Venäjän - Irlannin liikeneuvosto käynnistää tutkimuksen venäläisestä liikemiehestä

Irlannin Venäjän liikeneuvosto on käynnistänyt laajan tutkimuksen venäläisen liikemies Sergey Govyadinin ja hänen läheisen toverinsa Ildar Samiyevin väitetystä laittomasta toiminnasta.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa, EU: ssa ja Venäjällä työskenteleviä yrityksiä yhdistävä neuvosto on lähettänyt kirjeen HSBC: lle ja useille muille Ison-Britannian rahoituslaitoksille ja pyytänyt pankeilta mahdollisesti tietoja Sergey Govyadinista. Se väittää, että sekä hän että herra Samiyev olivat selvästi osallisina rahanpesussa ja muissa laittomissa tarkoituksissa Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusjärjestelmän ja HSBC: n Yhdistyneen kuningaskunnan toimistojen kautta. Neuvosto pyytää tutkimaan Govyadinin ja Samiyevin mahdollisia petoksia. Nämä tiedot lähetettiin myös Yhdysvaltain sisäiselle verovirastolle harkintaa ja mahdollista palautetta varten sen rikollisen taustan takia. On viitteitä siitä, että molemmat käyttävät Yhdysvaltojen rahamekanismeja laittomaan toimintaansa. Täydelliset kopiot näistä kirjeistä ovat luettavissa tämän artikkelin alareunassa, kun taas EU Reporterin hallussa on lukuisia oikeudellisia asiakirjoja.

Sergei Govyadinin tarinalla on paljon yhteistä muiden surullisten "uusien rikkauksien" kanssa Itä-Euroopasta, joilla on syvällinen rikollinen salkku.

Sergei Govyadinin, joka on selvästi kukoistava kiinteistöliiketoiminnan harjoittaja ja kehittäjä, väitetään Venäjän tiedotusvälineissä olevan mukana monissa rikostapauksissa, jotka liittyvät petoksiin ja muihin rikostapauksiin eliittiomaisuuden ja huoneistojen myynnissä ylellisillä Moskovan alueilla. Venäjän sanomalehdet kutsuvat Govyadinia "varjo vaikuttajaksi" väittäen korruptoituneita yhteyksiä useisiin poliisiviranomaisiin.

Ildar Samiyevin kanssa herra Govyadin on jo pitkään ollut esillä Venäjän rikollisessa kronikassa skandaalisena henkilönä, pääasiassa petollisissa sopimuksissa yksityisomaisuuden ja ylellisten huoneistojen kanssa upeissa Moskovan kaupunginosissa ja sen lähiöissä. Vuonna 2015 Govyadin "kruunattiin" "menestyväksi miljonääriksi" tabloidlehdissä. Siihen mennessä hän oli naimisissa kauneuskilpailun - Miss Russia. Hänen nimensä pysyy kuitenkin petosten ja korruptoituneiden virkamiesten luetteloissa, joita tiedotusvälineet ajoittain julkaisevat.

Heidän mukaansa Govyadin ja Samiev halveksivat muita heidän kumppaneitaan perustellakseen väitetysti laittomia liiketoimia. Moskovassa on jo pitkään käynyt korkean tason oikeudenkäynti kehittäjä Albert Khudoyanin tapauksessa, jota Govyadin ja Samiev syyttivät petoksesta ja petoksesta. Tämän seurauksena liikemies pidätettiin. Hänen tapauksensa tuli tunnetuksi myös tutkinnan rikkomusten vuoksi. Jotkut korruptoituneet lainvalvontaviranomaiset yrittivät hyötyä hänen pidätyksestään tiedotusvälineiden mukaan.

Venäjän yritysasiamies Boris Titov on jo puolustanut Khudoyania. Prosessi häntä vastaan ​​jatkuu kuitenkin. Khudoyan kärsii sydänsairauksista.

Mainos

Govyadinin ja Samiyevin väitetyllä laittomalla toiminnalla on pitkä historia.

Esimerkiksi yhdessä Ildar Samievin kanssa Govyadinin väitetään osallistuneen varojen vetämiseen venäläiseltä Svyaz-pankilta. Hänen väitetään olleen osallisena petoksissa Knightsbridgen eliitti-asuinkompleksin asunnoissa Moskovan Khamovnikin kaupunginosassa, sekä useista muista tarinoista.

Esimerkiksi vuonna 2014 Govyadinin omistama Optima Property Management LLC otti 95 miljoonan dollarin lainan valtion omistamalta Svyaz-pankilta ja käytti varoja 22 huoneiston ostamiseen Knightsbridgen eliitti-asuinkompleksissa Khamovnikissa. Tätä yritystä hallitsivat Sergey Govyadin ja Ildar Samiev yritysketjun kautta, nimittäin venäläinen LLC "Eurofinance" ja englantilainen Mansfiled Executive Limited (25-50% Mansfiled Executive Limitedistä kuuluu Govyadiniin Endole-tietokannan mukaan). . Samanaikaisesti kaupan kohteena olevien huoneistojen hinta nousi, mikä antoi mahdollisuuden nostaa valtion pankista yli miljardi ruplaa.

Asuinkompleksi rakennettiin vuonna 2016. Luultavasti erittäin korkean hinnan takia ostetut asunnot jäävät Optiman kiinteistönhoidon taseeseen, koska niitä on mahdotonta myydä niin korkealla hinnalla. Optiman kiinteistöt eivät ole vielä palauttaneet velkaa pankille, ja vuonna 2018 Svyaz Bank nosti oikeudenkäynnin saadakseen takaisin 95 miljoonaa dollaria Optiman kiinteistönhoidolta, mutta epäonnistui. Tämän seurauksena valtio, joka on Svyaz Bankin omistaja, kärsi kuntoutuksensa päätökseen vuonna 2011. Velallisella on taseessa huoneistoja, jotka todennäköisesti eivät maksa yli 50 prosenttia velkasummasta ja yli 1 miljardi ruplaa maksettiin kehittäjän Knightsbridgen tileille, Govyadinin hallinnassa.

On selvää, että Venäjän irlantilaisen yritysneuvoston pyyntö on tilaisuus kiinnittää entistä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa huomiota Govyadin & Co: n laittomaan toimintaan. Toivottavasti brittiläiset ja amerikkalaiset rahoituslaitokset ovat vastuussa näistä kansainvälisistä keinottelijoista.

Lähdetiedot

HSBC-kirje

 

 

USA: n verokirje

 

Jaa tämä artikkeli: