Rahanpesu: parlamentin ja neuvoston neuvottelijat sopivat keskusrekistereihin

Yritysten lopulliset omistajat olisi lueteltava EU-maiden keskusrekistereissä, joihin oikeutetun edun mukaiset ihmiset, kuten tutkivat toimittajat ja muut asiasta kiinnostuneet kansalaiset, pääsisivät parlamentin ja neuvoston neuvottelijoiden EU: n rahanvastaisesta luonnoksesta tekemän sopimuksen nojalla. rahanpesudirektiivi 16-joulukuussa. Sääntöjen mukaan muun muassa pankit, tilintarkastajat, asianajajat, kiinteistönvälittäjät ja kasinot olisivat valppaampia asiakkaidensa epäilyttävissä liiketoimissa.

"Rikolliset Euroopassa ovat vuosien ajan käyttäneet offshore-yhtiöiden ja -tilien nimettömyyttä peittämään rahoitustoimintaansa. Edunsaajarekistereiden luominen auttaa nostamaan offshore-tilien salaisuuden verhoa ja auttamaan suuresti rahanpesun ja räikeän veronkierron torjunnassa. ", sanoi talous- ja raha-asioiden valiokunnan esittelijä Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

"Tänään sovitut uudet säännöt lisäävät huomattavasti avoimuutta varjoisissa liiketoimintarakenteissa, jotka ovat rahanpesujärjestelmien ytimessä, samoin kuin järjestelmissä, joita yritykset käyttävät verovastuunsa välttämiseksi", lisäsi kansalaisvapauksien valiokunnan esittelijä Judith Sargentini (Vihreät / EFA, NL).

Neljäs rahanpesudirektiivi (AMLD) velvoittaa ensimmäistä kertaa EU: n jäsenvaltiot pitämään yllä keskusrekistereitä, joissa luetellaan tiedot yritysten ja muiden oikeushenkilöiden lopullisista edunsaajista sekä trusteista. Näitä keskusrekistereitä ei sisällytetty Euroopan komission alkuperäiseen ehdotukseen, mutta parlamentin jäsenet sisällyttivät ne neuvotteluihin. Tavoitteena on lisätä avoimuutta, tehdä hankalista kaupoista piiloutua ja torjua rahanpesua ja verorikollisuutta.

Keskusrekisterit olisivat toimivaltaisten viranomaisten ja niiden rahanpesun selvittelykeskusten (ilman rajoituksia), "ilmoitettujen yksiköiden" (kuten pankit, jotka suorittavat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta) ja myös yleisön, joiden pääsy voidaan sallia, saataville. henkilö on rekisteröitävä verkossa ja maksettava maksu hallintokulujen kattamiseksi.

"Laillinen kiinnostus" pääsyyn

Kuka tahansa henkilö tai organisaatio, joka voi osoittaa oikeutetun edun, kuten tutkivat toimittajat ja muut asiasta kiinnostuneet kansalaiset, voisi myös saada tosiasiallisen omistajan tietoja, kuten tosiasiallisen edunsaajan nimen, syntymäkuukauden ja -vuoden, kansalaisuuden, asuinpaikan ja yksityiskohdat omistajuudesta. Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksen pääsystä vain tapauskohtaisesti poikkeustapauksissa.

Mainos

Lisäksi parlamentin jäsenet lisäsivät muutettuun AMLD-tekstiin useita säännöksiä henkilötietojen suojaamiseksi.

Poliittisesti altistuneet henkilöt

Kaupassa selvennetään myös luonnoksia "poliittisesti alttiiksi joutuneille henkilöille", eli ihmisille, joilla on tavanomaista korkeampi korruptioriski heidän hallussaan olevien poliittisten tehtävien vuoksi, kuten valtionpäämiehet, hallitusten jäsenet, korkeimpien tuomioistuinten tuomarit ja parlamenttien jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä.

Jos tällaisten henkilöiden kanssa on korkean riskin liikesuhteita, olisi toteutettava lisätoimenpiteitä, esimerkiksi varallisuuden ja varojen lähteen selvittämiseksi.

Seuraavat vaiheet

EU: n jäsenvaltioiden suurlähettiläiden (COREPER) sekä parlamentin talous- ja raha-asioiden sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntien on vielä hyväksyttävä sopimus ennen kuin täysistunto äänestää ensi vuonna.

Joka vuosi maailmanlaajuisesti pestyn rahan määrä on 2–5 prosenttia maailman BKT: sta.

Jaa tämä artikkeli: