EU
Hollantilaiset pankit ovat liian löyhiä #MoneyLaundering - keskuspankista
Useat hollantilaiset pankit eivät pysty valvomaan asiakkaita ja niiden liiketoimia riittävästi, mikä mahdollistaa asiakkaiden käyttämisen rahanpesua ja muuta rikollista toimintaa varten, Hollannin keskuspankki (DNB) sanoi tällä viikolla, kirjoittaa Bart Meijer.
"Liian usein näemme, että pankkisektori ei toimi riittävän hyvin vartijana", DNB sanoi Alankomaiden valtiovarainministerille osoittamassa kirjeessä.
DNB: n kirjeessä seurattiin hollantilaiselle ING-pankille annettua 775 miljoonan euron (£ 693m) sakkoaINGA.AS) aiemmin tässä kuussa, koska se ei havainnut asiakkailtaan epäilyttäviä liiketoimia.
ING: n sakko oli yksi Alankomaiden suurimmista tällaisista siirtokunnista ja lopulta johtanut talouspäällikkö Koos Timmermansin irtisanomiseen.
Jaa tämä artikkeli:
-
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka3 päivää sitten
EU:n ulkopoliittinen päällikkö tekee yhteistä asiaa Britannian kanssa maailmanlaajuisen vastakkainasettelun keskellä
-
NATO5 päivää sitten
Pahuus Moskovasta: Nato varoittaa Venäjän hybridisodasta
-
EU4 päivää sitten
Maailman lehdistönvapauden päivä: Stop Media Ban julkaisi eurooppalaisen vetoomuksen Moldovan hallituksen lehdistön tukahduttamisesta.
-
Kirgisia2 päivää sitten
Venäjän massamuuton vaikutus etnisiin jännitteisiin Kirgisiassa