Liity verkostomme!

Talous

Parlamentti puolestaan ​​vastustaa musta lista valtioiden vaarassa #MoneyLaundering

SHARE:

Julkaistu

9 vuotta sitten

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä tavoilla, joihin olet suostunut, ja parantaaksemme ymmärrystämme sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Luettelo kolmansista maista, joiden komission mielestä on strategisia puutteita rahanpesun torjunnassa ja terrorismin torjunnan torjumisessa, on seuraava:

Afganistan,

Bosnia ja Hertsegovina

Guyana

Irak

Laosin PDR

Syyria

Uganda

Vanuatu

Jemen

Iran

Korean demokraattinen kansantasavalta (Korean demokraattinen kansantasavalta)

Euroopan komissio ehdottaa luettelon muuttamista lisäämällä Etiopia ja poistamalla Guyana luettelosta.

Lisätietoja

EU: n rahanpesudirektiivin mukaan komissio vastaa luettelon laatimisesta maista, joiden uskotaan olevan rahanpesun, veropetosten ja terrorismin rahoituksen vaarassa. Mustalla listalla olevista maista tulevat henkilöt ja oikeushenkilöt joutuvat tavanomaista tiukempiin tarkastuksiin, kun he harjoittavat liiketoimintaa EU: ssa.

Tällä hetkellä komissio luottaa luettelon laatimiseen suuresti kansainväliseen elimeen, rahoitusta käsittelevään työryhmään (FATF).

menettely: Rahanpesun vastaisen EU: n direktiivin delegoitua säädöstä sitova äänestys

Aiemmin tänä vuonna parlamentti vetoaa komission laatimaan vastaavaan luetteloon maista, joiden katsotaan olevan rahanpesun, terrorismin rahoittamisen tai veropetosten edistämisen vaarassa. Keskiviikkona (17 toukokuu) äänestetty päätöslauselma sanoo, että EU: lla olisi oltava riippumaton ja autonominen prosessi arvioidakseen, aiheuttavatko maat taloudellista rikollisuutta, sen sijaan, että luottaisiin ulkoisen elimen tuomioon.

REF. : 20170509IPR73943
Lisää tietoa

Jaa tämä artikkeli:

Jaa tämä:
Liittyvät aiheet:
EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kannat. Katso koko EU Reporter -lehti Julkaisuehdot lisätietoja EU Reporter käyttää tekoälyä välineenä, jolla voidaan parantaa journalistisen laadun, tehokkuuden ja saavutettavuutta, samalla kun säilytetään tiukka inhimillinen toimituksellinen valvonta, eettiset standardit ja läpinäkyvyys kaikessa tekoälyn tukemassa sisällössä. Katso koko EU Reporter -lehti AI-politiikka lisätietoja.
Mainos

Nousussa