Talous
Parlamentti puolestaan vastustaa musta lista valtioiden vaarassa #MoneyLaundering
Luettelo kolmansista maista, joiden komission mielestä on strategisia puutteita rahanpesun torjunnassa ja terrorismin torjunnan torjumisessa, on seuraava:
Afganistan,
Bosnia ja Hertsegovina
Guyana
Irak
Laosin PDR
Syyria
Uganda
Vanuatu
Jemen
Iran
Korean demokraattinen kansantasavalta (Korean demokraattinen kansantasavalta)
Euroopan komissio ehdottaa luettelon muuttamista lisäämällä Etiopia ja poistamalla Guyana luettelosta.
Lisätietoja
EU: n rahanpesudirektiivin mukaan komissio vastaa luettelon laatimisesta maista, joiden uskotaan olevan rahanpesun, veropetosten ja terrorismin rahoituksen vaarassa. Mustalla listalla olevista maista tulevat henkilöt ja oikeushenkilöt joutuvat tavanomaista tiukempiin tarkastuksiin, kun he harjoittavat liiketoimintaa EU: ssa.
Tällä hetkellä komissio luottaa luettelon laatimiseen suuresti kansainväliseen elimeen, rahoitusta käsittelevään työryhmään (FATF).
menettely: Rahanpesun vastaisen EU: n direktiivin delegoitua säädöstä sitova äänestys
Aiemmin tänä vuonna parlamentti vetoaa komission laatimaan vastaavaan luetteloon maista, joiden katsotaan olevan rahanpesun, terrorismin rahoittamisen tai veropetosten edistämisen vaarassa. Keskiviikkona (17 toukokuu) äänestetty päätöslauselma sanoo, että EU: lla olisi oltava riippumaton ja autonominen prosessi arvioidakseen, aiheuttavatko maat taloudellista rikollisuutta, sen sijaan, että luottaisiin ulkoisen elimen tuomioon.
Jaa tämä artikkeli:
-
Tupakka4 päivää sitten
Vaihto savukkeista: kuinka taistelu savuttomaksi pääsemiseksi voitetaan
-
Azerbaidžan4 päivää sitten
Azerbaidžan: Avaintekijä Euroopan energiavarmuudessa
-
Kazakstan4 päivää sitten
Kazakstan ja Kiina aikovat vahvistaa liittoutuneita suhteita
-
Kiinan ja EU4 päivää sitten
Myyttejä Kiinasta ja sen teknologiatoimittajista. EU-raportti kannattaa lukea.