Europol auttaa karkottamaan Forex-petoksia

Espanjan poliisivartiosto (Guardia Civil) yhdessä Katalonian poliisin (Mossos d'Esquadra), Andorran ja Europolin kanssa ovat ryhtyneet purkamaan investointipetokset valuuttamarkkinoilla ja binaaristen optioiden markkinoilla. Huijauksella uskotaan olevan kansainvälinen laajuus. Andorran poliisin johdolla erikoistuneen Batllia-ohjeen 2 oikeudellisen johdolla tammikuussa toteutettu operaatio on johtanut kuuteen 20–34-vuotiaan epäiltyyn petokseen. Napattujen epäiltyjen väitettiin huijaavan tuhansia asiakkaita sijoituskoulutusyrityksen kautta.

Andorrassa sijaitseva yritys on erikoistunut salausvaluuttoihin ja muihin omaisuuseriin sijoittamisen koulutukseen, ja sen uskotaan harjoittaneen myös kaupankäyntiä. Kahden talonetsinnän aikana poliisi takavarikoi: kahdeksan ajoneuvoa; useita elektronisia laitteita; arviolta 70 000 euroa fiat-rahat ja kryptovaluutat, mukaan lukien Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo ja useat yritykseen liitetyt pankkitilit.

Europol tuki aktiivisesti tutkimusta ja operaatiota, joka otti käyttöön asiantuntijoita sekä Euroopan rahoitus- ja talousrikollisuuden keskuksesta (EFECC) että Euroopan tietoverkkorikollisuuden keskuksesta (EC3). Operaation aikana Andorraan lähetettiin Europolin asiantuntijoita paikan päällä antamaan operatiivista tukea ja rikosteknistä asiantuntemusta.

Europolin pääkonttori sijaitsee Haagissa Alankomaissa ja tukee 27 EU: n jäsenvaltiota niiden taistelussa terrorismia, tietoverkkorikollisuutta ja muita vakavia ja järjestäytyneitä rikollisuuden muotoja vastaan. Se toimii myös monien EU: n ulkopuolisten kumppanivaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Europolilla on erilaisia ​​uhkien arviointeja tiedustelutietojen keräämiseen ja operatiiviseen toimintaan tarvittavat välineet ja resurssit, jotta se voi tehdä osansa Euroopan turvallisuuden parantamiseksi. Vuonna 2019 Europol tuki 1,874 kansainvälistä operaatiota.

Jaa tämä artikkeli: