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle.

Puheenjohtajana: Claude Moraes (S&D, UK) kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnasta ja Peter Simon (S&D, DE) talous- ja raha-asioiden valiokunnasta.

Neljännestä rahanpesun vastaisesta direktiivistä tehdyn sopimuksen teksti

Jaa tämä artikkeli: