Valokeilassa Euroopan likaiset rahat

Rahanpesun vastainen lainsäädäntö, josta äänestettiin Euroopan parlamentin kautta 20. toukokuuta, pyrkii valaisemaan alueita, joilla rikolliset pesevät likaista rahaa, mutta vähentävät nykyisten lakien byrokratiaa ja joustamattomuutta, Timothy Kirkhope, Euroopan parlamentin johtava jäsen uudesta laista, sanoi. 

Direktiivin tarkoituksena on saattaa laki ajan tasalle tekniikan kehityksen kanssa, joka tekee käteisen yhdistämisen paljon vaikeammaksi rikoksiin kuten ihmiskauppaan, terrorismiin tai korruptioon. Se toimii riskien arvioinnin perusteella, joten se ei tuskin vaikuta suurimpaan osaan rahaa siirtävistä tai perustavista yrityksistä.

Se kuitenkin valaisee myös niitä, jotka käyttävät väärennettyjä yrityksiä tallettaakseen rahaa tai naamioimalla varoja; ja se edellyttää lisätietoa varojen siirron mukana uusien kansainvälisten standardien mukaisesti. Lokakuussa 2013 Ison-Britannian pääministeri David Cameron sitoutui julkaisemaan uuden keskitetyn rekisterin yrityksen tosiasiallisesta omistajasta (ihmisistä, jotka nauttivat omaisuuden tai yrityksen omistamisen eduista, vaikka he eivät omistaisikaan omaisuuserää nimellisesti). Hän sanoi: "Meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, kuka omistaa mitä ja missä raha todella virtaa."

Tänään hyväksytyllä lainsäädännöllä pyritään saamaan tietoa tosiasiallisesta omistajasta helpommin saataville. Kirkhope pystyi kuitenkin saamaan tärkeän määräyksen lopulliseen sopimukseen, joka torjuu huolen luottamuksen ja testamenttien tunkeutumisesta. Direktiivi estää nyt nimenomaisesti arkaluonteisten tietojen paljastamisen, ellei ole olemassa vakava riski luottamuksen väärinkäytöstä rahanpesutarkoituksiin. Kirkhope laati parlamentin kannan kaikkien pankki- ja pankkisiirtojen mukana toimitettavia tietoja koskevien sääntöjen vahvistamiseen, jotta voidaan täyttää aukot ja porsaanreiät, joita rikolliset ja terroristit voivat käyttää varojen pesuun.

Tulevat siirrot edellyttävät joidenkin saajan perustietojen siirtämistä siirron rinnalla, ja palveluntarjoajia vaaditaan laatimaan riskiperusteiset menettelyt, jotta voidaan määrittää tarvittaessa siirron toteuttaminen tai hylkääminen tai vaatia lisätietoja, jos epäillään virheellistä pelaamista. Kirkhope, Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän oikeus- ja sisäasioiden edustaja, sanoi tällä viikolla pidetyssä täysistuntokeskustelussa: "Jos katkaiset rahavirran, voit katkaista rikollisryhmien ja terroristien pitkän ulottuvuuden ja auttaa paremmin suojelemaan talouden ja yksilön vakautta. Rahanpesun aiheuttamia voimia ja vahinkoja ei pidä koskaan aliarvioida. Talousmarkkinoidemme rikollisen toiminnan osalta avoimuus on vahva ase.

"Rikollisia ei pidä jättää mihinkään piilopaikkaan, joten meidän on katsottava EU: n kulmien ulkopuolelle ja tehtävä yhteistyötä muun maailman kanssa. Kyvyn seurata rahaa rajojen yli ja takavarikoida varoja on supistuttava, samoin tilan on oltava Uskon, että tämä paketti auttaa tässä pyrkimyksessä.

"Näiden raporttien päätavoitteena oli korjata menneisyyden vääryydet. Vuosien ajan sekä kuluttajat että yritykset joutuivat vaikeuksiin aikaisemman lainsäädännön täytäntöönpanossa. Tavoitteenamme on tällä kertaa ollut luoda järkevä, oikeasuhteinen ja tehokas tapa edetä taistelussa Tämän mietinnön tarkoituksena on minimoida yritystoimintaan liittyvä byrokratia ja kuluttajille aiheutuvat haitat sekä luoda uusi tiukka järjestelmä laittoman rahan torjunnassa.

Mainos

"Yksilöiden yksityisyyden suojaaminen oli myös keskeinen prioriteetti. Jotkut yksityisimmistä ja henkilökohtaisista tiedoista, joita henkilöstä on, sisältyvät testamentteihin ja luottamusmuotoihin, joten oli tärkeää, että saimme aikaan sopimuksen, jonka vain asianomaiset viranomaiset voivat tarkastella Varmistamalla, että tämä säännös oli paikallaan, varmistimme, että rikollisille ei ollut oikeudellisia porsaanreikiä ja että suojelimme ihmisten yksityisyyttä.

"Rahanpesun torjunta on tänään saanut uuden aseen arsenaalissaan. Uusien maksutapojen myötä joka päivä ja yhä kehittyneemmän tekniikan edessä on vaikea haaste, mutta uskon, että auringonpaiste on paras desinfiointiaine. Uskon, että tämä lainsäädäntö loistaa kirkasta valoa rikollisuuden suuntaan. "

Jaa tämä artikkeli: