Vahvistetut EU: n säännöt # rahanpesun estämiseksi ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi tulevat voimaan

- 5^th Rahanpesun vastainen direktiivi on tullut voimaan sen julkaisemisen jälkeen EU: n virallisessa lehdessä. Komission heinäkuussa 2016 ehdottamat uudet säännöt lisäävät avoimuutta yritysten todellisiin omistajiin ja torjuvat terrorismin rahoituksen riskejä.

Oikeus-, kuluttaja- ja sukupuolten tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová sanoi: "Tämä on toinen tärkeä askel EU: n kehyksen vahvistamiseksi talousrikollisuuden ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi.^th Rahanpesun vastainen direktiivi tehostaa rahanpesun torjuntaa. Meidän on suljettava kaikki porsaanreiät: yhden jäsenvaltion aukot vaikuttavat kaikkiin muihin. Kehotan jäsenvaltioita pysymään uskollisina sitoumuksille ja päivittämään kansalliset säännöt mahdollisimman pian. "

Uudet säännöt asettavat tiukemmat avoimuusvaatimukset, mukaan lukien yritysten täysi julkinen pääsy tosiasiallisten omistajien rekistereihin, suurempi avoimuus trustien tosiasiallista omistajaa koskevissa rekistereissä ja näiden rekisterien yhteenliittäminen. Tärkeimpiä parannuksia ovat myös: nimettömien maksujen käytön rajoittaminen ennalta maksetuilla korteilla, mukaan lukien virtuaaliset valuutanvaihtofoorumit rahanpesun vastaisten sääntöjen soveltamisalaan; asiakkaiden todentamisvaatimusten laajentaminen; vaaditaan korkeamman riskin kolmansien maiden tiukempia tarkastuksia sekä enemmän valtuuksia ja tiiviimpää yhteistyötä kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten välillä. 5^th Rahanpesun vastainen direktiivi lisää myös rahanpesun ja vakavaraisuuden valvojien välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, myös Euroopan keskuspankin kanssa.

Junckerin komissio on asettanut rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan yhdeksi prioriteeteistaan. Tämä ehdotus oli komission ensimmäinen aloite. Toimintasuunnitelma tehostamaan terrorismin rahoituksen torjuntaa terrori-iskujen jälkeen ja osana laajempaa pyrkimystä lisätä verotuksen avoimuutta ja torjua veron väärinkäyttöä Panama-asiakirjojen paljastusten jälkeen. Jäsenvaltioiden on pantava nämä uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään ennen 10. tammikuuta 2020. Lisäksi komissio kutsui toukokuussa 2018 Euroopan valvontaviranomaiset (Euroopan keskuspankki, Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiset). Markets Authority) yhteiseen työryhmään rahalaitosten rahanpesun torjunnan käytännön koordinoinnin parantamiseksi.

Työ tässä ryhmässä on nyt käynnissä, ja ensimmäinen vaihto jäsenvaltioiden kanssa on suunniteltu syyskuussa. Katso lisätietoja a tietosivu 5^th Rahanpesun vastainen direktiivi.

Jaa tämä artikkeli: