Tanska
Tanskan poliisi pidätti kymmeniä suuressa rahanpesutapauksessa
Tanskan poliisi ilmoitti torstaina (5. tammikuuta), että 135 ihmistä pidätettiin laajamittaisessa operaatiossa, jossa tutkittiin epäilyksiä iäkkäiden huijareiden rahanpesusta.
Se tehtiin soittamalla iäkkäille henkilöille vakuuttaakseen heidät siirtämään rahaa pankkitileistään tai antamaan henkilökohtaisia pankkitietoja.
Torben Svarrer (poliisin erityisrikosyksikön päällikkö) totesi, että epäillyt eivät olleet petoksen järjestäjiä. Sen sijaan he olivat niitä, joita poliisi kutsui "muleiksi", jotka antoivat pankkitilejään käyttää käteisen pesuun.
Vaikka 212 henkilöä on nostettu syytteeseen rahanpesusta, Svarnerin mukaan osa epäillyistä ei ollut vielä tavoitettavissa.
Hän sanoi, että poliisioperaatiota, johon osallistuu yli 600 poliisia, on suunniteltu viime syksystä lähtien.
Jaa tämä artikkeli:
-
NATO4 päivää sitten
Euroopan parlamentin jäsenet kirjoittavat presidentti Bidenille
-
Kazakstan4 päivää sitten
Lord Cameronin vierailu osoittaa Keski-Aasian tärkeyden
-
Tupakka4 päivää sitten
Tobaccogate jatkuu: Dentsu Trackingin kiehtova tapaus
-
Tupakka2 päivää sitten
Vaihto savukkeista: kuinka taistelu savuttomaksi pääsemiseksi voitetaan