EU
Hollantilaiset pankit ovat liian löyhiä #MoneyLaundering - keskuspankista
Useat hollantilaiset pankit eivät pysty valvomaan asiakkaita ja niiden liiketoimia riittävästi, mikä mahdollistaa asiakkaiden käyttämisen rahanpesua ja muuta rikollista toimintaa varten, Hollannin keskuspankki (DNB) sanoi tällä viikolla, kirjoittaa Bart Meijer.
"Liian usein näemme, että pankkisektori ei toimi riittävän hyvin vartijana", DNB sanoi Alankomaiden valtiovarainministerille osoittamassa kirjeessä.
DNB: n kirjeessä seurattiin hollantilaiselle ING-pankille annettua 775 miljoonan euron (£ 693m) sakkoaINGA.AS) aiemmin tässä kuussa, koska se ei havainnut asiakkailtaan epäilyttäviä liiketoimia.
ING: n sakko oli yksi Alankomaiden suurimmista tällaisista siirtokunnista ja lopulta johtanut talouspäällikkö Koos Timmermansin irtisanomiseen.
Jaa tämä artikkeli:
-
Moldova4 päivää sitten
Entiset Yhdysvaltain oikeusministeriön ja FBI:n virkamiehet varjostivat Ilan Shorin tapausta
-
liikenne5 päivää sitten
Junaliikenteen saaminen raiteilleen Euroopassa
-
Maailma3 päivää sitten
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
Ukraina4 päivää sitten
EU:n ulko- ja puolustusministerit lupaavat tehdä enemmän Ukrainan aseistamiseksi