Liechtenstein jatkaa tutkintaa pakolaisia ​​venäläisiä pankkiireja vastaan

Ei ole mikään salaisuus, että Eurooppa ja erityisesti Lontoo ovat vuosien ajan toivoneet tervetulleiksi toisinajattelijoita ja oppositiojohtajia ympäri maailmaa tarjoamalla turvallisen suojan monille heistä. On myös tiedossa, kuin tuhannet varakkaat venäläiset löysivät turvapaikan Isossa-Britanniassa ja muissa viihtyisissä EU: n nurkissa sijoittaen runsaasti rahasummia liiketoimintaan, pankkiin ja kiinteistöihin. Mutta kukaan ei voi todistaa, että he kaikki ansaitsevat etuoikeuden asua täällä ottaen huomioon heidän epäselvän ja jopa rikollisen taustansa.

Torin kansanedustaja Andrew Bridgen herätti jälleen erittäin arkaluontoisen ja kiistanalaisen kysymyksen äskettäisessä kyselyssään kultaviisumien myöntämisestä varakkaille venäläisille liikemiehille, jotka osallistuivat taloudellisiin petoksiin ja rikoksiin. Yksi näistä henkilöistä on pahamaineinen Georgy Bedzhamov, jota syytetään Venäjällä ja Euroopassa useista pankkihuijauksista ja jota Moskova on etsinyt vuodesta 2016. Tämä henkilö hakee Ison-Britannian kansalaisuutta. MP Bridgenin mukaan "Lontoo kauppaa maineensa turvallisena paikkana laittaa rahasi, mutta se ei voi olla rahanpesijoiden paratiisi".

Erityisesti samanlaista tietoa Bedzhamovin toiminnasta saatiin muutama kuukausi sitten Euroopan parlamentilta. Latvialainen parlamentin jäsen Tatyana Zdanoka lähetti virallisen kirjeen Ison-Britannian sisäministerille Priti Patelille pyytäen häntä kiinnittämään huomiota Bedzhamovin aikomuksiin, joka etsii jatkuvasti turvapaikkaa Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Euroopan parlamentin jäsen Zdanoka antaa kirjeessään yhteenvedon Bedzhamovin laittomasta toiminnasta Venäjällä Venäjän pankkijärjestelmän petoksien järjestäjänä.

 

Kirjeensä mukaan sen jälkeen kun tuomioistuin syytti Venäjän Vneshprombankin, joka on iso pankki, jolla on 2.5 miljardia puntaa varoja, tuhoamista, hän meni pakenemaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, missä hän syytti pankin varojen laaja-alaisesta petoksesta. ja Interpol otti sen kansainväliseen haluttujen luetteloon. Herra Bedzhamovin asioiden uhreiksi joutuneet sekä Ison-Britannian että Euroopan unionin velkojat pyrkivät nyt perimään osan varoista, jos ne löytyvät.

Yhdistyneen kuningaskunnan Lontoon korkein oikeus antoi huhtikuussa 2019 velkojille oikeuden hallita herra Bedzhamovin varallisuutta ja antoi maailmanlaajuisen jäädyttämismääräyksen arviolta 1.34 miljardia puntaa hänen varallisuudestaan ​​tunnustaen herra Bedzhamovin osallistumista ja keskeistä roolia koskevien väitteiden uskottavuuden. petokset.

Mainos

Euroopan parlamentin jäsen Zdanoka varoittaa Ison-Britannian viranomaisia ​​siitä, että herra Bedzhamov hakee parhaillaan kansalaisuutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja otti tämän pyynnön vastaan ​​kotitoimistoon.

Lisäuutisia tästä erittäin arkaluontoisesta ja arkaluonteisesta aiheesta tuli pian Euroopan veroparatiisista, joka on pieni Liechtensteinin ruhtinaskunta.

Liechtensteinin syyttäjäviranomainen vahvisti tutkinnan pakenevan venäläisen pankkiirin Georgy Bedzhamovin laittomista rahoitustoimista. Tämä henkilö tuomittiin poissa ollessaan vuonna 2016 ja Venäjä otti hänet kansainväliselle etsitylle listalle syytteinä rahoituspetoksista, jotka johtivat yhden johtavan pankin - Vneshprombankin - konkurssiin. Hänen sisarensa ja liikekumppaninsa Larisa Markus tuomittiin vuonna 2017 ja vangittiin 8.5 vuodeksi.

Bedzhamov on mukana monissa rikosasioissa ja oikeudenkäynneissä sekä Venäjällä että Euroopassa. Toistaiseksi hän ei ole kyennyt todistamaan syyttömyyttään tuomioistuimissa ja eroon monista vaatimuksista häntä vastaan ​​Vneshprombankin tallettajilta, joita hän yksinkertaisesti ryösti. Avoimista lähteistä saatujen tietojen mukaan Bedzhamov varasti ja vei Venäjältä yhdessä sisarensa Larisa Markuksen kanssa yli 2 miljardia dollaria.

Liechtensteinin viranomaiset tutkivat Vneshprombankin entistä omistajaa ja hänen sisartaan rahanpesusepäilystä. Niiden tilit paikallisissa ja sveitsiläisissä pankeissa saivat 143 miljoonaa dollaria, mukaan lukien Venäjän Bobsleigh-federaatiolta. Se alkoi ainakin vuonna 2016 Liechtensteinin ja Venäjän talletusvakuutuslaitoksen (DIA) edustajan, joka nostaa Bedzhamovia vastaan ​​Lontoon ylimmässä oikeusistuksessa, tietojen perusteella. DIA toimii romahtaneen Vneshprombankin konkurssihoitajana, joka on edelleen velkaa velkojille yli 200 miljardia ruplaa (2,7 miljardia dollaria).

"Liechtenstein on alkanut tutkia epäiltyä rahanpesua mainittujen tosiseikkojen yhteydessä", ruhtinaskunnan apulaisasianajaja Frank Haun sanoi haastattelussa ja lisäsi, että tutkinnan tässä vaiheessa hän ei voinut antaa lisätietoja, mukaan lukien nimet epäiltyjen, yritysten ja pankkien

DIA vaatii pankkiirilta 1.75 miljardia dollaria, ja hänen varat jäädytetään tämän määrän sisällä. Bedzhamovin tunnetun omaisuuden arvioidaan olevan paljon halvempi: pankkiiri itse kertoi tuomioistuimelle, että hänen omaisuutensa oli noin 500 miljoonaa dollaria ja hänen vuotuiset tulonsa 2 miljoonaa dollaria.

Bedzhamovin omaisuuteen kuuluu huvila Ranskassa ja kiinteistöt Lontoossa, mutta ne on kiinnitetty velkojille. DIA: n mukaan pantti on kuvitteellinen ja luotu suojaamaan omaisuutta Vneshprombankilta. Syyskuussa 2019 korkean oikeuden tuomari totesi, että myydessään osuuden (33%) Badruttin Palace Hotel AG: sta Sveitsin St. Moritz -järven rannalla ja vähentämällä oikeudenkäyntikulut, Bedzhamovin tileille jäi 12 miljoonaa dollaria.

Väitettyjen piilotettujen omaisuuserien löytämiseksi DIA palkkasi sijoitusyhtiön A1 (osa venäläistä Alfa-ryhmää), ja tapauksen laillisen tuen lisäksi se käynnisti mainoskampanjan Bedzhamovin ja Markuksen omaisuuden etsimiseksi Venäjältä ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. .

DIA totesi äskettäin, että "on tietoinen Liechtensteinin ruhtinaskunnan lainvalvontaviranomaisten aloittamista rikosoikeudellisista menettelyistä Vneshprombankin entistä osakkeenomistajaa Georgy Bedzhamovia vastaan".

Joten mitä Liechtensteinin taloudellinen tiedustelu sai selville?

Bedzhamovia ja Markusta koskevaa tutkimusta kuvaa vuoden 2016 analyyttinen raportti, jonka on kirjoittanut Liechtensteinin (tiedustelupalveluyksikkö) varapuheenjohtaja Valartis (vuodesta 2019 lähtien hän johtaa rahanpesun selvittelykeskusta). Bedzhamovin ja DIA: n väliseen kiistaan ​​perehtyneen lähteen mukaan Schëban allekirjoittamat asiakirjat oli tarkoitettu Liechtensteinin pankeille Valartikselle ja LGT: lle, jotka vetosivat Liechtensteinin syyttäjävirastoon.

He kiinnostuivat Bedzhamovin ja Marcusin toiminnasta sen jälkeen, kun Vneshprombankin entinen omistaja oli lähtenyt Venäjältä Monacoon ja ilmoittanut, että häntä on etsitty kansainvälisesti vuodesta 2016 lähtien. Raportti voi myös viitata Vneshprombankista nostettuihin rahaihin, kirjoittaa Vneshprombankin varajohtaja. Liechtensteinin taloudellinen tiedustelu.

Liechtensteinin finanssitiedustelupalvelun mukaan yli 90 miljoonaa Sveitsin frangia siirrettiin Bedzhamoviin ja Markukseen liittyville tileille. Periaatteessa, kuten raportista ilmenee, rahat siirrettiin Bedzhamovin eduksi perustetulle Panaman appelsiinipuuinvestoinnin tilille Liechtenstein Valartis -pankissa. On myös merkkejä siitä, että noin 40 miljoonaa frangia siirrettiin yhtiön tilille Sveitsin pankissa Vontobel.

Varat Markuksen tileille tulivat sveitsiläiseltä pankilta Vontobelilta, Bedzhamovin tileiltä - Virolta ja Sveitsiltä, ​​Liechtensteinin rahanpesupalvelun mukaan. "Rahat käytettiin pääasiassa luksusjahdien ja kiinteistöjen ostamiseen", raportissa todetaan.

Erityisesti Panaman Orange Tree Investment sai 31.9 miljoonaa euroa Eurotexiltä, ​​noin 18.8 miljoonaa euroa Silverrowilta, 12.8 miljoonaa ruplaa IMET Groupilta ja 10.6 miljoonaa euroa Venus Corporationilta. Noin 40 miljoonaa frangia siirrettiin Orangen Sveitsin tilille. Puu, asiakirjan muistiinpanot.

Raportissa todetaan myös, että finanssitiedustelupalvelu katsoo, että "brittiläiset Silverrow- ja Eurotex-offshore-yritykset toimivat Moskovasta", molemmilla on sama sähköpostiosoite. Yritykset rekisteröitiin Birminghamissa ja Edinburghissa, Silverrow purettiin 6. syyskuuta 2016, Ison-Britannian rekisterin tietojen mukaan.

Liechtensteinin taloudellinen tiedustelu osoittaa erikseen, että vuonna 2013 appelsiinipuu sai noin miljoona euroa Venäjän rattikelkkailuliitolta (kuvauksen mukaan maksujen tarkoitus oli urheiluvälineiden ennakko) ja yli 1 tuhatta euroa LGT-pankkitili (maksukuvauksessa viitataan "palkintoihin" ja "maksuihin" Venäjän federaation hyväksi).

Varojen ulosvirtauksen osalta Schëb toteaa muun muassa, että Orange Tree siirsi 21 miljoonaa euroa saksalaiselle telakalle Lurssenille, ja Lurssenin hyväksi suoritetut siirrot liittyvät todennäköisesti luksusjahdin Ester III rakentamiseen. Erikoisportaali Superyachtfan kutsui Bedzhamovin Ester III: n omistajaksi. Vuonna 2016 se myytiin ranskalaisen pankin BNP Paribasin oikeusjutun yhteydessä Bedzhamovia vastaan ​​Gibraltarin tuomioistuimessa. Veneen osti Liverpoolin jalkapalloseuran omistaja John Henry, joka arvioi sen arvon 90 miljoonaksi dollariksi.

Materiaalin suhteellisen pieniin kuluihin kuuluu 1.1 miljoonan euron siirto brittiläiselle yritykselle Basel Properties, jonka omistaa suoraan Alina Zolotova (sama nimi kuin Bedzhamovin vaimo).

On välttämätöntä olettaa, että Euroopan tuomioistuimet eivät todennäköisesti ole suvaitsevaisia ​​ja uskollisia pakeneville venäläisille liikemiehille. Heidän kyynelölliset tarinansa vainosta ja uhkauksista elämälle kotimaassaan eivät enää tuota samaa armollista vastausta eurooppalaisten tuomareiden sydämiin kuin ennen. Vastaavasti oikeusviranomaiset kokevat satuina Georgy Bedzhamovin väitteet väärennöksistä häntä vastaan ​​tehdyissä petoksissa ja muiden ihmisten talletusten varkauksissa.

Vaikuttaa siltä, ​​että aika etsiä "turvasatamaa" mukavista eurooppalaisista nurkista kansainvälisille huijareille ja korruptoituneille virkamiehille on menneisyyttä. Eurooppa on jo kyllästynyt väärennettyjen toisinajattelijoiden ja huijareiden virtaan entisestä Neuvostoliitosta. Tämän osoittavat tuomioistuinten yhä ankarammat ja yksiselitteisemmät päätökset.

Jaa tämä artikkeli: