Pakotteet eivät ole ongelma venäläisille oligarkeille, jotka jatkavat rikastumistaan ​​kaikista rajoituksista huolimatta: "porsaanreikä" Venäjän oligarkeille. Kuinka Nikolai Levitskiy auttaa rikkaimpia venäläisiä kiertämään pakotteita

Tämä on 12^th aika kuin Euroopan unioni on määrännyt rajoituksia venäläisille yrityksille. Globaalin pakoteseurantatietokannan Castellum.ai mukaan Venäjä on kohdannut 11,327 22 rajoitusta helmikuun 2022. päivän 14,000 jälkeen. Maalle ja sen kansalaisille määrättyjen pakotteiden kokonaismäärä on ylittänyt XNUMX XNUMX rajaa. kirjoittaa Gary Cartwright EU tänään

Tästä huolimatta suuri venäläinen pääoma etsii kuitenkin jatkuvasti uusia tapoja kiertää ne. Ja sen seurauksena se rikastuu. Siten EuroChem- ja SUEK-yhtiöiden omistaja Andrey Melnichenko kaksinkertaisti omaisuutensa vuonna 2022 - 11 miljardista dollarista 25 miljardiin dollariin, mikä on hänelle ennätys.

Pakotteiden tehottomuuden suurin ongelma on se, että EU:lla ei yksinkertaisesti ole synkronoitua luetteloa niistä, joihin nämä rajoitukset kohdistuvat. Vaikka vuodesta 2014 lähtien pakotteita on määrätty lähes 10,000 500 venäläiselle, vain XNUMX heistä kohtaa rajoituksia samanaikaisesti kaikista Ukrainan liittolaismaista. Tätä synkronoinnin puutetta helpottaa myös Venäjä satelliittivaltiot Euroopassa - pääministeri Viktor Orbanin johtama Unkari, uusi hallituspäämies Robert Fico ja monet muut poliitikot.

Niin kauan kuin EU:ssa ei ole yhtenäisyyttä venäläisen liiketoiminnan rajoituksissa, oligarkit käyttävät erilaisia ​​menetelmiä pakotteiden kiertämiseen: he muuttavat omistus- ja johtamisrakennetta, eroavat korkeista viroista ja siirtävät omistuksen lähisukulaisille: vaimoille (tekemällä fiktiivisiä ilmoituksia). avioerot), lapset, vanhemmat. Mutta yksi kätevimmistä tavoista kiertää pakotteita on siirtää osa sanktioitua omaisuutta luotettaville henkilöille. Nämä henkilöt ovat yleensä keskitason liikemiehiä.

Jotkut omaisuudensäilyttäjät voivat jopa "saada täyskäsi" toimimalla samanaikaisesti useiden venäläisen Forbesin listan johtajien nimellissäilyttäjinä, jotka kilpailevat kiivaasti keskenään resurssien saatavuudesta Venäjän sisällä. Niinpä Venäjän rikkaimmalle liikemiehelle Andrei Melnitšenkolle, entiselle polttoaine- ja energiaministerille Sergei Generaloville ja Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvalle henkilölle Gennadi Timtšenko, joka omistaa Volga-konsernin, yksityisen sijoitusvälineen, tällainen uskottava on liikemies. nimellä Nikolay Levitskiy.

Kuka on Nikolay Levitskiy

Nikolay Levitskiy risteili kaikkien näiden oligarkkien kanssa liikeuransa eri vaiheissa. Herra Levitskiy syntyi Pietarissa. Valmistuttuaan kauppakorkeakoulusta vuonna 1994 hänestä tuli välittömästi öljy-yhtiöiden omaisuutta hallussaan pitävän KomiBankin suurimman aluekonttorin hallituksen puheenjohtaja (joka julistettiin konkurssiin kaksi vuotta myöhemmin). Sitten hän muutti Komi TEK -öljy-yhtiöön ja sitten Imperial Bankiin. Sen jälkeen hän siirtyi Slavneftin talous- ja rahoitusjohtajaksi. Sitten hän johti oligarkia Andrei Melnichenkon Eurochemin omistaja, ja vuonna 2003 hänet nimitettiin Komin tasavallan varakuvernööriksi.

Mainos

Jätettyään virkamieskunnan Levitskiy käytti lainavaroja löytyi Geotech Holding CJSC, yksi suurimmista venäläisistä yrityksistä geologisen tutkimuksen ja öljykenttien palvelumarkkinoilla. On syytä huomata, että Gennadi Timtšenko omisti yhtiöstä jonkin aikaa 25 prosenttia.

Öljytyöntekijät muistavat Geotech Holdingin edelleen, ei saavutuksistaan, vaan jatkuvasta petoksesta, satojen miljoonien ruplan verojen maksamatta jättämisvaatimuksista ja maksamattomista palkoista. Herra Levitski  henkilökohtaisesti vetäytyi yhteensä yli 30 miljoonaa dollaria Geotechilta. Tämän seurauksena velkojat, mukaan lukien Sberbank ja Otkritie-finanssiryhmä, perivät häneltä Geotech Holdingin öljykenttäpalvelun, kun yrityksen velat lähestyivät 700 miljoonaa dollaria.

Tämän öljykenttäpalveluiden "menestyksen" jälkeen Levitskiy siirtyi kvass-liiketoimintaan ja hankki vuonna 2013 määräysvallan venäläisessä teollisuusjohtajassa - JSC Dekassa Veliky Novgorodista. liikevaihdon kanssa 100 miljoonalla dollarilla. Tämän seurauksena yritys kärsi Geotechin kohtalosta: muutamaa vuotta myöhemmin yritys julistettiin konkurssiin, jonka velat ovat kymmeniä miljoonia dollareita. Vaikka tämä kaikki laski, aivan kuten tapahtui Geotechin kanssa, suuri summa oli varastettu yhtiöstä Levitskiyn henkilökohtaisesti liittyvien yritysten kautta. Tällä kertaa se oli yli 7 miljoonaa dollaria.

Kuinka oligarkit pakenevat pakotteita Mr Levitskiy n apua

Median mukaan raportit, Joulukuu 2022 oli ensimmäinen kerta, kun Levitskiy toimi valtakirjana, joka ei vain rekisteröitynyt, vaan hankkinut uuden omaisuuden pakotteiden kohteena oleville venäläisille oligarkeille. Tuolloin hänen offshore-yhtiönsä Axiomi Consolidation hankittu Gazprombankin enemmistöosuus Venäjän Kaukoidän IRC-rautamalmiyhtiöstä 96 miljoonalla dollarilla.

IRC-yhtiön todellinen edunsaaja, herra Melnichenko, ei olisi voinut osallistua tähän kauppaan, koska hän olisi saanut Hongkongin pörssissä listatun IRC-yhtiön joutumaan sanktioiden kohteeksi, ja herra Levitskiy oli varsin sopiva. "omaisuuden säilyttäjän" rooliin. Herra Levitskiyllä ei ole ollut vähään aikaan merkittävää pääomaa. Kaikki Nikolai Levitskin yritykset ovat konkurssissa. Tämän omistusoikeuksien rekisteröintijärjestelmän ansiosta IRC ei vain välttynyt sanktioilta, vaan jopa säilytti listautumisensa Hongkongin pörssissä.

Huhtikuussa 2022 Donalink-yhtiö, joka omistaa Primorskajan osavaltion piirivoimalan, oli yksinkertaisesti rekisteröity uudelleen herra Levitskiyn nimellä. Aiemmin, ennen länsimaisten pakotteiden käyttöönottoa, tämä yritys kuului kyproslaiselle AIM Capital plc.:lle, jonka omistaa miljardööri Melnichenko. Tämän kaupan osallistujat eivät edes piilottaneet sitä tosiasiaa, että kyseessä oli vain yksi omaisuuden salaamissuunnitelma.

Virallisten lähteiden mukaan 7. huhtikuuta 2022 alkaen Nikolay Levitskiy oli yksi kolmesta MK Donalink LLC:n osallistujasta. Mutta samana päivänä kaikki yhtiön osakkeet pantattiin AIM Capital plc:lle. Siten Melnichenko säilytti pakotteista huolimatta täyden määräysvallan omaisuudesta. Hän kuitenkin lakkasi olemasta virallisesti yhteydessä siihen.

Lisäksi kesäkuusta syyskuuhun 2022 Levitskiy otti IK Axioma LLC:n kautta väliaikaisesti omistukseensa Kaukoidän Vaninon sataman, joka on myös osa Melnichenkon omaisuutta. Tuolloin tämä yritys toimi valeyhtiönä miljardöörin omaisuuden uudelleenjärjestelyjärjestelmässä.

Melkein identtistä järjestelmää käytettiin Sergei Generalovin omaisuuden kanssa. Hän omisti NPF Mikran JSC:n. Tämä johtava venäläinen radioelektroniikan valmistaja on ollut Yhdysvaltain kauppaministeriön pakotteiden alaisena vuodesta 2016 lähtien.

Kiertääkseen pakotteita Generalov myi joulukuussa 2021 Promyshlennyye Investory LLC:n kautta estoosuuden (25 % + 1 osake) NPF Mikran JSC:stä 5 miljoonalla dollarilla omalle yritykselleen, MIKPI LLC:lle, jonka nimellisesti omistaa Mr. Levitskiy. Kuitenkin Generalov, aivan kuten Melnichenko, piti pantatut osakkeet.

Muun muassa herra Levitskiy myös omistaa Tuloman satamaterminaali lannoitteiden jälleenlaivausta varten. Aiemmin satama oli omistuksessa Gennadi Timchenkon perhe. Tämä järjestelmä on samanlainen kuin kaksi edellistä - Timtšenko lakkasi nimellisesti omistamasta pakotteen kohteena olevaa omaisuutta, mutta säilyttää edelleen sen toiminnan tosiasiallisen hallinnan.

On mahdollista, että tämä luettelo herra Levitskiyn nimellisesti omistamista varoista ei ole täydellinen. Tällaisten muodollisten omaisuudensiirtojärjestelmien ansiosta venäläiset oligarkit jatkavat länsimaisista pakotteista huolimatta miljardeja kansainvälisillä markkinoilla pitäen samalla yllä julkisia valituksia valtavista tappioista. 

Lista linkeistä:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Jaa tämä artikkeli: