Kroatian poliisi pidätti ja purkaa järjestäytyneen rikollisuuden ryhmä

Kroatian korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastainen kansallinen poliisivirasto toteutti viime viikolla yhteistyössä syyttäjänviraston, verohallinnon, tullin ja yhteistyössä Europolin kanssa monimutkaisen kansainvälisen rikostutkinnan järjestäytyneestä rikollisryhmästä (OCG) toimimisesta rikollinen yritys, veropetos, rahanpesu, asiakirjojen väärentäminen ja petokset.

Rikokset tehtiin ylellisillä ajoneuvokaupoilla, joissa OCG perusti useita puuttuvia kauppiasyhtiöitä eri EU-maihin antaen vaikutelman laillisesta liiketoiminnasta. Samalla he väärentävät asiakirjoja ja laskuja verojen ja valmisteverojen kiertämiseksi ja tarjosivat rahanpesupalveluita muille rikollisille ja järjestäytyneille järjestöille.

Kroatian poliisi yhdessä Saksan ja Tšekin lainvalvontaviranomaisten kanssa pidättivät yhteistyössä Europolin johtajia ja tämän järjestön jäseniä ja suoritti lukuisia etsintöjä rikollisten käyttämistä taloista, toimistoista, ajoneuvoista ja digitaalisista laitteista suuren kansainvälisen operaation aikana. Toimintapäivänä 5-joulukuussa Europol lähetti matkatoimiston Zagrebiin tarkistamaan saadut tiedot ja luomaan nopean yhteyden muihin EU: n jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisiin.

Kroatian poliisi on esittänyt syytöksiä 48-vuotiaalle Kroatian kansalaiselle rikollisyrityksen perustamisesta ja kymmenelle muulle henkilölle tämän järjestäytymisjärjestön jäsenyydestä. Tutkimus jatkuu, ja Kroatian poliisi odottaa uusien syytteiden esittämistä.

Jaa tämä artikkeli: