Ukraina: komissio ehdottaa sääntöjä rajoittavia toimenpiteitä rikkovien oligarkkien ja rikollisten varojen jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta

Euroopan komissio ehdottaa EU:n rajoittavien toimenpiteiden rikkomisen lisäämistä EU:n rikosten luetteloon. Komissio ehdottaa myös uusia vahvistettuja säännöksiä varojen takaisinperimisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta, mikä myös edistää EU:n rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan ​​jatkuu, on ensiarvoisen tärkeää, että EU:n rajoittavat toimenpiteet pannaan täysimääräisesti täytäntöön, eikä näiden toimenpiteiden rikkomisen saa antaa maksaa. Tämänpäiväisillä ehdotuksilla pyritään varmistamaan, että rajoittavia toimenpiteitä rikkovien henkilöiden ja yhteisöjen omaisuus voidaan tulevaisuudessa tehokkaasti takavarikoida. Ehdotukset tulevat osana "Freeze and Seize" -työryhmä, jonka komissio perusti maaliskuussa.

EU:n rajoittavien toimenpiteiden rikkomisesta tehdään EU:n rikos

Ensinnäkin Komissio ehdottaa rajoittavien toimenpiteiden rikkomisen lisäämistä EU:n rikosten luetteloon. Tämä mahdollistaa yhteisen perusstandardin asettamisen rikoksille ja seuraamuksille kaikkialla EU:ssa. Tällaiset yhteiset EU-säännöt puolestaan ​​helpottaisivat rajoittavien toimenpiteiden rikkomusten tutkimista, syytteeseenpanoa ja rankaisemista yhtä lailla kaikissa jäsenvaltioissa.

Rajoittavien toimenpiteiden rikkominen täyttää SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa asetetut kriteerit, as se on rikos useimmissa jäsenvaltioissa. Se on myös erityisen vakava rikos, koska se saattaa jatkua kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle kohdistuvia uhkia, ja sillä on selvä rajat ylittävä konteksti, Tämä edellyttää yhtenäistä vastausta EU:n ja maailmanlaajuisesti.

Komissio esittää ehdotuksen yhteydessä myös, miltä tuleva rikosoikeudellisia seuraamuksia koskeva direktiivi voisi näyttää Viestintä liitteen kanssa. Mahdollisiin rikoksiin voivat kuulua: osallistuminen toimiin tai toimiin, joilla pyritään suoraan tai epäsuorasti kiertämään rajoittavia toimenpiteitä, mukaan lukien omaisuuden kätkeminen; nimetylle henkilölle/yhteisölle kuuluvien, sen hallussa tai määräysvallassa olevien varojen jäädyttämättä jättäminen; tai harjoittaa kauppaa, kuten kauppakiellon alaisten tavaroiden tuontia tai vientiä.

Kun EU:n jäsenvaltiot sopivat komission aloitteesta EU:n rikosten luettelon laajentamiseksi, komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen, joka perustuu oheiseen tiedonantoon ja liitteeseen.

Vahvistetaan varojen takaisinperintää ja menetetyksi tuomitsemista koskevia EU:n sääntöjä EU:n rajoittaviin toimenpiteisiin

Mainos

Toiseksi komissio esittää ehdotuksen a omaisuuden takaisinperintää ja menetetyksi tuomitsemista koskeva direktiivi. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että rikollisuus ei kannata, riistämällä rikollisilta heidän väärin hankitut voitot ja rajoittamalla heidän kykyään tehdä uusia rikoksia. Ehdotettuja sääntöjä sovelletaan myös rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen, mikä varmistaa rajoittavien toimenpiteiden rikkomisesta saadun hyödyn tehokkaan jäljittämisen, jäädyttämisen, hallinnoinnin ja menetetyksi tuomitsemisen.

Ehdotus nykyaikaistaa EU:n omaisuuden takaisinperintää koskevat säännötmuun muassa:

• Toimikauden jatkaminen Asset Recovery Offices jäljittää ja tunnistaa nopeasti EU:n rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat. Näitä valtuuksia sovelletaan myös rikolliseen omaisuuteen, mukaan lukien omaisuuden kiireellinen jäädyttäminen, jos on olemassa riski, että omaisuus saattaa kadota.
• Mahdollisuuksien laajentaminen takavarikoida omaisuutta laajemmasta rikosjoukosta, mukaan lukien EU:n rajoittavien toimenpiteiden rikkominen, kun komission ehdotus EU:n rikosten luettelon laajentamisesta on hyväksytty.
• perustamisesta Varainhoitotoimistot kaikissa EU:n jäsenvaltioissa varmistaa, että jäädytetty omaisuus ei menetä arvoaan, mikä mahdollistaa jäädytetyn omaisuuden myynnin, jonka arvo saattaa helposti heikentyä tai joiden ylläpito on kallista.

Arvot ja avoimuus Varapresidentti Věra Jourová sanoi: "EU:n pakotteita on kunnioitettava ja niitä, jotka yrittävät kiertää niitä, rangaista. EU:n pakotteiden rikkominen on vakava rikos, ja sillä on oltava vakavat seuraukset. Tarvitsemme EU:n laajuisia sääntöjä sen vahvistamiseksi. Unionina puolustamme arvojamme ja meidän on saatava ne, jotka pitävät Putinin sotakoneen käynnissä, maksamaan hintansa.     

Oikeus- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Didier Reynders sanoi: "Meidän on varmistettava, että henkilöt tai yritykset, jotka ohittavat EU:n rajoittavat toimenpiteet, pidetään tilillä. Tällainen toiminta on rikos, josta olisi määrättävä tiukat seuraamukset kaikkialla EU:ssa. Tällä hetkellä erilaiset rikosoikeudelliset määritelmät ja seuraamukset rajoittavien toimenpiteiden rikkomisen osalta voivat edelleen johtaa rankaisematta jättämiseen. Meidän on suljettava porsaanreiät ja annettava oikeusviranomaisille oikeat työkalut unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomusten nostamiseen.”

Sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson sanoi: ”Rikospomot käyttävät uhkailua ja pelkoa ostaakseen hiljaisuutta ja uskollisuutta. Mutta yleensä heidän ahneutensa tarkoittaa rikkaan elämäntavan omaksumista. Siitä jää aina jälki. Nyt Euroopan komissio ehdottaa uusia välineitä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan seuraamalla tätä omaisuuden polkua. Tämä ehdotus antaa omaisuuden takaisinperinnästä vastaaville virkamiehille mahdollisuuden jäljittää ja jäädyttää: jäljittää omaisuuden sijainti ja antaa kiireellisen jäädyttämismääräyksen. Jäljitys mahdollistaa omaisuuden löytämisen ja kiireellinen jäädyttäminen antaa tuomioistuimille aikaa toimia. Tämä ehdotus kattaa uusia rikollisuuden tyyppejä, mukaan lukien ampuma-asekauppa ja kiristys, 50 miljardin euron arvosta. Ehdotuksemme on myös selittämättömän vaurauden perässä. Rikollisjoukkojen kärjessä olevia ei enää eristetä syytteeseenpanosta. Lopuksi seuraamusrikkomusten kriminalisointi tarkoittaa, että reaktioaika roistotoimijoihin on paljon nopeampi."

Tausta

Rajoittavat toimenpiteet ovat olennainen väline kansainvälisen turvallisuuden puolustamisessa ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Tällaisia ​​toimenpiteitä ovat varojen jäädyttäminen, matkustuskiellot, tuonti- ja vientirajoitukset sekä pankki- ja muiden palveluiden rajoitukset. Tällä hetkellä EU:ssa on yli 40 rajoittavien toimenpiteiden järjestelmää, ja säännöt, joilla tällaisten toimenpiteiden rikkominen kriminalisoidaan, vaihtelevat eri jäsenvaltioissa.

Unioni on ottanut käyttöön joukon rajoittavia toimenpiteitä venäläisiä ja valkovenäläisiä yksityishenkilöitä ja yrityksiä vastaan ​​sekä alakohtaisia ​​toimenpiteitä, joista osa on peräisin vuodelta 2014. EU:n rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpano Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen osoittaa, että omaisuuden tunnistaminen on monimutkaista. omistavat oligarkit, jotka piilottavat ne eri lainkäyttöalueilla monimutkaisten oikeudellisten ja taloudellisten rakenteiden kautta. Rajoittavien toimenpiteiden epäjohdonmukainen täytäntöönpano heikentää unionin kykyä puhua yhdellä äänellä.

Komissio perusti näiden rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanon koordinoinnin tehostamiseksi unionin tasolla "Freeze and Seize' Task Force. Sen lisäksi, että työryhmä varmistaa jäsenvaltioiden välisen koordinoinnin, se pyrkii tutkimaan rajoittavien toimenpiteiden ja rikosoikeudellisten toimenpiteiden välistä vuorovaikutusta. Tähän mennessä jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet jäädytetyistä varoista 9.89 miljardin euron arvosta ja estäneensä 196 miljardin euron arvosta liiketoimia. 11 huhtikuussa, Europol käynnisti yhdessä jäsenvaltioiden, Eurojustin ja Frontexin kanssa Operaation Oscarin tukeakseen taloudellisia ja rikostutkimuksia, jotka kohdistuvat EU:n pakotteiden alaisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden omistamaan rikolliseen omaisuuteen.

Rajoittavat toimenpiteet ovat tehokkaita vain, jos niitä pannaan järjestelmällisesti ja täysimääräisesti täytäntöön ja rikkomuksista rangaistaan. Jäsenvaltioita vaaditaan jo nyt ottamaan käyttöön tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset rajoittavien toimenpiteiden rikkomisesta. Jotkut jäsenvaltiot käyttävät kuitenkin paljon laajempia määritelmiä, kun taas toisissa on yksityiskohtaisempia säännöksiä. Joissakin jäsenvaltioissa rajoitustoimien rikkominen on hallinnollinen ja rikosrikos, joissakin puhtaasti rikos, ja joissakin rajoitustoimien rikkomisesta seuraa tällä hetkellä vain hallinnollisia seuraamuksia. Tämä tilkkutäkki mahdollistaa rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden kiertämisen.

Komissio on myös julkaissut edistymisraportti EU:n turvallisuusunionistrategian toimeenpanosta, jossa korostetaan turvallisuusuhkia, jotka johtuvat Venäjän provosoimattomasta ja perusteettomasta sodasta Ukrainaa vastaan. Mietinnössä korostetaan koordinoidun EU:n lähestymistavan tarvetta useissa eri kysymyksissä ja korostetaan, että järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on yksi EU:n tärkeimmistä prioriteeteista turvaliiton turvaamisessa kaikille.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Factsheet

Kohti direktiiviä rikosoikeudellisista seuraamuksista rajoittavia toimenpiteitä koskevan unionin lainsäädännön rikkomisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n rikosten luettelon laajentamisesta kattamaan unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkominen

Tiedonanto ja liite

Omaisuuden takaisinperiminen ja takavarikointi

Ehdotus varojen takaisinperintää ja menetetyksi tuomitsemista koskevaa direktiiviä varten

EU: n strategia järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan vuosina 2021-2025

Jaa tämä artikkeli: