Parlamentin jäsenet ilmaisivat viime viikolla huolensa siitä, että jäsenvaltiot ovat hajonneet komission suunnitelman sijoittaa uudet maat EU: n rahanpesun mustalle listalle. Päätöslauselma hyväksyttiin ...
Tänään (21. helmikuuta) Yhdysvaltain valtiovarainministeriön talousrikosten valvontaverkoston (FinCEN) johtaja vieraili Europolin päämajassa ja keskusteli ...
Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on aloittanut muodollisen tutkinnan Viron rahoituspalveluviranomaisen (Finantsinspektsioon) ja ...
Tänään (18. helmikuuta) komissio on hyväksynyt uuden luettelon 23 kolmannesta maasta, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa. ...
Euroopan komissio seuraa yhtä toimista, jotka on esitetty presidentti Junckerin unionin tilaa koskevassa ehdotuksessa rahanpesun torjunnan tehostamiseksi ...
Yhteistyössä Europolin, Eurojustin ja Euroopan pankkiliiton (EBF) kanssa yli 20 valtion poliisivoimat pidättivät 168 ihmistä (toistaiseksi) osana ...
Uudet toimenpiteet rahanpesun torjumiseksi rikoslailla ovat tulleet voimaan kaikkialla EU: ssa. Uudet säännöt takaavat, että vaaralliset rikolliset ja ...