Komissio viittaa #Luxemburgin #EUCourtOfJustice -ohjelmaan, koska se ei ole pannut täydellisesti täytäntöön #EUMoneyLaundering-sääntöjä

Euroopan komissio on päättänyt viedä Luxemburgin EU: n tuomioistuimen käsiteltäväksi vain osittain XIX. Rahanpesun vastainen direktiivi (Direktiivi 2015 / 849) kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Komissio ehdotti, että tilintarkastustuomioistuin perii kertakorvauksen ja päivittäiset seuraamukset, kunnes Luxemburg ryhtyy tarvittaviin toimiin.

Oikeus-, kuluttaja- ja sukupuolten tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová sanoi: "Meillä on tiukat rahanpesun vastaiset säännöt EU: n tasolla, mutta tarvitsemme kaikkien jäsenvaltioiden panemaan nämä säännöt täytäntöön paikan päällä. Emme halua EU: n heikkoja kohtia, jotka Viimeaikaiset skandaalit ovat osoittaneet, että jäsenvaltioiden olisi kohdeltava tätä kiireellisesti. "

Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä 26. kesäkuuta 2018 mennessä 4^th Anti-rahanpesudirektiivi vahvistaa aiemmin voimassa olleita sääntöjä seuraavasti:

• Pankkien, lakimiesten ja kirjanpitäjien riskinarviointivelvollisuuden vahvistaminen;
• asettamaan selkeät avoimuusvaatimukset yritysten ja luottamushenkilöiden hyödyllisestä omistuksesta;
• helpottaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa eri jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välillä rahanpesun tai terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja epäilyttävien rahansiirtojen seuraamiseksi ja seuraamiseksi;
• johdonmukaisen politiikan luominen EU: n ulkopuolisiin maihin, joilla on puutteellinen rahanpesun ja terrorismin vastaisen rahoituksen säännöt;
• vahvistamalla toimivaltaisten viranomaisten määräämiä toimivaltuuksia.

Tausta

Mitä tulee 4: ään^th Komissio on käynnistänyt rikkomismenettelyt komissiolle, joka ei ole ilmoittanut täytäntöönpanotoimenpiteistä 21-jäsenvaltioita vastaan. Kolme on parhaillaan oikeudenkäynnin aikana (Romania, Irlanti ja nyt Luxemburg), joista toinen on Kreikassa, , yhdeksän perusteltujen lausuntojen vaiheessa ja kahdeksan virallisen huomautuksen vaiheessa.

Euroopan komissio lähetti myös Viron ja Tanskan osalta perustellun lausunnon ja virallisen ilmoituksen osana tätä samaa arviointia.

Mainos

Sillä välin Panama Papers-ilmoitusten ja Euroopan terrori-iskujen jälkeen komissio ehdotti 5^th Rahanpesun vastainen direktiivi tehostamaan edelleen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa. Näiden uusien sääntöjen tarkoituksena on varmistaa korkean tason suojatoimet korkean riskin kolmansien maiden rahavirroille, parantaa rahanpesun selvittelykeskusten pääsyä tietoihin, luoda keskitettyjä pankkitilirekistereitä ja torjua virtuaalivaluuttoihin ja ennakkomaksuihin liittyviä terrorismin rahoituksen riskejä. kortit. Nämä uudet säännöt tulivat voimaan 9. heinäkuuta 2018 sen jälkeen, kun ne on julkaistu EU: n virallisessa lehdessä, ja jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä 5^th Anti-rahanpesudirektiivi kansalliseen lainsäädäntöön 10 tammikuu 2020.

Lisätietoja

- XIX. Rahanpesun vastainen direktiivi ja Rahastojen siirtoasetus

- Ylikansallinen riskinarviointiraportti

- Rahoitustutkimusyksiköiden työasiakirja

- 5^th Rahanpesunvastainen Direktiivi ja tietosivu

- Katso marraskuun 2018 rikkomuspaketin keskeisimmät päätökset kokonaisuudessaan MEMO / 18 / 6247

- Ks. Yleinen rikkomusmenettely MEMO / 12 / 12

- On EU rikkomiset menettely