Euroopan parlamentin jäsenet vahvistavat komission mustan listan maista, jotka ovat vaarassa joutua #MoneyLaunderingiin

Joidenkin parlamentin jäsenten voimakkaista ponnisteluista huolimatta he eivät onnistuneet saavuttamaan 376 äänen absoluuttista enemmistöä, joka oli välttämätön Tunisian, Sri Lankan sekä Trinidad ja Tobagon sisällyttämiseksi Euroopan komission luetteloon EU: n ulkopuolisista maista, joiden katsotaan olevan strategisissa puutteissa niiden vasta-aineissa. - rahanpesun ja terrorismin rahoituksen järjestelmät.

Keskiviikkona (7. helmikuuta) pidetyssä äänestyksessä heijastui parlamentin erimielisyys asiasta. Ehdotusta kannatti 357 ääntä, vastaan ​​283 ääntä ja 26 tyhjää.

Esityksen jättäneet parlamentin jäsenet keskittivät vastustuksensa Tunisian sisällyttämiseen. He uskovat, että Pohjois-Afrikan maan lisääminen on ansaitsematonta; että kyseessä on kasvava demokratia, joka tarvitsee tukea ja että listautumisessa ei tunnusteta viimeaikaisia ​​toimia, joita se on toteuttanut rahoitusjärjestelmänsä vahvistamiseksi rikollista toimintaa vastaan. Kaksi muuta maata sisällytettiin samaan delegoituun säädökseen.

AMLD: n mukaiset komission velvoitteet

Osana EU: n rahanpesudirektiivin mukaisia ​​velvoitteitaan Euroopan komissio on määräajoin velvollinen laatimaan luettelon "riskialttiista kolmansista maista".

Parlamentilla on veto-oikeus mustalle listalle, joka on yksi Euroopan unionin armeijan välineistä suojata sen rahoitusjärjestelmää rahanpesulta ja terrorismin rahoitukselta. Luettelo on kuitenkin monien kuukausien ajan aiheuttanut erimielisyyksiä Euroopan komission ja parlamentin välillä.

Mainos

Parlamentin jäsenet hylkäsivät kaksi aiempaa versiota erimielisyyksien johdosta komission metodologiasta luettelon laatimisessa. Sittemmin molemmat elimet ovat sopineet uudesta menetelmästä, joka otetaan käyttöön tämän vuoden lopusta alkaen maiden lisäämiseen ja poistamiseen.

Joulukuun puolivälissä komissio päätti sisällyttää Tunisia ja kaksi muuta valtiota mustalle listalleen tapansa mukaisesti noudattaa kansainvälisen rahoitustoimintaryhmän (FATF) johtoa.

Oikeus-, kuluttaja- ja sukupuolten tasa-arvoasioista vastaava komission jäsen Vera Jourová hylkäsi maanantaina antamassaan lausunnossa parlamentille joidenkin parlamentin jäsenten pyynnöt poistaa Tunisia välittömästi. Hän sanoi, että komissio arvioi maan edistymistä uudelleen "mahdollisimman aikaisin" tänä vuonna. "Emme kuitenkaan ole vielä siellä", hän lisäsi.