Kurdistanin voimakasta #Barzani-perhettä syytettiin Lontoon kiinteistöjen käytöstä Irakin sääntelijöiden korruptoinnissa

Vaikka vuosi 2019 merkitsi kymmenen vuoden vuosipäivä Useimpien brittiläisten joukkojen vetäytymisestä Irakista Yhdysvaltojen oikeushakemukset ovat tuoneet uuden valon siihen, kuinka Yhdistynyt kuningaskunta, erityisesti Lontoon tunnetusti läpinäkymätön kiinteistömarkkinat, jatkaa roolia hallintotapauksissa, jotka kiertävät Irakia tähän päivään asti, kirjoittaa Louis Auge.

A löytöpyyntö viime kuussa Pennsylvanian osavaltion Yhdysvaltain käräjäoikeudessa nostettu asianajotoimisto Dechert LLP -yritys, on esittänyt yksityiskohtaisesti väitetty järjestelmä käyttää kalliita Lontoon koteja lahjoittaakseen Irakin televiestinnän sääntelijöitä ja ryöstääkseen tehokkaasti eräitä maan merkittävimpiä ulkomaisia ​​sijoittajia satojen miljoonien dollarien edestä.

Yhden Libanonin vaikutusvaltaisimman liikemiehen Raymond Rahmehin suunnitteleman tapauksena Irakin Kurdistanin voimakkaimman perheen Sirion Barzanin hyväksi tapaus osoittaa, kuinka 2.3 miljoonan punnan kiinteistöomaisuus oli ilmoitetusti riittävä auttamaan yli 800 miljoonan dollarin sijoittamisessa. Irak Ranskan suurimman teleyrityksen ja suuren Kuwaitin logistiikkayrityksen kautta.

Vaikka tapaus pelataan lainkäyttöalueilla Dubaista Pennsylvaniaan, sen vakavimmat vaikutukset koskevat itse Irakia, missä kansan turhautuminen juurtuneeseen korruptioon on heittänyt Yhdistyneen kuningaskunnan auttaman poliittisen järjestyksen tulevaisuuden luomaan. epäilykseen.

Yhteinen väärinkäyttö

Kyseessä olevat oikeudenkäynnit perustuvat Irakin teleyrityksen Korekin omistukseen, joka aloitettiin vuonna 2000 alueellisena operaattorina ja jonka toiminta rajoittuu Irakin Kurdistaniin. Vuonna 2007 Korek sai valtakunnallisen matkaviestinlisenssin Irakin viestintä- ja tiedotuskomissiolta (CMC). Kyseisessä luvassa oli kuitenkin mukana a $ 1.25 miljardia hintalappu sekä säännös, joka edellyttää CMC: n hyväksyntää kaikista omistajuuden muutoksista, jotka koskevat vähintään 10% yhtiön osakkeista.

Mainos

Tämän lisenssimaksun maksamiseksi Korek kääntyi ulkopuolisten sijoittajien, nimittäin Kuwaitin logistiikkayrityksen Agility Public Warehousingin ja sen yhteistyökumppanin, ranskalaisen telealan jättiläisen Orangeen puoleen. Yhdessä ja CMC: n hyväksynnällä Agility ja Orange sijoittivat yli 800 miljoonaa dollaria Korekiin yhteisyrityksen Iraq Telecomin kautta vuonna 2011.

Iraq Telecom puolestaan ​​sai 44 prosentin osuuden Korekistä, japuheluvaihtoehto”Jonka avulla yhteisyritys voisi saada enemmistön 51%: n enemmistön yrityksestä vuonna 2014. Samoin kuin yhteisyritys pyrki käyttämään tätä optio-oikeutta, tuomioistuimen arkistoissa kuitenkin selvitetään, kuinka CMC: n suhtautuminen ulkomaisiin sijoittajiin yhtäkkiä ja selittämättömästi 'muuttui hapanksi.

Sääntelyviranomainen ilmoitti kesäkuussa 2014 Korekille, ettei se enää pidä irakilaista yritystä, määrääen sen maksamaan yli 43 miljoonaa dollaria ylimääräisiä sääntelymaksuja sen "ulkomaisen omistuksen" vuoksi. Alle kuukautta myöhemmin CMC julisti, että Iraq Telecomin sijoitus kurdioperaattoriin oli mitätön, mitätön ja pätemätön, ja määräsi sen kaikki osakkeet palautetaan yhtiön alkuperäisille osakkeenomistajille, joista tärkein oli kurdilainen liikemies ja Peshmergan komentaja Sirwan Barzani.

Kriittisesti, kun taas osakkeet palautettiin Barzanille ja osakkeenomistajille Jawshin Hassan Jawshin Barazanylle ja Jiqsy Hamo Mustafalle, Agilityn ja Orangen sijoittama 800 miljoonan dollarin lisäys eivät olleet. Ulkomaiset sijoittajat ovat ottaneet riidan kansainvälinen välimiesmenettely, asiat Dubain kansainvälisessä finanssikeskuksessa (DIFC) ja kansainvälisessä kauppakamarissa (ICC).

Barn Hillistä Bansteadiin

Myöhemmissä tutkimuksissa on väitetty paljastavan selitys tähän selittämättömälle tapahtumien kääntymiselle. Mukaan entinen parte Löytöhakemus jätettiin Pennsylvaniaan, ja kaksi Korein valvontakomitean oletettavasti riippumattoman jäsenen Raymond Rahmehin liikekumppania, joilla on tosiasiassa läheiset liikesuhteet Sirwan Barzanin kanssa, ostivat Lontoosta kaksi asuntoa, joita CMC: n jäsenet käyttivät auttaessaan päättää Korekin kohtalo.

Raymond Rahmehin osakkuusyritys Pierre Youssef osti ensimmäisen näistä kahdesta kodista, joka sijaitsee Wembleyn Barn Hillissä, kokonaan käteisellä 830,000 2014 puntaa syyskuussa 1.5. Toinen koti, Bansteadin Higher Drivessa, osti myös kokonaan käteisellä. Mansour Succar, toinen Raymond Rahmehin osakkuusyritys, 2016 miljoonalla punalla joulukuussa XNUMX.

Herra Youssef tai herra Succar eivät asuneet näissä kodeissa. Sen sijaan näyttää siltä, ​​että Wembleyn kiinteistö on miehitetty lähes kolme vuotta CMC: n nykyisen pääjohtajan tohtori Ali Nasser al-Khwildin ja hänen perheensä kanssa. CMC: n entinen pääjohtaja Dr. Safa Aldin Rabee ja hänen perheensä miehitti Banstead-kiinteistön viime syyskuuhun saakka, jolloin Iraq Telecomin tekemä valitus paljasti heidän yhteytensä osoitteeseen.

Nämä kiinteistöhankinnat selittävät myös Dechertin ja Pennsylvanian yhteyden väitettyyn lahjontaan. Hakemukset osoittavat Dechertin, jonka pääkonttori sijaitsee Philadelphiassa ja joka on aiemmin työskennellyt sekä Sirwan Barzanin että Raymond Rahmehin kanssa Korekiin liittyvissä asioissa, edusti sekä Mr. Youssefia että Mr. Succaria näissä kaupoissa ja käyttänyt samaa asiakkaan viitenumeroa molemmissa myynnissä, osoittaa, että sama henkilö tai organisaatio oli heidän takanaan.

Tuomioistuimen asiakirjojen mukaan CMC: n johtajat käyttivät näitä kiinteistöjä korruptoituneena quid pro quo -tapahtumana, jossa sääntelijöille palkitaan Orange: n ja Agilityn pakkolunastamisesta Lontoon kiinteistöjen kanssa. Löytöpyynnön tarkoituksena on tuottaa lisätietoja tätä varten.

Poliittiset vaikutukset Britanniassa ja Bagdadissa

Väitetyt lahjontajärjestelmät, jotka Financial Times viime vuonna kiinnittää ankaran huomion Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen pyrkimyksiin lopettaa Yhdistyneen kuningaskunnan käyttö korruption vastaisena keinona. Vuoden 2010 lisäksi Lahjonnan laki, 2017 Rikosrahoituslaki tarjoaa selittämättömiä varallisuusmääräyksiä (UWO), joiden tarkoituksena on torjua korruptoituneita kiinteistökauppoja. Nämä työkalut ovat kuitenkin edelleen uusia ja testattuja suurelta osin, kun kansallisen rikosjärjestön UWO: t, jotka kohdistuivat ulkomaalaisen virkamiehen kotiin viime toukokuussa, edustavat vaintoisen kerran että niitä on käytetty.

Itse Irakissa välin ajatus sääntelijöiden turmeltumisesta voimakkaiden yrityshahmojen kanssa tuskin tulee olemaan yllätys mielenosoittajille, joilla on osoittautui voimassa lokakuusta lähtien vaatimaan maan hyökkäyksen jälkeisen poliittisen järjestyksen laiminlyöntiä. Korruptio on avainasemassa protestiliikkeen takana, joka pakotti Irakin pääministerin Adel Abdel-Mehdin tarjoa eronsa joulukuun alussa. Koska Irakin valtio ei ole pystynyt puuttumaan korruptioon kotona, Korekin osakkeenomistajiin kohdistuvat oikeustoimet voisivat auttaa saamaan aikaan ainakin jonkin verran avoimuutta yhdelle maailman korruptoituneimmat maat.

Jaa tämä artikkeli: