Täysistuntoäänestys: Tiukemmat EU: n säännöt rahanpesusta ja #terrorismirahoituksesta

Jos parlamentin jäsenet hyväksyvät sen, uusi direktiivi estäisi EU: n rahoitusjärjestelmää käyttämästä rikollisen toiminnan rahoittamiseksi. Se kieltäisi myös varojen suuren peittämisen ja lisäisi avoimuutta yritysten todellisen omistuksen suhteen.

Aikaisemmin yritysten tosiasiallisten omistajien rekistereihin pääsivät vain ne, jotka pystyivät osoittamaan oikeutetun edun, esimerkiksi toimittajat ja kansalaisjärjestöt. Uuden lainsäädännön mukaan ne olisivat kaikkien saatavilla, ja kansalliset rekisterit olisivat yhteydessä toisiinsa jäsenvaltioiden välisen yhteistyön helpottamiseksi.

"Pidä likaiset rahat poissa Euroopan pankkijärjestelmästä"

Uudet säännöt sisältävät myös säännöksiä trustien tosiasiallisten omistajien rekistereistä sekä rekisteristä pankkitileistä ja tallelokeroista. Yhteinen tekijä Parlamentin mietintö kysymyksestä Krišjānis Kariņš selitti: "Jos Europol etsii rikollista yhdessä jäsenvaltiossa, he voivat nähdä, missä muissa maissa tällä henkilöllä on tilejä."

Latvian EPP-jäsen lisäsi: "Tavoitteena on pitää likaiset rahat pois Euroopan pankkijärjestelmästä. Pankkien on tiedettävä kuka seisoo jokaisen tilin takana. Likaisella rahalla on kaksi ongelmaa; yksi on, että se tuhoaa taloutta ja toinen, että se voi rahoittaa terrorismia. "

Terrorismi kengännauhalla

Mainos

Toinen kirjoittaja Judith Sargentini Vihreät / EFA sanoi: "Teimme selväksi, että jos et halua näyttää kuka omistaja on, on vaikeaa harjoittaa liiketoimintaa Euroopassa." Hollantilainen parlamentin jäsen toteaa myös, että Euroopassa on nykyään mahdollista rahoittaa terrorismia "kengännauhalla": "Vuokraat auton tai voit jopa varastaa auton ja törmäät ihmisjoukkoon. Tämä ei maksa rahaa, ainoa asia, joka maksaa, on palkkojen maksaminen Islamilaisen valtion militantteille. "

Kariņš huomauttaa, että terrorismin rahoituksen lähteitä on monia: "Se tapahtuu laittoman toiminnan, pimeiltä markkinoilta tulevan rahan, laittomien tavaroiden, aseiden tai ihmisten salakuljetuksen kautta. Nämä rahat pääsevät Euroopan pankkijärjestelmään ja pestään. "

Prepaid-kortit ja salausvaluutat

Uudet säännöt alentaisivat nimettömien prepaid-korttien haltijoiden tunnistamisen kynnystä 250 eurosta 150 euroon. Sargentini huomauttaa, että tällä muutoksella oli valtava merkitys kansallisille viranomaisille: "Ranskan viranomaiset väittivät, että Ranskassa hyökkäyksissä käytetyt vuokra-autot on maksettu nimettömillä korteilla."

Uusi lainsäädäntö edellyttäisi myös virtuaalivaluutanvaihtoalustoja ja säilytysyhteisön lompakon tarjoajia noudattamaan huolellisuutta ja lopettamaan tällaiseen vaihtoon liittyvän nimettömyyden. "Nyt sanomme, että alustan tarjoajien ja niiden, jotka pitävät bitcoineja lompakossaan, on tunnettava asiakkaansa samalla tavalla kuin pankitkin. Se on melko vallankumouksellinen ”, Sargentini selittää.

Kariņš huomauttaa, että salausvaluutan omistajat haluavat muuntaa ne euroiksi, jos he haluavat ostaa jotain: ”Silloin salausvaluutat tulevat Euroopan pankkijärjestelmään, ja tässä vaiheessa haluamme pankkien kysyvän kuka tämä asiakas on ja missä [virtuaalinen] raha on peräisin. "

Uuden lainsäädännön tarkoituksena on lopettaa rikollisrahoitus estämättä finanssimarkkinoiden ja maksujärjestelmien normaalia toimintaa, kuten ennakkomaksukortit. "Tavoitteena on luoda ongelmia rikollisille, mutta ei tavallisille ja rehellisille eurooppalaisille", Karinš sanoo. "Emme halua ajaa ihmisiä takaisin käteiseen", lisää Sargentini.

Seuraavat vaiheet

 Direktiivin lopullinen teksti, josta parlamentin ja neuvoston välillä on tehty epävirallinen sopimus, toimitetaan a täysistunnossa 19. huhtikuuta. Sen voimaantulon jälkeen jäsenvaltioilla on 18 kuukautta aikaa varmistaa vaatimusten noudattaminen.

Napsauttamalla tätä saat lisätietoja parlamentin ponnisteluista terrorismin torjunnassa.