Viisi pidätystä Unkarissa rahanpesusta kolmella mantereella

Budapestin pääkaupunkiseudun poliisi (Budapesti Rendőr-főkapitányság) Europolin tukemana hajotti rikollisjärjestön, joka osallistui rahanpesuun ja petokseen hallinnollisten asiakirjojen avulla.

Toimintapäivä 9. toukokuuta johti:

• 24 kotietsintää Budapestissa, Pest-läänissä ja Szabolcs-Szatmár Beregin läänissä
• 16 epäiltyä otettiin kiinni ja kuulusteltiin
• 5 pidätystä (esitutkinnassa)  
• Varoja takavarikoitiin 32 maassa Euroopassa, Australiassa ja Etelä-Amerikassa
• Takavarikoituna: yksi huippuluokan ajoneuvo, suuret määrät elektroniikkalaitteita, matkapuhelimia ja sim-kortteja, tallennuslaitteita, maksukortteja, aseita ja ampumatarvikkeita, koruja, panttikortti arvoltaan noin 740 euroa ja vastaava määrä yli euroa 120 000 käteistä eri valuutoissa

Noin 5 miljoonaa euroa tunnistettiin rikolliseen toimintaan liittyväksi 

Tutkinnassa paljastui, että rikollisverkoston jäsenet perustivat useita yrityksiä, joilla ei ollut merkityksellistä taloudellista toimintaa, ja ostivat muita olkimiehillä. Epäillyt avasivat näiden yritysten nimiin pankkitilejä käytettäväksi rahanpesuohjelman ketjussa. Pankkitileille vastaanotettiin siirtoja muilta eri maissa sijaitsevilta tileiltä; nämä varat ovat yleensä peräisin laskupetoksista tai kryptovaluuttaan liittyvistä huijauksista. Summat siirrettäisiin sitten muille tileille näiden varojen omistajien henkilöllisyyden salaamiseksi. 

Syyskuusta 2020 lähtien toimineen rikollisverkoston epäillään rahanpesusta miljoonien eurojen rikoshyötyä. Rikollisryhmään liittyville tileille on saatu yli 44 miljoonaa euroa, ja lisäksi 5 miljoonan euron rikollinen alkuperä on jo tunnistettu. 

Tutkinnassa paljastui 44 rikolliseen toimintaan osallistunutta henkilöä, joista 10 oli toiminnan organisoija ja 34 toimi olkimiehinä. Yleensä haavoittuvammasta sosioekonomisesta ympäristöstä kotoisin olevat olkimiehet antoivat henkilötietonsa vastineeksi pienintä korvausta vastaan. Joissakin tapauksissa he tekivät myös yhteistyötä rikollisverkoston jäsenten kanssa, kun he nostivat ja kuljettivat omaisuutta heidän tililleen. Ainoastaan ​​rekrytoijien kautta järjestelmään liittyneet olkimiehet olivat pääasiassa mukana rahanpesuprosessissa, toisin kuin Unkarin ulkopuolella tehdyissä petoksissa. 

Europolin tuki

Europol on tukenut tapausta vuodesta 2020 lähtien helpottamalla tietojen vaihtoa. Europolin taloustutkintaryhmä tarjosi myös erityistä analyyttistä tukea, mukaan lukien rahoitus- ja kryptovaluuttaanalyysit ja asiantuntemus. Toimintapäivänä Europol lähetti Unkariin kolme asiantuntijaa vertaamaan operatiivisia tietoja Europolin tietokantoihin reaaliajassa ja toimittamaan vihjeitä kentällä toimiville tutkijoille. 

Mainos

Europol perusti vuonna 2020 Euroopan rahoitus- ja talousrikoskeskuksen (EFECC) lisätäkseen synergiaa talous- ja rahoitustutkintojen välillä ja vahvistaakseen sen kykyä tukea lainvalvontaviranomaisia ​​tämän suuren rikollisen uhan tehokkaassa torjunnassa.

Jaa tämä artikkeli: