Euroopan komissio on päättänyt nostaa Luxemburgin tuomioistuimesta EU: n tuomioistuimessa vain osittain neljännen rahanpesudirektiivin (direktiivi 4/2015) saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä ...
Euroopan komissio on antanut lausunnon, jossa vaaditaan maltalaista rahanpesun torjunnan valvojaa (rahanpesun selvittelykeskus) jatkamaan lisätoimenpiteitä noudattaakseen ...
Useat hollantilaiset pankit eivät valvo riittävästi asiakkaita ja heidän tapahtumiaan, jolloin asiakkaat voivat käyttää tilejä rahanpesuun ja muuhun rikolliseen toimintaan. Alankomaiden keskuspankki ...
Danske Bankin Virossa sijaitsevaa sivuliikettä koskevan tutkimuksen tulosten julkaisemisen jälkeen S&D: n parlamentin jäsenet ovat vaatineet EU: n laajempaa toimintaa ...
Kansalaisvapauksien valiokunta hyväksyi tiistaina 10. heinäkuuta uudet säännöt rikollisen omaisuuden jäädyttämisen ja menetetyksi tuomitsemisen nopeuttamiseksi koko EU: ssa ....
Viides rahanpesudirektiivi on tullut voimaan sen julkaisemisen jälkeen EU: n virallisessa lehdessä. Komission heinäkuussa 5 ehdottama uusi ...
Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat ovat epävirallisesti sopineet uusista toimenpiteistä EU: n rahanpesun torjunnan tehostamiseksi. Tällä hetkellä erot EU-maiden välillä ...