New Yorkin liittotuomioistuin hylkäsi kaikki Mukhtar Ablyazovin ja Iljas Khrapunovin vastalauseet ja määrää heille sanktioita

18. lokakuuta 2021 Yhdysvaltain piirituomari Alison J. Nathan Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeudesta hylkäsi useita Mukhtar Ablyazovin ja Ilyas Khrapunovin esittämiä vastalauseita ja määräsi heille rangaistuksia heidän virheistään BTA Bank JSC:n nostaman oikeudenkäynnin aikana. ja Almatyn kaupunki. Tuomari Nathanin päätöksellä vahvistettiin myös useat aiemmat Yhdysvaltain tuomarin Katharine H. Parkerin määräykset (3, 2019, 15, 2019 ja 7), joissa myös Ablypunovovia ja Khrapunovia tuomittiin.

Eilisessä päätöksessä, samoin kuin tuomioistuimen aiemmissa päätöksissä, todettiin, että Ablyazov, Viktor Khrapunov ja Ilyas Khrapunov olivat estäneet BTA Bankin ja Almatyn todisteiden löytämisen, jotka ovat "erittäin merkityksellisiä" heidän Ablyazovia, Khrapunoveja ja Shell-yhtiö Triadou SPV SA:ta vastaan ​​esitettyjen vaatimusten kannalta. kymmenien miljoonien dollarien pesusta Yhdysvaltoihin. Tuomioistuin totesi, että vastaajilla oli piilotettuja todisteita, tahallisesti tuhonneet todisteet, todistaneet valheellisesti, rikkoneet oikeuden määräyksiä ja pitäneet oikeudenkäyntiä "kissa ja hiiri -pelinä".

Tuomioistuin totesi eilisessä päätöksessä mainituista erityisistä väärinkäytöksistä:

• Ablyazov "ei noudattanut tuomioistuimen määräyksiä", jotka vaativat häntä esittämään todisteita.
• Ablyazov väitti, että hänellä ei ollut tällaisia ​​todisteita, mutta väite oli "vastainen hänen omien lausuntojensa kanssa" valan alla.
• Khrapunovit "eivät pystyneet esittämään mitään taloudellisia asiakirjoja", "kaikki ilman minkäänlaista tekosyytä".
• Iljas Khrapunov – jota tuomioistuin kuvaili "löydön ensisijaiseksi väärinkäyttäjäksi" - poisti "kaikki" sähköpostinsa juuri ennen BTA Bankin ja Almatyn kanteen nostamista, alkoi käyttää "satoja" salattuja sähköpostitilejä sen sijaan ja väitti sitten "uskomattoman" ettei hän päässyt käsiksi mihinkään niistä.
• Iljas Khrapunov myös kieltäytyi tunnistamasta sähköposteja, jotka hän oli itse lähettänyt kolmansille osapuolille, ja "kielsi muistinsa kymmenien tai satojen miljoonien dollarien arvoisista rahoitustapahtumista".
• "Ablyazov oli vähemmän kuin tulossa", kun hän todisti, että hänen nettovarallisuutensa oli yli 20 miljardia dollaria, mutta väitti, ettei hän voinut nimetä ketään henkilöä, joka auttoi häntä hallitsemaan rahojaan.

Näiden ja vastaavien väärinkäytösten perusteella tuomioistuin tuomitsi BTA Bankin ja Almatyn Ablyazoville 140,115.16 XNUMX USD:n hyväksi. Tuomioistuin vahvistaa Ilyas Khrapunoville määrätyn seuraamuksen suuruuden saatuaan BTA Bankilta ja Almatylta lisätodisteita hänen käytöksestä aiheutuneista kustannuksista.

         Tuomioistuin totesi myös, että "kaikkia muutoksenhakua [sen] määräyksestä ei otettaisi vilpittömässä mielessä".

New Yorkin kantajien, Almatyn ja BTA Bankin, puolesta aloitettu oikeudenkäynti aloitettiin yli viisi vuotta sitten, ja siinä syytettiin Mukhtar Ablyazovia ja hänen rikollisia kumppaneitaan varastetun rahan pesusta Yhdysvaltoihin. Kuten tuomioistuimet kaikkialla maailmassa ovat jo todenneet, Ablyazov ryösti miljardeja dollareita BTA Bankista myöntämällä näennäisiä lainoja – menettelystä, josta hänet on jo tuomittu ja tuomittu Kazakstanissa ja todettu siviilioikeudelliseksi vastuulliseksi Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimissa. Yhdysvaltain oikeudenkäynnissä kantajat ovat keränneet merkittäviä lisätodisteita Ablyazovin rikoksista sekä varmistaneet lukuisten todistajien todistajanlausunnon kyseisistä rikoksista. Oikeudenkäynnin on tällä hetkellä tarkoitus alkaa Yhdysvaltain valamiehistön edessä New Yorkissa helmikuussa 2022.

Mainos

Jaa tämä artikkeli: