Rajat ylittävät käteisvarat: Tiukentaminen # terrorismia ja rikollisuutta koskevat tarkastukset

Uudet säännöt kumoavat Ensimmäinen kassanvalvonta-asetus (CCR) vuodesta 2005 lähtien, mikä edellyttää, että henkilöt ilmoittavat yli 10,000 XNUMX euron summat EU: sta poistuessaan tai tullessaan. Parlamentin jäsenet haluavat sulkea rikollisten hyväksikäytetyt porsaanreiät, kuten erilaiset rangaistukset eri jäsenvaltioissa, matkustaa summilla, jotka ovat alle ilmoituskynnyksen, tai käyttää arvonsiirtomenetelmiä, joita nykyiset säännöt eivät kata.

Estääkseen rikoksen tuottaman tuoton palaamisen talouteen tai laittoman toiminnan rahoittamiseen käytetyn rahan, parlamentin jäsenet sopivat:

• Laajennetaan ”käteisen” määritelmää kattamaan kulta, jalokivet ja metallit sekä nimettömät ennakkoon maksetut sähköiset käteiskortit.
• antaa viranomaisille mahdollisuus asettaa väliaikaisesti 10,000 XNUMX euron kynnyksen alapuolella olevaa käteistä, jos epäillään rikollista toimintaa, ja
• tehdä pakolliseksi ilmoittaa rahdin lähettämät "ilman huoltajaa olevat käteiset".

Parlamentin jäsenet pyysivät myös EU: n komissiota laatimaan lainsäädäntöä käteisvalvonnan seuraamusten lähentämiseksi jäsenvaltioissa ja tutkimaan mahdollisuutta perustaa unionin rahanpesun selvittelykeskus vuoteen 2019 mennessä.

Lainluonnos hyväksyttiin maanantai-iltana äänin 55 puolesta, XNUMX vastaan ​​ja XNUMX tyhjää.

Mady Delvaux Yhteisesittelijä (S&D, LU) sanoi: "Suuria määriä käteistä, olipa kyseessä setelit tai kultametalliharkot, käytetään usein rikolliseen toimintaan, kuten rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Tällä lainsäädännöllä annamme viranomaisillemme tarvittavat välineet parantaakseen taistelua näitä rikoksia vastaan. Keskeinen asia on heidän nopea pääsy kaikkiin tutkimuksiinsa tarvitsemiinsa tietoihin. Siksi pyydämme heidän tiedonsiirtojärjestelmiään yhdistämään toisiinsa ja toistamme kehotuksemme perustaa EU: n rahanpesun selvittelykeskus. Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) sanoi: "Olemme yrittäneet löytää oikean tasapainon tämän välineen välillä, jonka tarkoituksena on vahvistaa sisämarkkinoiden pohjalta rajatylittävän käteisrahan valvontaa Euroopan unionin ulkorajojen kautta. ja oikeutettujen etujen suojaaminen. Joten tekemällä siitä suhteellinen. "

Seuraavat vaiheet

Mainos

Parlamentin on vielä hyväksyttävä teksti ennen kuin parlamentin jäsenet voivat alkaa neuvotella lainsäädännöstä EU: n hallitusten kanssa.

Tällä hetkellä tehdään noin 100,000 XNUMX käteisvalvonta-ilmoitusta vuodessa, mikä on 60-70 miljardia euroa. Samana ajanjaksona havaittiin kuitenkin noin 11,000 300 rikkomusta, yhteensä XNUMX miljoonaa euroa.

Jäsenvaltioiden raportti että ISIS-terroristit kuljettavat usein käteismääriä alle 10,000 7.000 euron kynnysarvon (noin XNUMX XNUMX euroa) havaitsemisen välttämiseksi.

Virtuaalivaluuttojen, kuten Bitcoin, suuresta riskistä huolimatta nämä eivät sisälly ”käteisen” määritelmään. Tämä johtuu siitä, että tulliviranomaisilla ei ole resursseja niiden seuraamiseen.