Postilaatikkoyritysten todellisten omistajien valaisemiseksi kukin kansalainen voi tulevaisuudessa saada tietoja yritysten tosiasiallisista omistajista ...
Parlamentin jäsenet Judith Sargentini ja Krišjānis Kariņš Avoimuuden lisäämiseksi ja viimeisimmän tekniikan kehityksen parantamiseksi parlamentin jäsenet äänestivät 19. huhtikuuta EU: n päivitetystä ...
Tulipan Blanca -operaatio, Europolin koordinoima ja Espanjan Guardia Civilin suorittama Suomen viranomaisten ja Yhdysvaltojen, ...
Kovasta vastustuksesta huolimatta Tunisia on lisätty Euroopan mustalle listalle kolmansista maista, joiden uskotaan olevan "suuressa vaarassa" rahanpesulle ja terrorismin rahoitukselle ....
Kansalaisvapauksien valiokunta sopi maanantaina uusista toimista rahanpesun torjunnan tehostamiseksi ja järjestäytyneen rikollisuuden rajoittamiseksi ...
Euroopan komissio on tänään (21. kesäkuuta) ehdottanut tiukkoja uusia avoimuutta koskevia sääntöjä välittäjille - kuten veroneuvojille, kirjanpitäjille, pankeille ja asianajajille - jotka suunnittelevat ...
Espanjan tuomioistuinten puolueettomuuden kuva on ravistellut Las Palmasin (Kanariansaaret, Espanja) High Courtia ympäröivän skandaalin takia. Lokakuussa...