'' Tarvitsemme tehokkaan käteisilmoitusjärjestelmän turvallisuuden parantamiseksi koko EU: ssa ''

Neuvoston pysyvien edustajien komitea (Coreper) sopi tänään (28. kesäkuuta) kannastaan ​​asetusehdotukseen, jonka tarkoituksena on parantaa unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisrahan valvontaa.  

Tämä kanta toimii neuvoston valtuutuksena aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa heti, kun parlamentti on esittänyt oman kantansa. Maltan valtiovarainministeri Edward Scicluna sanoi: "Rikos- ja terroristiverkostot edistävät käteismaksutoiminnan nimettömyyttä. Siksi tarvitsemme tehokkaan käteisilmoitusjärjestelmän, joka voi auttaa viranomaisia ​​ehkäisemään ja torjumaan paremmin laitonta toimintaa ja vahvistamaan turvallisuutta kaikkialla unionissa.

Tulevassa asetuksessa parannetaan nykyistä valvontajärjestelmää, joka koskee EU: hun saapuvia tai sieltä poistuvia käteisvaroja korvaamalla asetus 1889 / 2005.

Tavoitteena on ottaa huomioon uusien parhaiden käytäntöjen kehitys rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien kansainvälisten standardien täytäntöönpanossa EU: ssa, jonka rahoitustoimintaryhmä (FATF) on kehittänyt. Vastaavasti asetusehdotuksessa laajennetaan käteisrahan määritelmä koskemaan joitain muita välineitä tai maksutapoja kuin valuuttaa, kuten sekit, matkasekit, kulta ja prepaid-kortit. Lisäksi se laajentaa soveltamisalaansa käteiseen, joka lähetetään postitse, rahti- tai kuriirilähetyksenä.

Se täydentää siten direktiivissä 2015/849 vahvistettua EU: n oikeudellista kehystä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Neuvoston yhteisen kannan mukaan kaikkien EU: hun saapuvien tai sieltä lähtevien kansalaisten, joilla on vähintään 10 000 euron käteistä, on ilmoitettava se tulliviranomaisille.

Ilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, kuljettavatko matkustajat käteistä henkilöönsä, matkatavaroihinsa tai kuljetusvälineisiinsä. Niiden viranomaisten pyynnöstä, jotka niiden on saatava saataville valvontaa varten.

Postilähetyksissä, kuriirilähetyksissä, ilman huoltajaa kulkevissa matkatavaroissa tai konttikuljetuksissa lähetettävän käteisen (”ilman huoltajaa oleva käteinen”) osalta toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet pyytää lähettäjää tai vastaanottajia tekemään ilmoitusilmoitus . Ilmoitus tehdään kirjallisesti tai sähköisesti käyttäen vakiolomaketta. Viranomaisilla on valtuudet valvoa kaikkia lähetyksiä, säiliöitä tai kuljetusvälineitä, jotka voivat sisältää ilman huoltajaa tulevaa rahaa.

Mainos

Jäsenvaltioiden viranomaiset vaihtavat tietoja erityisesti silloin, kun on viitteitä siitä, että käteinen liittyy rikolliseen toimintaan, joka voi vaikuttaa haitallisesti EU: n taloudellisiin etuihin. Nämä tiedot välitetään myös komissiolle. Uusi asetus ei estä jäsenvaltioita säätämästä kansallista lainsäädäntöä kansallisten lisätarkastusten suorittamisesta käteisliikkeille unionissa, edellyttäen että nämä tarkastukset ovat unionin perusvapauksien mukaisia.

Jaa tämä artikkeli: