Ukrainalainen toimittaja syytti viranomaisia Ferneä ja Siantaria lahjonnasta ja laittomasta avusta Maltan kansalaisuuden vuonna 2016 saaneelle venäläiselle Leonid Levitinille. Oletettavasti Levitinin tuttava Vjatšeslav Rezchikov maksoi näistä palveluista Siantarin tyttärelle Celinen. Näin ollen pankkiotteet, joista Nikolaenko kirjoitti ja joiden väitetään auttavan Levitiniä saamaan Maltan passin, osoittavat Rezchikovin olemattomia tilejä. Liechtenstein Landesbank (Österreich) AG vahvisti sen tosiasian, että Rezchikovilla ei ollut pitkään aikaan tiliä tässä pankissa, eikä nimenomaisesti ollut tiliä maksukuitissa mainittuna ajankohtana. Näin ollen tämä tarkoittaa, että Nikolaenkon lausunnot väitetystä pankkitilistä ja varojen siirrosta Rezchikovilta Siantarille eivät ole aitoja ja siksi vääriä.
