Amerikkalainen tuomaristo myönsi BTA Bankille yli 218 miljoonan punnan oikeudenkäynnissä Ablyazovin varkaudesta ja rahanpesusta

Kolmen viikon oikeudenkäynnin jälkeen Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeudessa neljästä miehestä ja neljästä naisesta koostuva valamiehistö palautti tänään BTA Bank JSC:tä puoltavan tuomion kaikista Triadou SPV SA:ta vastaan ​​esitetyistä vaateista.  Tuomaristo myönsi BTA:lle yli 100 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia korkoineen vuoden 2013 puolivälistä, jolloin kokonaistuomio oli yli 218 miljoonaa dollaria. Arvoisa John G. Koeltl, Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin piirituomari, johti oikeudenkäyntiä ja sai tämänpäiväisen tuomion.

Oikeudenkäynti, joka alkoi 29, oli ensimmäinen kerta, kun BTA Bank on esittänyt todisteita Mukhtar Ablyazovin järjestämästä massiivisesta petos- ja rahanpesuohjelmasta kiistanalaisen oikeudenkäynnin yhteydessä. Kun petos paljastettiin vuoden 2022 alussa, BTA oli Kazakstanin kolmanneksi suurin pankki. Ablyazovin toteuttama monen miljardin dollarin varkaus johti pankin kansallistamiseen, mikä maksoi veronmaksajille yli miljardi dollaria.

Vastaaja, Triadou SPV, on Ablyazovin vävy Ilyas Khrapunovin perustama ja hallitsema kuoriyhtiö, joka sai yli 70 miljoonaa dollaria BTA:lta varastettua rahaa, jonka se sijoitti kiinteistöihin New Yorkissa ja muualla Yhdysvallat. Triadou on riitauttanut aktiivisesti yli seitsemän vuoden ajan, jolloin tapaus on ollut vireillä, ja esittänyt puolustuksensa tuomaristolle oikeudenkäynnissä. 

Noin kolme viikkoa kestäneen oikeudenkäynnin aikana valamiehistö kuuli useiden todistajien todistajia, mukaan lukien UKB-6:n entiset työntekijät – pankissa Ablyazovin toimikauden aikana vastuussa petoksesta – sekä amerikkalaisilta sijoittajilta, jotka kävivät kauppaa varastettuja varoja, rahanpesuohjelmaan osallistuneita henkilöitä sekä erilaisia ​​rikosteknisen kirjanpidon, petosten ja rahanpesun sekä käsinkirjoitusanalyysin asiantuntijoita. Tuomaristolle esitettiin myös tärkeimpien salaliittolaisten todistukset, mukaan lukien Gennadi Petelin, jota pidettiin Triadoun varallisuuden laillisena lähteenä, Iljas Khrapunov, joka valvoi Triadoun sijoituksia, ja Mukhtar Ablyazov itse. Palauttaessaan tänään BTA:ta puoltavan tuomion tuomaristo väistämättä hylkäsi heidän todistuksensa ja päätteli, että Tridaou oli tietoisesti pestä Ablyazovin BTA:lta varastamaa rahaa.

Triadou esiintyi oikeudenkäynnissä Phillipe Glatzin kautta, Sveitsissä ja Brasiliassa asuva liikemies, joka väittää ostaneensa Triadoun emoyhtiön vuonna 2013 Khrapunov-perheeltä. Glatz todisti kolmen päivän ajan, ja BTA:n pitkäaikainen Yhdysvaltain asianajaja Boies Schiller Flexner LLP:ssä tutki häntä pitkään. Tutkimuksen aikana Glatz joutui myöntämään, että hän tiesi ostaneensa Triadoun vanhemman puhumatta koskaan silloisten näennäisten omistajien kanssa; että hänen Triadoun vanhemman väitetty due diligence ei sisältänyt kirjallista raporttia Triadoun sijoituksista; että hän työskenteli tiiviisti Dubaissa toimivan palveluntarjoajan kanssa, joka vastasi Iljas Khrapunovin rahanpesuohjelman mekaniikasta; ja että hän antoi Iljas Khrapunovin jatkaa Triadoun johtamista pitkään väitetyn myynnin jälkeen.

Matthew L. Schwartz, Boies Schiller Flexner LLP:n toimitusjohtaja ja BTA:n asianajaja, sanoi: "Ensimmäistä kertaa yli vuosikymmenen BTA Bankin maailmanlaajuisten perintätoimien aikana tämä tapaus tarjosi valamiehistöille mahdollisuuden kuulla suoraan rikollisia tämän salaliiton sydän. Sen jälkeen tuomaristo päätti yksimielisesti, että Mukhtar Ablyazov huijasi BTA Bankin ja myönsi Triadoulle merkittäviä vahingonkorvauksia sen roolista järjestelmässä. Olemme etuoikeutettuja saadessamme esittää nämä todisteet Yhdysvaltain valamiehistölle, ja olemme innoissamme asiakkaamme puoltavasta tuomiosta, jonka pitäisi johtaa yli 200 miljoonan dollarin takaisinperintään. Kiitämme tuomaristoa siitä, että se on kiinnittänyt huomiota todisteisiin."

Almatyn kaupungin ja BTA Bankin puolesta aloitettiin New Yorkin oikeudenkäynti yli seitsemän vuotta sitten, ja siinä syytettiin Mukhtar Ablyazovia ja hänen rikollisia kumppaneitaan varastetun rahan pesusta Yhdysvaltoihin. Menettelyn aikana BTA ja Almaty osoittivat onnistuneesti, että Ablyazov, Ilyas Khrapunov ja entinen Almatyn pormestari Viktor Khrapunov eivät totelleet oikeuden määräyksiä, tuhosivat todisteita ja kieltäytyivät antamasta vaadittuja tietoja. Tämän seurauksena useat Yhdysvaltojen New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeuden tuomarit tekivät lukuisia määräyksiä, joissa Ablyazov ja Khrapunovit rankaisivat, ja lopulta halveksivat Ablyazovia. BTA kuitenkin keräsi lisää merkittäviä todisteita Ablyazovin rikoksista ja varmisti lukuisten todistajien todistukset kyseisistä rikoksista, jotka esitettiin oikeudenkäynnin valamiehistölle, mikä johti tämänpäiväiseen tuomioon.

Mainos

Jaa tämä artikkeli: