Uudet EU: n laajuiset rangaistukset #MoneyLaunderingille

He etsivät myös EU: n laajuista vankeusrangaistusta vähintään kahden vuoden ajan raskauttavien tekijöiden, kuten järjestäytyneen rikollisuuden tapauksissa. Jos tuomari ylittää kansallinen enimmäisrangaistus, sen on oltava vähintään viisi vuotta.

Tavoitteena on tehostaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, koska yhtenäisten määritelmien ja rangaistusten puute tällä hetkellä mahdollistaa rikollisten hyödyntää näitä eroja ja tehdä rikoksia, joissa rangaistukset ovat pienimmät.

Euroopan parlamentin jäsenet lisäsivät EU: n laajuisia rangaistuksia rahanpesusta tuomituista EU: n komission ehdotuksesta. Nämä sisältävät:

• Estetään tuomarien tuominen julkiseen virkaan tai virkamiehen asemaa;
• yritysten ja muiden oikeushenkilöiden kieltäminen allekirjoittamasta julkisten viranomaisten kanssa tehtyjä sopimuksia;
• omaisuuden takavarikointi ja muut varat.

Lainsäädäntöpäätöslauselma hyväksyttiin 39-puolueen puolesta ja 4 tyhjää.

Parlamentin esittelijä asiasta, Ignazio Corrao (EFDD, IT), sanoi: "Äänestys on tärkeä virstanpylväs järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Euroopan tasolla. Tämä direktiivi riistää rikollisilta heidän tärkeimmän omaisuutensa, rahansa, ja se vaikeuttaa rikollisjärjestöjen pesemään voittonsa. rikolliset toimet EU: n laillisessa taloudessa. Parlamentti totesi myös selvästi, että vankeusrangaistus ei voi olla ainoa rangaistus, ja sääti uusista lisätoimenpiteistä, kuten menetetyksi tuomitsemisesta tai kiellosta tehdä julkisten viranomaisten kanssa sopimuksia tai ehdolla ehdokkaista.

Seuraavat vaiheet

Mainos

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta tuki myös Euroopan parlamentin jäsenten toimivaltaa aloittaa neuvottelut EU: n hallitusten kanssa. Keskustelut alkavat, kun parlamentti on hyväksynyt valtuutuksen. Direktiivin lopullisen hyväksymisen jälkeen jäsenvaltioilla on yksi vuosi sen saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöään (kaksi vuotta alkuperäisessä komission ehdotuksessa).

EU: n komission joulukuussa tekemä ehdotus 2016, on osa laajempaa lainsäädäntöpakettia, jonka tarkoituksena on torjua terrorismin rahoitusta ja muita järjestäytyneen rikollisuuden muotoja.

Komission mukaan rikollisesta toiminnasta saatavien tulojen arvioidaan olevan EU: ssa 110 miljardia euroa vuodessa, mikä vastaa yhtä prosenttia EU: n kokonaistuotannosta. Komissio arvioi, että joissakin EU-maissa jopa 1 prosentilla rahanpesutapauksista on rajatylittävä ulottuvuus.

Ehdotuksessa asetettaisiin vähimmäissäännöt rahanpesun tekemiseksi rikoksesta kaikkialla EU: ssa. Ja koska lainsäädäntö on direktiivin muoto, jäsenvaltiot voisivat mennä vielä pidemmälle.