#Magnitsky New York tuomari sallii asianajaja, joka petti uhreja Magnitskin tapauksessa vaihtaa puolta ja puolustaa väitetty edunsaajien

New Yorkin käräjäoikeuden tuomari Thomas Griesa kumosi 8. tammikuuta 2016 aikaisemman päätöksensä hylätä asianajaja John Moscow ja New Yorkin asianajotoimisto Baker Hostetler.

Uusi päätös antaa Baker Hostetlerille ja John Moscowille mahdollisuuden jatkaa puolustajana Prevezonissa, Kyproksen yhtiössä, jonka omistaa Venäjän vanhemman valtion virkamiehen poika, jota Yhdysvaltain oikeusministeriö syyttää Manhattanin kiinteistöjen hankkimisesta 230 miljoonan dollarin petoksen tuotolla. paljastanut Sergei Magnitsky, Ermitagen murhattu venäläinen asianajaja. Baker Hostetler edusti aiemmin Hermitageä saman rikoksen uhrina.

Tuomarin päätös tehtiin kolme viikkoa sen jälkeen, kun hän oli hylännyt John Moscowin ja Baker Hostetlerin samoista asioista, ja päätteli, että heidän ei olisi asianmukaista jatkaa puolustajana New Yorkin ammattikäyttäytymissääntöjen ja Baker Hostetlerin velvollisuuden rikkomisen vuoksi. entinen asiakas, Hermitage.

Yhdysvaltain hallituksen Prevezonia vastaan ​​nostama kanta vaatii New Yorkin omaisuuden ja pankkitilien takavarikointia 14 miljoonan dollarin arvosta ja rahanpesusakkoja. Valituksessaan hallitus korostaa miljoonia dollareita maksuja, jotka Prevezon sai kuorialan yrityksiltä 230 miljoonan dollarin venäläisistä petoksista, joita väärin kuvailtiin maksuina yli 500 italialaiseen kylpyammeeseen ja autovaraosaan - tavaroihin, joita Prevezon ei koskaan toimittanut kenellekään.

Hermitage jätti hylkäysluonnokset seurauksena siitä, että Baker Hostetler ja John Moscow siirtyivät auttamaan Hermitageä vuosina 2008-2009 tunnistamaan 230 miljoonan dollarin petoksen tekijät ja tuomaan edunsaajat Yhdysvaltain oikeusministeriöön edustamaan väitettyjä edunsaajia. samasta petoksesta Yhdysvaltojen oikeusministeriön oikeusjuttuja vastaan ​​neljä vuotta myöhemmin.

Vuonna 2008 Hermitage palkkasi New Yorkin asianajajan John Moskovan ja hänen asianajotoimistonsa Baker Hostetlerin sen jälkeen, kun Venäjän viranomaiset hyökkäsivät Hermitage-venäläiset lakimiehet, jotka paljastivat Venäjän hallituksen osallisuuden 230 miljoonan dollarin petoksessa.

John Moscow oli tunnustettu asiantuntija Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden ja rahanpesun torjunnassa aikaisemmasta työstään New Yorkin piirioikeuden toimistossa. Yhdessä uuden yrityksensä, Baker Hostetlerin kanssa, hän kehitti strategian, joka koskee tietopyyntöjen lähettämistä Yhdysvaltain pankeille ja oikeusjuttujen pyytämistä Yhdysvaltain oikeusministeriöltä, mukaan lukien tekijöiden ja edunsaajien Yhdysvaltain varojen menetys.

Mainos

John Moskovan työn ja muiden Hermitage-lakimiesten tekemän työn seurauksena Yhdysvaltain oikeusministeriö aloitti syyskuussa 2013 Yhdysvaltain menetysmenettelyn Denis Katsyvin Prevezon-yhtiölle New Yorkin käräjäoikeudessa.

Baker Hostetler ja John Moscow vaihtoivat sitten puolta ja alkoivat työskennellä väitettyjen rahanpesijöiden puolustajina autettuaan aiemmin saman rikoksen uhria. Viime aikoina Baker Hostetler ja John Moscow syyttivät yhtenä puolustusstrategiana Hermitageä saman 230 miljoonan dollarin petoksen tekemisestä, jota John Moscow auttoi puolustamaan heitä vuonna 2009.

Yhdysvaltain hallitus, joka tuki Hermitage-aloitetta hylätä John Moscow ja Baker Hostetler, sanoi: "Tässä nähty törkeä tilanne, jossa uhrin asianajaja yrittää vaihtaa osapuolta edustamaan rikoksen edunsaajaa, on erittäin harvinaista, ja on vielä harvinaisempaa, että tällainen asianajaja menisi pidemmälle ja syyttäisi entistä asiakkaitaan, uhria rikoksen tekemisestä. "

15. joulukuuta 2015 Hermitage jätti New Yorkin käräjäoikeudelle päätöksen Baker Hostetlerin ja John Moskovan hylkäämisestä, koska he olivat rikkoneet uskollisuutta Hermitageä vastaan ​​entisenä asiakkaana, vedoten New Yorkin ammattikäyttäytymissääntöihin.

Tuomari Griesa hyväksyi 18. joulukuuta 2015 Hermitage-pyynnön hylätä John Moscow ja Baker Hostetler.

Tuomari muutti sitten mieltään ja viime perjantaina kumosi päätöksen. Uuden päätöksensä perustelemiseksi tuomari Griesa totesi, että Prevezonin oikeus heidän neuvonsa valitsemiseen on suurempi kuin Eremitaasin oikeus olla pettymättä entisten lakimiestensä toimesta.

"Ehkä tärkeintä, hylkääminen merkitsisi Prevezonin menettämistä oikeuksellaan valitsemaansa neuvonantajaan. Vaikka tämä oikeus ei ole ehdoton, se asettaa suuren taakan hylkäystä hakevalle osapuolelle. Asiaankuuluvien tekijöiden tasapaino viittaa hylkäämisliikkeen kieltämiseen. " sanoi tuomari Thomas Griesa hänen mielestään.

Yhdysvaltain oikeusministeriö varoitti Hermitage-aloitetta Baker Hostetlerin hylkäämisestä tukemalla arkistointikylmää, joka kielteisellä päätöksellä voi olla tulevissa tapauksissa.

”Uhrit, jotka harkitsevat asianajajien säilyttämistä edustamaan etujaan, tietävät, että heidän neuvonantajalleen voidaan maksaa syyttää heitä juuri tämän rikoksen tekemisestä ja puolustaa tekijää. Tällä ennakkotapauksella on ymmärrettävästi jäähdytysvaikutus ... estää rikoksen uhreja pitämästä asianajajia tutkimatta ja ilmoittamaan hallitukselle rikoksista, koska asianmukaisten resurssien saaneet tekijät voivat kääntää nämä asianajajat heitä vastaan. " sanoi Yhdysvaltain hallitus.

Hermitage aikoo valittaa tuomiosta Yhdysvaltain toisen Circuitin hovioikeuteen, joka on yksi Yhdysvaltojen kolmestatoista hovioikeudesta, jolla on valitusvalta New Yorkissa, Connecticutissa ja Vermontissa.

www.facebook.com/russianuntouchables

Jaa tämä artikkeli: