Europolin
Europol tukee Espanjaa ja Yhdysvaltoja järjestäytyneen rikollisuuden rahanpesussa
Europol on tukenut Espanjan poliisivartiostoa (Guardia Civil) ja Yhdysvaltojen huumevalvontaviranomaista purkamaan järjestäytyneen rikollisryhmän rahanpesu suurille Etelä-Amerikan kartelleille.
Rikollisverkosto osallistui huumausainekaupasta saatavien rahojen perintään ja rahanpesuun. He tarjosivat myös ns. Hitman-palveluja, joihin sisältyi muille rikollisryhmille kohdennettuja murhia, uhkauksia ja väkivaltaa. Rikollisjärjestö käytti iskujen verkostoa kerätäkseen maksuja Espanjassa muilta rikollisryhmiltä, jotka ostivat huumeita Etelä-Amerikan kartelleista niiden levittämiseksi paikallisesti. Tutkimuksessa havaittiin myös joukko "etumiehiä", jotka hankkivat ylellisiä tuotteita ryhmän johtajien elämäntyyliin. Tämä oli vain pieni osa suuresta rahanpesujärjestelmästä, joka kävi kauppaa huippuluokan autoilla ja käytti smurffintekniikoita rikollisen voiton sijoittamiseksi rahoitusjärjestelmään.
tulokset
- 4 pidätettyä epäiltyä (Kolumbian, Espanjan ja Venezuelan kansalaiset)
- 7 epäiltyä rikoksesta
- 1 yritys syytetty rikoksesta
- 3 kotihakua Espanjassa
- Huippuluokan autojen, ylellisyystarvikkeiden, ampuma-aseiden ja ammusten takavarikot
Europol helpotti tietojenvaihtoa ja tarjosi analyyttistä tukea koko tutkimuksen ajan.
Europolin pääkonttori sijaitsee Haagissa, Alankomaissa, ja se tukee 27 EU: n jäsenvaltiota niiden taistelussa terrorismia, tietoverkkorikollisuutta ja muita vakavia ja järjestäytyneitä rikollisuuden muotoja vastaan. Se toimii myös monien EU: n ulkopuolisten kumppanivaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Europolilla on erilaisia uhkien arviointeja tiedustelutietojen keräämiseen ja operatiiviseen toimintaan tarvittavat välineet ja resurssit, jotta se voi tehdä oman osansa Euroopan turvallisuuden parantamiseksi.
Jaa tämä artikkeli:
-
NATO4 päivää sitten
Euroopan parlamentin jäsenet kirjoittavat presidentti Bidenille
-
Kazakstan4 päivää sitten
Lord Cameronin vierailu osoittaa Keski-Aasian tärkeyden
-
Tupakka4 päivää sitten
Tobaccogate jatkuu: Dentsu Trackingin kiehtova tapaus
-
Tupakka2 päivää sitten
Vaihto savukkeista: kuinka taistelu savuttomaksi pääsemiseksi voitetaan