EU haluaa tiukempia avoimuussääntöjä omistusta veronkierron ehkäisemiseksi ja torjumiseksi #MoneyLaundering

Euroopan parlamentin jäsenet sopivat kantansa EU: n rahanpesun vastaisesta direktiivistä Tiistai (28 helmikuu). Parlamentin on nyt annettava maaliskuun täysistunnossa lähtökohta, jotta parlamentin jäsenet voivat aloittaa kolmikantaneuvottelut (kolmikantaneuvottelut) EU: n komission ja neuvoston kanssa.

Talous- ja raha-asioiden sekä kansalaisvapauksien valiokunnan hyväksymät tarkistukset tukisivat aukkoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisessa EU: n puitelainsäädännössä. Ne ottavat myös käyttöön tiukemmat avoimuussäännöt veropetosten estämiseksi. Muutettu mietintö hyväksyttiin äänin 89 puolesta, XNUMX vastaan ​​ja XNUMX tyhjää.

Laajempi pääsy rekistereihin

Ehdotus antaisi EU: n kansalaisille pääsyn tosiasiallisiin omistajarekistereihin ilman, että heidän olisi osoitettava "perusteltua etua" tietoihin. Tämä vaatimus rajoittaa pääsyä viranomaisille ja ammattilaisille, kuten toimittajille ja edunvalvojille.

”Monimutkaisten yritysrakenteiden ja hyllyyhtiöiden avulla ihmisten on helppo piilottaa rahaa. Yritysten ja luottamuslaitosten julkisen rekisterin avulla Euroopan parlamentti haluaa valaista näitä rakenteita ja torjua niitä siten ", sanoi asiasta vastaava esittelijä Judith Sargentini (Vihreät / EFA, NL).

Luottamus mukaan

AMLD: n soveltamisalaa on myös laajennettu kattamaan rahastoista ja ”muun tyyppisistä oikeudellisista järjestelyistä, joilla on rahastojen kaltainen rakenne tai toiminnot.” Ne jätettiin aiemmin direktiivin ulkopuolelle yksityisyyden suojan vuoksi. Rahastojen on nyt täytettävä yritysten täydet avoimuusvaatimukset, mukaan lukien tarve tunnistaa tosiasialliset omistajat.

Myös virtuaaliset valuuttaympäristöt ja säilytysyhteisön tarjoajat on sisällytetty direktiivin soveltamisalaan. Vaikka virtuaaliset valuutat muodostavat vain pienen osan maailmanlaajuisista rahoitustransaktioista - noin 70, 000 virtuaalisia valuuttakauppoja tehdään päivittäin, Euroopan keskuspankin mukaan, jotkin EU: n jäsenvaltiot ja Euroopan pankkiviranomaiset sanovat aiheuttavansa riskejä.

Muutosten mukaan virtuaalivaluuttaympäristöillä olisi sama velvoite kuin pankeilla ja muilla maksulaitoksilla tarkkailla asiakkaitaan. Tähän sisältyy henkilöllisyystietojen tarkistaminen ja heidän rahoitustapahtumien seuraaminen, jotta voidaan vähentää riskiä, ​​että virtuaalisia valuuttoja käytetään rikoksen tuottaman hyödyn pesemiseen.

Ennakkomaksukortin henkilöllisyysraja laskettuEstääkseen nimettömien ennakkomaksuvälineiden, kuten ennakkomaksukorttien, käytön edullisena ja kätevänä tapana rikoksen tuottaman hyödyn kuljettamiseen, MEPS tuki alentaa kynnysarvoa, jonka kuluessa henkilöllisyysvaatimukset alkavat 250: sta euroon €: iin. 150.

Yhteisesittelijä Krišjānis Karins (EPP, LV) sanoi, että "rikollisten käyttäytyminen ei ole muuttunut - he käyttävät nimettömyyttä laittomien tulojen rahoittamiseen tai terrorismin rahoittamiseen. Meidän on siis varmistettava, että lainsäädännössä puututaan kansalaisillemme ja taloudellisiin uhkiin Tämä tarkoittaa myös virtuaalivaluuttoja ja nimettömiä prepaid-kortteja sääntelevien sääntöjen tiukentamista. "

Päivityksen tavoitteena on myös tehostaa jäsenvaltioiden välistä koordinointia terrorismin rahoituksen ja rahanpesun torjunnassa. Toimenpiteisiin sisältyy keskitettyjen pankki- ja maksutilirekisterien käyttöönotto jäsenvaltioissa, pankkien ja finanssilaitosten suorittamien tarkastusten yhdenmukaistaminen EU: n alueella ja tiedonkulun helpottaminen jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välillä.

Seuraavat vaiheetKomiteat äänestivät neuvottelujen aloittamiseksi neuvoston kanssa äänin 92 puolesta, 1 vastaan ​​ja 1 tyhjää. Parlamentin on nyt annettava maaliskuun täysistunnossa lähtökohta, jotta parlamentin jäsenet voivat aloittaa kolmisuuntaiset neuvottelut EU: n komission ja neuvoston kanssa.

Lisätietoja