Murhanainen maailma paljastui #GoldenVisa-järjestelmissä korruptioriskin asettamiseksi EU: lle

Tunnetun tutkintaraportointijärjestön OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) maanantaina (5. maaliskuuta) julkaisemat tutkimukset osoittavat, kuinka Euroopan maat myyvät pääsyn rajattomaan Schengen-alueeseen ja EU: n kansalaisuuteen ulkomaisille sijoittajille. vähän valvontaa ja avoimuutta, kirjoittaa Letitia Lin.

OCCRP: n havaintojen mukaan useille veronkiertäjille ja rahanpesijöille myönnettiin asuinpaikka tai kansalaisuus useissa EU-maissa, erityisesti Maltalla, Kyproksella, Unkarilla ja Portugalilla, investoinneilla 250,000 10–XNUMX miljoonaa euroa kiinteistöjä, yrityksiä tai valtion obligaatioita.

Uusia EU-kansalaisia ​​näissä järjestelmissä ovat venäläinen oligarkki Oleg Deripaska, kolme Kremlin luettelosta tulevaa henkilöä, joiden uskotaan olevan läheisiä siteitä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, sekä useita Angolan hallitsevan luokan jäseniä.

Rami Makhlufille, Syyrian presidentin Bashar al-Assadin serkulle, myönnettiin Kyproksen kansalaisuus tammikuussa 2011, neljä kuukautta ennen kuin EU nimitti hänet Assadin hallinnon rahoittamiseen. Hänen EU-kansalaisuutensa peruutettiin kaksi vuotta myöhemmin.

"On selvää, että joissakin EU-maissa, kuten Unkarissa ja Portugalissa, tehdyt due diligence -menettelyt eivät ole olleet riittävän tiukkoja", kertoi Transparency Internationalin asianajojohtaja Casey Kelso, joka on tehnyt yhteistyötä OCCRP: n kanssa tutkimuksissa.

"Kansalaisuus ja asuinpaikka ovat arvokkaimpia varoja, joita maa voi tarjota yksityishenkilöille, mutta EU: n jäsenvaltiot eivät ole edes soveltaneet samoja vähimmäistarkastuksia, joita pankkien on tarkoitus soveltaa korkean nettovarallisuuden asiakkaisiinsa", Kelso lisäsi.

13 Euroopan maata (Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros, Kreikka, Latvia, Liettua, Malta, Monaco, Portugali, Espanja, Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta) tarjoavat tällä hetkellä Golden Visa -ohjelmia eri ehdoin. Joissakin maissa varakkaat voivat varmistaa kansalaisuuden heti. Kansalaisuuden tai asuinpaikan saajien tarkka lukumäärä on epäselvä hakuprosessin läpinäkymättömyyden vuoksi.

Mainos

Unkari toteutti investointien maahanmuutto-ohjelmaa vuosina 2013--2017 ja saattaa käynnistää sen uudelleen huhtikuun 2018 eduskuntavaalien jälkeen. Koko hakuprosessi luvattiin saada päätökseen 20 päivässä. Neljän vuoden aikana 6,585 muulle kuin EU: n kansalaiselle, lähinnä kiinalaisille, myönnettiin pysyvä oleskelulupa ohjelman nojalla.

"Tämä on koko EU: n laajuinen asia", sanoi kansainvälisen korruptiontorjuntajärjestön, Global Witnessin, EU: n asianajopäällikkö Rachel Owens. "Kun saat unkarilaisen tai itävaltalaisen passin, saat itse asiassa EU-passin ja voit matkustaa kaikissa 28 jäsenvaltiossa."

Tammikuussa 2014 Euroopan parlamentti varoitti Golden Visa -järjestelmien riskeistä yhteisessä päätöslauselmassa. Muita toimia ei kuitenkaan toteutettu, koska asiaa pidettiin yhtenä kansallisella tasolla.

Lahjonta on paljastettu myös Golden Visa -järjestelmissä. Viime vuonna useita Portugalin virkamiehiä asetettiin syytteeseen osallistumisesta Portugalin maahanmuuttajasijoittajaohjelmaan liittyviin korruptioskandaaleihin.

Lisäksi OCCRP: n julkaisemissa tutkimuksissa todetaan, että hallitusten saamat voitot ovat kyseenalaisia. Unkarissa sijoituspaikkakohtaisten sijoitusjärjestelmien nettotappio oli noin 16 miljoonaa euroa vuoden 2017 loppuun mennessä.

Transparency International ja Global Witness ovat yhdessä pyytäneet EU: ta seuraamaan tiiviisti Golden Visa -järjestelmiä ja tunnistamaan asiaankuuluvan poliittisen mekanismin. Euroopan komission on määrä julkaista raportti maahanmuuttajasijoittajajärjestelmien vaikutuksista myöhemmin tänä vuonna.

Vastauksena komission tiedottaja Christian Wigand sanoi, että raportissa kuvataan komission toimia tällä alalla ja annetaan ohjeita jäsenvaltioille.

OCCRP: n tutkimukset Golden Visa -järjestelmistä ovat edelleen kesken. 20 toimittajaa on viettänyt kuusi kuukautta tutkimaan kahdeksan EU: n jäsenvaltion Golden Visa -ohjelmia-Itävalta, Bulgaria, Kypros, Unkari, Latvia, Liettua, Malta ja Portugali-sekä Armenian ja Montenegron ehdottamat ohjelmat.

Jaa tämä artikkeli: