#Europol - Transatlanttinen kumppanuus: Talousrikollisuuden torjunta yhdessä #FinCen

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rahanpesunvastausverkoston (FinCEN) johtaja vieraili tänään (21 helmikuussa) Europolin päämajassa ja keskusteli siitä, miten Europol ja FinCEN voivat paremmin toimia kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi laitonta käyttöä vastaan.

FinCEN Europolissa

Talousrikosten valvontaverkoston johtaja Kenneth A. Blanco ja Europolin operatiivisen osaston varatoimitusjohtaja Wil van Gemert sopivat sijoittavansa FinCEN-yhteyshenkilön Europolin päämajaan Haagiin, Alankomaihin. Yhteyshenkilö tukee ja koordinoi FinCENin, Europolin ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä erityisesti tiedonvaihdossa.

Van Gemert sanoi: "Europol on suunniteltu toimimaan yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten, hallituksen yksiköiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kannatamme ajatusta kollektiivisesta tiedustelusta suuressa joukossa yksilöitä, jotka kokoavat ja jakavat tietojaan, strategisia näkemyksiään ja taitojaan kaiken vakavan kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden, tietoverkkorikollisuuden ja terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Yhteyshenkilöiden järjestelmä varmistaa, että sidosryhmiemme edut ovat edustettuina Europolin päämajassa. "

"Tämä sopimus vahvistaa FinCENin ja Europolin välistä erinomaista kumppanuutta ja auttaa helpottamaan tärkeiden taloudellisten tietojen vaihtoa tehokkaammin ja tehokkaammin, jotta voimme suojella paremmin rahoitusjärjestelmäämme ja kansalaisiaan vahingosta", Blanco sanoi. ”Olemme onnellisia voidessamme tarjota omistautuneen ja lahjakas yhteyden, joka on sitoutunut yhteiseen tehtäväänne pitää kansakuntamme ja perheemme turvallisemmiksi molemmilla puolilla Atlanttia ja sen ulkopuolella.”

Lähes kaikki rikolliset toimet tuottavat voittoa, usein rahana, että rikolliset pyrkivät sitten pesemään eri kanavien kautta. Vaikka rahanpesu on itsessään rikos, se liittyy myös muihin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden muotoihin. Ammattimainen rahanpesuaineiden ydinliiketoimintamalli on rahanpesua koskevien palvelujen suorittaminen muiden rikollisryhmien puolesta.

Koordinoiva lähestymistapa

Mainos

Rahanpesun laajuutta on vaikea arvioida, mutta sitä pidetään merkittävänä. Europolin rahanpesun selvittelykeskuksella on laajat valtuudet rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja varojen takaisinperinnän torjunnassa. Rahanpesun selvittelykeskus tarjoaa jäsenvaltioille tiedustelu- ja oikeuslääketieteellistä tukea kansainvälisen rahanpesu- ja terrorismin rahoitustoiminnan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä jäsenvaltioiden tukemiseksi rikoksen tuottaman hyödyn perimisessä. Rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja varojen takaisinperintätutkimusten päätavoitteena on tunnistaa asianomaiset rikolliset, häiritä heidän kumppaninsa ja palauttaa ja takavarikoida rikoksistaan ​​saadut tulot.

FinCENin tehtävänä on turvata rahoitusjärjestelmä laittomalta käytöltä, torjua rahanpesua ja edistää kansallista turvallisuutta rahoituslaitosten strategisen käytön sekä taloudellisen tiedustelun keräämisen, analysoinnin ja levittämisen kautta.

Miten FinCen toimii

FinCEN on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön toimisto ja hoitaa tehtävänsä vastaanottamalla ja ylläpitämällä rahoitustapahtumien tietoja; tietojen analysointi ja levittäminen lainvalvontatarkoituksiin; pankkien ja muiden rahoituslaitosten sääntely rahanpesun havaitsemiseen, raportointiin ja ehkäisyyn sekä terrorismin rahoituksen torjuntaan; ja maailmanlaajuisen yhteistyön rakentaminen kansainvälisten kumppaneidensa kanssa.

Europol on Euroopan unionin lainvalvontaviranomainen. Päätoimipaikka Haagissa, Alankomaissa, Europol tukee 28 EU: n jäsenvaltioita terrorismin, tietoverkkorikollisuuden ja muiden vakavien ja järjestäytyneiden rikollisuuden muotojen torjunnassa. Yli 1,100in henkilöstön kanssa Europol käyttää uusimpia työkaluja tukemaan joitakin 40,000-kansainvälisiä tutkimuksia vuosittain, sillä se toimii keskuksena lainvalvontayhteistyöstä, analyyttisestä asiantuntemuksesta ja rikostiedusteluista.

 

Jaa tämä artikkeli: