Rikollisuus
Täysistuntoäänestys: Tiukemmat EU: n säännöt rahanpesusta ja #terrorismirahoituksesta
Julkaistu
6 vuotta sittenon
Avoimuuden lisäämiseksi ja viimeisimmän tekniikan kehityksen parantamiseksi parlamentin jäsenet äänestivät 19. huhtikuuta rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevan EU: n lainsäädännön päivityksestä.
Jos parlamentin jäsenet hyväksyvät sen, uusi direktiivi estäisi EU: n rahoitusjärjestelmää käyttämästä rikollisen toiminnan rahoittamiseksi. Se kieltäisi myös varojen suuren peittämisen ja lisäisi avoimuutta yritysten todellisen omistuksen suhteen.
Aikaisemmin yritysten tosiasiallisten omistajien rekistereihin pääsivät vain ne, jotka pystyivät osoittamaan oikeutetun edun, esimerkiksi toimittajat ja kansalaisjärjestöt. Uuden lainsäädännön mukaan ne olisivat kaikkien saatavilla, ja kansalliset rekisterit olisivat yhteydessä toisiinsa jäsenvaltioiden välisen yhteistyön helpottamiseksi.
"Pidä likaiset rahat poissa Euroopan pankkijärjestelmästä"
Uudet säännöt sisältävät myös säännöksiä trustien tosiasiallisten omistajien rekistereistä sekä rekisteristä pankkitileistä ja tallelokeroista. Yhteinen tekijä Parlamentin mietintö kysymyksestä Krišjānis Kariņš selitti: "Jos Europol etsii rikollista yhdessä jäsenvaltiossa, he voivat nähdä, missä muissa maissa tällä henkilöllä on tilejä."
Latvian EPP-jäsen lisäsi: "Tavoitteena on pitää likaiset rahat pois Euroopan pankkijärjestelmästä. Pankkien on tiedettävä kuka seisoo jokaisen tilin takana. Likaisella rahalla on kaksi ongelmaa; yksi on, että se tuhoaa taloutta ja toinen, että se voi rahoittaa terrorismia. "
Terrorismi kengännauhalla
MainosToinen kirjoittaja Judith Sargentini Vihreät / EFA sanoi: "Teimme selväksi, että jos et halua näyttää kuka omistaja on, on vaikeaa harjoittaa liiketoimintaa Euroopassa." Hollantilainen parlamentin jäsen toteaa myös, että Euroopassa on nykyään mahdollista rahoittaa terrorismia "kengännauhalla": "Vuokraat auton tai voit jopa varastaa auton ja törmäät ihmisjoukkoon. Tämä ei maksa rahaa, ainoa asia, joka maksaa, on palkkojen maksaminen Islamilaisen valtion militantteille. "
Kariņš huomauttaa, että terrorismin rahoituksen lähteitä on monia: "Se tapahtuu laittoman toiminnan, pimeiltä markkinoilta tulevan rahan, laittomien tavaroiden, aseiden tai ihmisten salakuljetuksen kautta. Nämä rahat pääsevät Euroopan pankkijärjestelmään ja pestään. "
Prepaid-kortit ja salausvaluutat
Uudet säännöt alentaisivat nimettömien prepaid-korttien haltijoiden tunnistamisen kynnystä 250 eurosta 150 euroon. Sargentini huomauttaa, että tällä muutoksella oli valtava merkitys kansallisille viranomaisille: "Ranskan viranomaiset väittivät, että Ranskassa hyökkäyksissä käytetyt vuokra-autot on maksettu nimettömillä korteilla."
Uusi lainsäädäntö edellyttäisi myös virtuaalivaluutanvaihtoalustoja ja säilytysyhteisön lompakon tarjoajia noudattamaan huolellisuutta ja lopettamaan tällaiseen vaihtoon liittyvän nimettömyyden. "Nyt sanomme, että alustan tarjoajien ja niiden, jotka pitävät bitcoineja lompakossaan, on tunnettava asiakkaansa samalla tavalla kuin pankitkin. Se on melko vallankumouksellinen ”, Sargentini selittää.
Kariņš huomauttaa, että salausvaluutan omistajat haluavat muuntaa ne euroiksi, jos he haluavat ostaa jotain: ”Silloin salausvaluutat tulevat Euroopan pankkijärjestelmään, ja tässä vaiheessa haluamme pankkien kysyvän kuka tämä asiakas on ja missä [virtuaalinen] raha on peräisin. "
Uuden lainsäädännön tarkoituksena on lopettaa rikollisrahoitus estämättä finanssimarkkinoiden ja maksujärjestelmien normaalia toimintaa, kuten ennakkomaksukortit. "Tavoitteena on luoda ongelmia rikollisille, mutta ei tavallisille ja rehellisille eurooppalaisille", Karinš sanoo. "Emme halua ajaa ihmisiä takaisin käteiseen", lisää Sargentini.
Seuraavat vaiheet
Direktiivin lopullinen teksti, josta parlamentin ja neuvoston välillä on tehty epävirallinen sopimus, toimitetaan a täysistunnossa 19. huhtikuuta. Sen voimaantulon jälkeen jäsenvaltioilla on 18 kuukautta aikaa varmistaa vaatimusten noudattaminen.
Napsauttamalla tätä saat lisätietoja parlamentin ponnisteluista terrorismin torjunnassa.
Jaa tämä artikkeli:
EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Euroopan parlamentin jäsenet kirjoittavat presidentti Bidenille
Lord Cameronin vierailu osoittaa Keski-Aasian tärkeyden
Tobaccogate jatkuu: Dentsu Trackingin kiehtova tapaus
Vaihto savukkeista: kuinka taistelu savuttomaksi pääsemiseksi voitetaan
Cameron haluaa vahvempia Kazakstanin siteitä, nostaa Britannian alueen parhaana kumppanina
Azerbaidžan: Avaintekijä Euroopan energiavarmuudessa
Moldovan tasavalta: EU jatkaa rajoittavia toimenpiteitä niille, jotka yrittävät horjuttaa, heikentää tai uhata maan itsenäisyyttä
Myyttejä Kiinasta ja sen teknologiatoimittajista. EU-raportti kannattaa lukea.
21-vuotias kazakstanilainen kirjailija esittelee sarjakuvan Kazakstanin khanaatin perustajista
Komissio ryhtyy toimenpiteisiin Metaa vastaan mahdollisten digitaalipalvelulain rikkomusten vuoksi
Vapaaehtoiset löytävät pronssikautisia petroglyfejä Kazakstanissa ympäristökampanjan aikana
Bangladeshin ulkoministeri johtaa itsenäisyys- ja kansallispäivää Brysselissä yhdessä Bangladeshin kansalaisten ja ulkomaalaisten ystävien kanssa
Ceausescun orpokodista julkiseen virkaan – entinen orpo pyrkii nyt Etelä-Romanian kunnan pormestariksi.
Kazakstanin tutkijat avaavat Euroopan ja Vatikaanin arkistot
Vaihto savukkeista: kuinka taistelu savuttomaksi pääsemiseksi voitetaan
Myyttejä Kiinasta ja sen teknologiatoimittajista. EU-raportti kannattaa lukea.
Kaksi istuntoa 2024 alkaa: Tästä syystä sillä on merkitystä
Presidentti Xi Jinpingin uudenvuoden 2024 viesti
Inspiroiva kiertue Kiinassa
Vuosikymmen BRI:tä: visiosta todellisuuteen
"Sneaking Cults" - Palkittu dokumenttiesitys onnistuneesti Brysselissä
Uskonto ja lasten oikeudet – lausunto Brysselistä
Yli 100 kirkon jäsentä hakattiin ja pidätettiin Turkin rajalla
Energiayhteistyön syventäminen Azerbaidžanin kanssa – Euroopan luotettava kumppani energiavarmuuden alalla.
Nousussa
-
NATO4 päivää sitten
Euroopan parlamentin jäsenet kirjoittavat presidentti Bidenille
-
Kazakstan4 päivää sitten
Lord Cameronin vierailu osoittaa Keski-Aasian tärkeyden
-
Tupakka4 päivää sitten
Tobaccogate jatkuu: Dentsu Trackingin kiehtova tapaus
-
Tupakka2 päivää sitten
Vaihto savukkeista: kuinka taistelu savuttomaksi pääsemiseksi voitetaan