Liiketoiminnan harjoittaminen Ukrainassa: Excalibur-tapaustutkimus 

Ukrainaa koettelevan geopoliittisen myllerryksen keskellä avautuu hiljainen taistelu – tarina korruptiosta, vaikutusvallasta ja taistelusta oikeuden puolesta.

Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan, Euroopan unioniin ja sen jäsenvaltioihin ovat tarjonneet 47 miljardia dollaria rahoitustuen ja budjettituen sekä humanitaarisen ja hätäavun alalla. Yhdistynyt kuningaskunta on yksi Ukrainan johtavista rahoittajista, on myöntänyt lähes 12 miljardia puntaa. Tällä poikkeuksellisella tuella Ukrainan on jatkettava muutosten toteuttamista oikeuslaitoksen ja korruption torjunnan alalla.

Aloitetut uudistukset Euroopan yhdentymisen tiellä ovat jo vaikuttaneet Ukrainan asemaan keskeisissä globaaleissa indekseissä. Vuonna 2023 Ukraina otti merkittäviä harppauksia korruption vastaisten toimiensa tehostamisessa ja saavutti 104. sijan 180 maan joukossa maailmanlaajuisessa indeksissä. Euroopan unionin ehdokasmaista Ukraina on edistynyt indeksissä eniten kuluneen vuosikymmenen aikana.

Uudistukset ovat vaikuttaneet myös Ukrainan yrityssektorin tilaan, kuten viimeisin UBI (Ukrainian Business Index) -tutkimus osoittaa, että elokuu 2023 oli 38.23/100. Luku on hieman noussut verrattuna kesäkuuhun 2023 (35.34) ja syyskuun 2022 paikalliseen alimmalle tasolle (33.9). Asiantuntijat Innovatiivisen kehityksen keskuksen tutkimusten mukaan indeksin nousu heijastelee yritysten halua vauhdittaa toimintaansa epävarmuuden väsymyksen vuoksi, ei taloudellisen parantumisen seurauksena.

Nykyisen suotuisan korruptiontorjunnan ja taloudellisen elpymisen edistämisen kannalta on välttämätöntä analysoida ja priorisoida haasteita, jotka voivat haitata Euroopan yhdentymisen tavoitteita. Siksi olemme tutkineet Excalibur-alusten omistajuustapausta Ukrainan Odesan alueella, jota pidämme tässä yhteydessä ratkaisevana.

Kun kyseessä on Excalibur-alus.

Vuodesta 2015 lähtien Excalibur on ollut rappeutumassa Iljitševskin telakalla. Maaliskuussa 2015 alus vietiin ilman omistajansa, israelilaisen yksityishenkilön, lupaa Iljitševskin telakan telakoille huoltoa varten. Aluksen korjaamisesta sopimuksen mukaan suostunut yhtiö CC Nordic Group K/S ei ollut mukana ja lopetti toimintansa vuonna 2015.

Väärennettyjen asiakirjojen avulla Excaliburin omistus siirtyi Conwealth Development SA:lta (Panama) toiselle panamalaiselle yritykselle, Gellar Equities Corp.:lle. Conwealth Development SA:lla ei kuitenkaan ollut mitään yhteyttä Excaliburin omistukseen. Molempien yhtiöiden lopullinen edunsaaja on Venäjän kansalainen nimeltä Maxim Moskalev.

Mainos

Siitä lähtien aluksen omistaja on jatkanut oikeudellisia ja rikosoikeudellisia menettelyjä useilla lainkäyttöalueilla, mukaan lukien Kypros ja Ukraina.

On havaittu, että Maxim Moskalev oli luonut suhteita Venäjän korkea-arvoisiin virkamiehiin, joilla oli merkittävä vaikutus Ukrainan oikeusjärjestelmään "venäläisen maailman" kannattajiensa kautta (translitteroitu alkuperäisestä Russkiy mir -toim.) - socio. - Putinismin poliittinen, geopoliittinen ja ideologinen oppi. Tämän ja Ukrainan virkamiesten korruptiokysymyksen ansiosta Moskalev pystyi välttämään vastuun ja välttymään rangaistuksista.

Excalibur, joka on ollut pitkään teknisen heikkenemisen kohteena, arvioitiin turvallisuusriskiksi, minkä vuoksi se ei sovellu käyttötarkoitukseensa. Näin ollen alus on muutettu romumetalliksi ja pysyy edelleen telakan laitureissa.

Maxim Moskalevin toiminta ulottui kuitenkin Excaliburin hankinnan ulkopuolelle. Vaikka hänen kotimaansa Venäjä käy aluesotaa Ukrainan kanssa, Moskalev on ohjannut työtoverinsa korruptoitumaan ukrainalaisiin tuomareihin. Tämän vaikutuksen perimmäisenä tavoitteena oli saada 3.5 miljoonan dollarin korvaus Israelin kansalaiselta. Korvausta haki Gellar Equities Corp., Maxim Moskalevin määräysvallassa oleva yhtiö, ja sen väitetään menetetyn voiton vuoksi ikääntyvän proomun toiminnasta.

On olemassa muitakin tapauksia, joissa herra Moskalev on osallistunut korruptioon Excalibur-tapauksen lisäksi. Yksi tällainen tapaus on Moskalev v. Yanishevsky, jossa Dmitry Yanishevsky jätti lakimääräisen pyynnön Maxim Moskaleville Englannissa koskien Hongkongissa saatua yksipuolista tuomiota 6.4 miljoonalla dollarilla. Kyproksella asuva Venäjän kansalainen Moskalev hylkäsi pyynnön väittäen, että hänen pääintressiensä keskus (COMI) ei sijaitse Englannissa ja Walesissa. Hän valitti myös Hongkongin tuomiosta väärennösepäiltynä.

Vaikka Moskalev vastusti eturistiriitaa (COI) Englannissa ja Walesissa, pyyntö toimitettiin hänelle henkilökohtaisesti vaimonsa asunnossa Lontoossa. Moskalev hylkäsi pyynnön vedoten ulkomaan kansalaisuuteensa, asumattomuuteensa Lontoon asunnossa ja aikomukseensa kiistää tuomion pätevyys. Hän pyysi Yanishevskia peruuttamaan pyynnön.

Janiševski oli eri mieltä Moskalevin perusteista COI:stä ja totesi, että niillä ei ollut uskottavuutta. Yanishevsky esitti todisteita Moskalevin ja Lontoon asunnon välisestä yhteydestä ja kiisti hänen väitteensä väärennyksestä. Vaikka Moskalev ehdotti valitusajan pidentämistä pyynnöstä ja Hongkongin tuomiosta, Janishevsky kieltäytyi korvaamasta kustannuksia.

Moskalev väitti, että Janishevskyin kieltäytymisellä peruuttaa pyyntönsä on oltava seurauksia, koska tuomioistuin katsoi, että Moskalev oli kiistänyt pyynnön ajoissa ja Janishevskyin kieltäytyminen oli kohtuuton.

Tuomioistuin sulkea että Moskalevilla oli riittävät perusteet velan takaisinmaksuun, ja hänet tunnustettiin asian voittajaksi - Janishevsky maksoi hänelle lopulta 47,400 XNUMX puntaa. Moskalevia edustava asianajotoimisto totesi, että syynä tähän päätökseen oli, että Janishevsky oli toiminut laittomasti esittämällä aiheettomia vaateita (tai konkurssi- tai selvitystilaan asettamia vaatimuksia). 

Johtopäätökset. 

On olennaista tunnustaa, että Ukraina kamppailee tällä hetkellä kahden merkittävän esteen – ulkoisen ja sisäisen vihollisen – kanssa. Info Sapiensin viimeaikaiset sosiologiset tutkimukset osoittavat, että 88 prosenttia Ukrainan kansalaisista pitää korruptiota yhtenä maan kiireellisimmistä ongelmista. Moskalevin tapaus toimii elävänä esimerkkinä tästä ongelmasta.

Alicia Kearns, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja konservatiivien kansanedustaja tunnustettu Ukrainan ponnistelut korruption torjunnassa Telegraphin haastattelussa. Hän sanoi: "Olen pitänyt ukrainalaisista todella mielenkiintoista, että he eivät ota sitä hyökkäyksenä, kun puhutte heidän kanssaan uudistusten tarpeesta. Mikä muu maa, vaikka on sodassa, sanoo, että aiomme myös uudistaa. oikeudellisia prosessejamme, varmistamalla, että vastuuta on enemmän, yrittääksemme käsitellä korruptiota enemmän. Useimmat ihmiset sanovat, että emme voi tehdä molempia kerralla, anna meille hetki. He ovat yrittäneet tehdä molempia, mutta heidän on vielä pitkä tie yhteiskunta tulee vielä." 

On syytä huomata, että Ukraina on todellakin ponnistellut merkittävästi korruption torjunnassa ja oikeuslaitoksensa uudistamisessa viime vuosina. Tämän saavuttamiseksi maa on perustanut erikoistuneita korruption vastaisia ​​elimiä, kuten Ukrainan National Anti-Corruption Bureau (NABU), Specialized Anti-Corruption Prosecutor Office (SAP) ja High Anti-Corruption Courtin. Transparency International Ukrainan asiantuntijat ovat huomauttaneet korruption vastaisen strategian ja valtion korruption vastaisen ohjelman (SAP) onnistuneesta täytäntöönpanosta, sekä korkean tason korruptiotapausten lisääntyneistä pidätyksistä ja tutkimuksista sekä Prozorro-järjestelmän käytöstä useimmissa tapauksissa. julkisten hankintojen keskeisinä tekijöinä viimeaikaisen korruptiotason laskun takana.

Alicia Kearns on kuitenkin oikeassa - Ukrainalla on vielä pitkä matka kuljettavana.

Jaa tämä artikkeli: