#Danske - Euroopan pankkiviranomainen aloittaa tutkinnan Virossa ja Tanskan rahanpesun torjunnan valvojissa

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on aloittanut virallisen tutkinnan mahdollisesta unionin lainsäädännön rikkomisesta Viron rahoituspalveluviranomaisen ja Tanskan rahoituspalveluviranomaisen (Finanstilsynet) kanssa Danske Bankiin ja sen virolaisiin liittyvään rahanpesutoimintaan. erityisesti sivuliikkeen.

Tutkimuksen aloittaminen perustuu Euroopan komission kirjeeseen, jossa kehotetaan EBA: ta käyttämään valtuuksiaan tutkimaan, onko Viron ja Tanskan toimivaltaiset viranomaiset saattaneet noudattaa unionin lainsäädännön mukaisia ​​velvoitteitaan. Ennen tutkimuksen virallista avaamista EBA järjesti molempien viranomaisten kanssa alustavia tutkimuksia.

Tutkinta on aloitettu EPV: n perustamisasetuksen 17 artiklan nojalla. Jos tutkimuksen tuloksena todetaan unionin oikeuden rikkominen, 17 artiklassa säädetään, että EPV voi antaa asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen unionin lainsäädännön noudattamisen edellyttämistä toimenpiteistä.

Viran viranomaisen puheenjohtaja Kilvar Kessler sanoi: ”Finantsinspektsioon on antanut Euroopan pankkiviranomaiselle perusteellisen esityksen valvontateoksistamme usean vuoden ajan Danske Bankissa ja olemme valmiita jatkamaan yhteistyötä avoimesti tulevaisuudessa. Olemme varmoja, että pankkiviranomainen kohtelee valvojia tasapuolisesti ja että sama perusteellinen prosessi toteutetaan suhteessa muihin vastaaviin tapauksiin, jotka ovat tällä hetkellä tiedossa, ja muiden sellaisten maiden rahoitusvalvojien kanssa, jotka ovat löytäneet tällaiset tapaukset. "

Finantsinspektsioonin hallitus antoi tänään (9 helmikuu) Danske Bankille tilauksen, joka kieltää pankin sivuliikkeen toimimasta Virossa. Pankin on lopetettava toiminta Virossa kahdeksan kuukauden kuluessa. Kessler oli kriittinen Tanskan sääntelyviranomaiselle, sanomalla, että Finantsinspektsioon oli ainoa Viron tai Tanskan toimielin, joka reagoi Danske Bankin toimintaan: ”Meillä on kaikki oikeus lopettaa lopullisesti tämä hyvin poikkeuksellinen ja valitettava tapaus, kuten Virossa on tapahtunut vakavia ja laaja-alaisia ​​paikallissääntöjen rikkomuksia ulkomaisen pankin sivuliikkeen kautta, mikä on vakavasti iskenyt Viron rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyteen, uskottavuuteen ja maineeseen, kun taas kotijäsenvaltion valvontaviranomainen maa on hoitanut pankkia hiljaa. ”

Tanskan Finanssivalvonnan mukaan Danske Bankin ulkomaisten sivuliikkeiden ja tytäryhtiöiden valvonnasta vastaavat isäntämaiden valvontaviranomaiset ja että se ei ymmärrä Finantsinspektion näkemystä, jonka mukaan vastuut ovat oletettavasti erilaiset muissa maissa.

Mainos

Jaa tämä artikkeli: