Euroopan komissio järjesti 30. syyskuuta korkean tason konferenssin EU: n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta. Tämä konferenssi merkitsi ...
Yhdistetyt tosiasiallisten edunsaajien rekisterit, ennaltaehkäisevä mustalle listalle ottaminen ja tehokkaat sanktiot ovat Euroopan parlamentin jäsenten ehdottamia välineitä rahanpesun estämiseksi. Hyväksytyssä päätöslauselmassa ...
18. helmikuuta eri puolilla Espanjaa tehtiin useita hyökkäyksiä epäiltyihin liittyvissä kiinteistöissä. Tutkimuksessa paljastui, että merkittävät jalkapalloagentit järjestivät ...
Neuvosto on tänään (5. joulukuuta) hyväksynyt päätelmät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan strategisista painopisteistä. Johtopäätökset ovat suoria ...