Mykola Lahun: Ukrainan oligarkin palautusjärjestelmät

Entinen omistajaDelta Pankki” Mykola Lahun on saattanut rekisteröidä yrityksiä uudelleen nimellisille omistajille, mutta hänellä ei näytä olevan aikomusta sulkea niitä - reports EU Today

Entinen ukrainalainen pankkiiri ja vuonna 2015 konkurssiin menneen "Delta Bankin" entinen ukrainalainen pankkiiri Mykola Lahun suunnittelee todennäköisesti palaavansa aktiiviseen liiketoimintaan.

Mahdollisesti tätä tarkoitusta varten hän käynnisti oman konkurssimenettelyn yksityishenkilönä Kiovassa poistaakseen merkittävän osan veloistaan ​​valtion pankeille ja muille velkojille.

Yrittäjä ei kuitenkaan aio luopua yrityksestä kokonaan: hänen kyproslaisista yrityksistään ainakin puoli tusinaa on nyt siirtynyt läheiselle nimelliselle omistajalle. Tämä antaa mahdollisuuden aktivoida ne milloin tahansa sopivalla hetkellä ja jatkaa vanhojen järjestelmien toimintaa.

Offshore-mestari:

Entinen ukrainalainen pankkiiri on asunut Wienissä pitkään, missä hänen kerrotaan olevan piilossa Ukrainan oikeudelta.

Kotimaassaan häntä syytetään useiden miljardien tappioiden aiheuttamisesta kansallispankille, valtion omistamalle Ukreximbankille, Oschadbankille ja talletussuojarahastolle. Yksi tuolloin suurimmista yksityisistä vähittäispankkeista, "Delta Bank",

Lahun ja hänen työtoverinsa ohjasivat satoja miljoonia dollareita valvotuille offshore-lainkäyttöalueille – Kyprokselle, Belizelle, Brittiläisille Neitsytsaarille ja muille. Suurin osa näistä jaksoista on sisällytetty rikosasioihin Ukrainassa.

Merkittävä osa niistä on kuitenkin pysähtynyt puoliväliin. Syynä ovat liian monimutkaiset suunnitelmat, joita ei aina ole helppo purkaa.

Vasta äskettäin, lokakuussa 2023, hänet julistettiin etsintäkuulutettuna yli 76 miljoonan dollarin kavalluksesta shell-yhtiöiden kautta.

Ennen tätä, lähes kahdeksan vuoden ajan "Delta Bankin" konkurssin jälkeen, Lahun saattoi matkustaa vapaasti maailmanlaajuisesti lukuisista omaisuus- ja omaisuustakavarikoista huolimatta.

Hän käytti tätä hyväkseen kesäkuussa 2022 ja muutti Wieniin. Sieltä hän aloitti oman konkurssimenettelyn – suhteellisen uuden mekanismin Ukrainalle, jonka tarkoituksena on auttaa pienituloisia kansalaisia ​​välttämään liiallista velkaa.

Sen sijaan miljardööri päätti nousta vahingoittumattomana satojen miljoonien velkasuosta ja näytti todennäköisesti aloittavan uuden elämän Euroopan unionissa.

Yksi toimituksen käytettävissä olevista johtavista etsivätoimistoista K2 Intelligencen tutkimuksen mukaan yksi esimerkki Lahunin käyttämistä monimutkaisista suunnitelmista on Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröity yritys Silisten Trading Limited.

Yhdysvaltain konkurssituomioistuinta tutkivat tutkijat väittävät, että yli miljardi dollaria kuljetettiin kyseenalaisten liiketoimien kautta yli 1 yritykseen Kyproksella, Hongkongissa, Panamassa, Seychelleillä, Isossa-Britanniassa ja Ukrainassa.

Monilla näistä yrityksistä oli edunsaajia, johtajia tai kirjanpitäjiä, jotka olivat selvästi yhteydessä "Delta Bankiin". Esimerkiksi osa varoista ohjattiin ukrainalaiselle yritykselle, jonka nimi oli "Bonnie ja Clyde". Samaan aikaan useilla lainanottajilla oli myös useiden satojen miljoonien dollarien velkasitoumuksia itselleen Silisten Tradingille.

Varaus tulevaisuutta varten
Tyypillisesti hämärään toimintaan osallistuvat yritykset asetetaan selvitystilaan, jotta vältytään vastuulta osallistumisesta tällaisiin järjestelmiin.

Näin ei kuitenkaan ole Lahunin kohdalla.

On täysin mahdollista, että hän aikoo jatkaa liiketoimintaansa, jos ei kokonaan, niin ainakin hyödyntämällä olemassa olevaa infrastruktuuria.

Tämä näyttää koskettavan useita kyproslaisia ​​yrityksiä, joita Lahun ei kiirehdi poistamaan.

Nämä ovat "vanhoja" yrityksiä, jotka on rekisteröity Euroopan unionin lainsäädännön mukaan, jotka eivät aiheuta merkittäviä huolenaiheita talouden valvontaviranomaisille ja ovat riittävästi suojattuja kilpailijoiden vihamielisiltä yritysostoilta.

Kyproksen rekisterin mukaan Lahun siirsi kyproslaisen yrityksensä nimellisomistajille - Yelizaveta Dryominalle, Irakli Dzhikialle ja BSM Nomineesille.

Esimerkiksi Dryominasta ei tullut vain kymmenien kyproslaisten yritysten nimellinen johtaja, vaan myös joukko Lahunin ja hänen sisarensa Antoninan omistamia ukrainalaisia ​​yrityksiä. Näitä ovat muun muassa "Pivdennoberezhny Holding" ja "Pivdennoberezhny Holding-1".

Ensimmäinen omistaa "Sonyachnyn asuinkompleksin" ja toinen "U Nikitskykh Vorot" (ravintolakompleksin), jotka molemmat ovat yrityksiä, jotka sijaitsevat Jaltassa, miehitetyllä Krimillä.

Näillä yrityksillä on "peilejä" Venäjän rekisterissä. Lisäksi Lahun omistaa tiedotusvälineiden mukaan valtakirjojen kautta Krimillä maataloustuotantoosuuskunnan "Chernorechye" ja noin 1,000 XNUMX hehtaaria maata, jonka hän vuokraa maatalousyritykselle "Sevastopolsky".

Dryominan kyproslaisten omaisuuserien joukossa on Christex Enterprises Limited, joka oli viime aikoihin asti enemmistöomistaja Jaltassa sijaitsevissa "Zodiac-Center"- ja "Titan-Energo-Yug"-yhtiöissä, jotka omistavat osan rantainfrastruktuurista Jaltassa.

Ennen vuotta 2014 nämä olivat Ukrainan Krimille rekisteröityjä ja Lahunin määräysvallassa olevia yrityksiä, mutta Venäjän hyökkäyksen Donbasiin ja Krimin liittämisen jälkeen entinen pankkiiri rekisteröi liiketoiminnan uudelleen Venäjän lakien mukaan tunnustaen siten hyökkääjämaan lainkäyttövallan ja rikkoen törkeästi Ukrainan lakia.

Aiemmin Lahunin ja hänen sisarensa Antoninan offshore-yhtiöt omistivat useita yrityksiä Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Kaikki nämä venäläiset ja valkovenäläiset yritykset ovat kuitenkin nyt suljettuina, kun taas niiden kyproslaiset omistajat eivät ole. Kaikki heistä on rekisteröity uudelleen Lahuniin liittyviin ehdokkaisiin.

Näin tehdään joko silloin, kun joku haluaa "haudata" yrityksen murehtimatta liiaksi sulkemisen aikaisten tarkastusten ilmoittamisesta tai kun haluaa "pitää" siitä parempia aikoja varten, jolloin voi taas käyttää "vanhaa yritystä, jolla on historiaa" suunnitelmissa, mutta muodollisesti uusien omistajien nimissä.

On selvää, että Lahunin tapauksessa jälkimmäinen skenaario pätee.

ZhK Sonyachny

Omaisuus Ukrainassa

Lahun hallitsee edelleen useita ukrainalaisia ​​yrityksiä. Huolimatta entisen pankkiirin väitteistä, että hänen tulonsa tulivat yksinomaan "Delta Bankista", Lahun sijoitti todellisuudessa useisiin muihin yrityksiin.

Lukuisten tonttien ja maatalousyritysosuuksien lisäksi hän on edelleen kotimaisella Chernihivin alueella lämpölaitospalveluja tarjoavan yrityksen osaomistaja. Sky Capital Management -yhtiön Woodrest LLC:n ja kumppaninsa Vadym Serhijenkon kautta Lahun voi vaikuttaa Nizhynin pikkukaupungin lämmitystilanteeseen.

"Woodrest" pysyy myös "First All-Ukrainian Credit Bureaun" osakkeenomistajana, mikä antaa Lahunille tai hänen johdolle pääsyn satoihin tuhansiin Ukrainan kansalaisten luottohistoriaan ja mahdollistaa sen, että hän voi avata uudelleen rahoituslaitoksen (tosin todennäköisimmin ei omalla nimellään).

Hän voi myös vaikuttaa "Chernihgrad"- ja "Borodyaninvestments" -yrityksiin, jotka osallistuvat oman kiinteistönsä vuokraamiseen. Niiden yhteenlaskettu osakepääoma ylittää 80 miljoonaa UAH. Lisäksi Lahunin kerrotaan säilyttävän henkilökohtaisen määräysvallan Bilgrad LLC:n ja "Bilhorodvodokanal LLC:n" rakennusyhtiöiden osakkeissa, jotka tarjoavat sähköpalveluja Bilohorodkan kylässä Kiovan lähellä.

"Hanna Hutsalyuk"

Lahunin väitetään hallitsevan muita yrityksiä läheisen kumppaninsa, asianajaja Hanna Hutsalyukin kautta, joka mediatietojen mukaan asuu Lontoossa ja jolla on oma lakitoimisto Ukrainassa.

Sisäministeriön rekisterien mukaan hän ja Lahun käyttävät useita yhteisiä ajoneuvoja. Hutsalyukin määräysvallassa oleva avainyhtiö on Cypriot PE Investments Limited. Ukrainan tuomioistuinten päätösten mukaan tämä yritys on Rempton Holdings Limitedin (Belize) oikeudellinen seuraaja.

K2 Intelligencen mukaan Lahun yritti käyttää Remptonia toteuttaakseen kaupan, jolla myydään 50 % Illichivsk Grain Companysta ("Olyr Resources" -siirtoterminaali), mikä olisi voinut olla osa hänen ja silloisen presidentin Petro Porošenkon lähipiirin välistä korruptoitunutta kauppaa.

PE Investments Limited omistaa nyt "Agro Green Management LLC:n" (45151539), jonka Hutsalyuk perusti viime vuonna yhdessä Denys Tarasyukin kanssa, joka on Delta Bankin entinen lakiosaston johtaja. Samaan aikaan he perustivat "Be Right Advocacy LLC" -lakitoimiston, jonka asianajajat edustavat Lahunia ja hänen yrityksiään Ukrainan tuomioistuinriidoissa.

Hutsalyuk on myös listattu useiden muiden maatalousyritysten omistajaksi - "All Green LLC" (44910517) ja "Agrien"
LLC" (45077686) – molemmat Cypriot Ecovel Limitedin kautta.

Tämä kyproslainen yritys perusti "Reeds LLC:n" (42879774) Ukrainaan. Toinen Hutsalyukin maatalousyritys on "Ferrara-Agro LLC" ja "Ferrara Group LLC", jotka ovat hänen lapsensa Oleksandr Romanovskyin isään liittyviä yrityksiä. Nämä maatalousomaisuus voivat olla Lahunin yrityksiä, jotka on rekisteröity uudelleen Hutsalyukin nimiin.

Tarasyuk on kenties ainoa, joka ei ole lähtenyt Ukrainasta, vaikka hän on todistaja Lahunin pahoinpitelyihin liittyvissä rikosasioissa.

Mykola Lahun

Viime aikoihin asti PE Investments Limitedillä oli K2 Intelligencen mukaan myös omaisuus Itävallassa. Se omisti kiinteistöjen vuokrausyrityksen OMS Immobilien GmbH:n, jonka omaisuus on yli 3 miljoonaa euroa.

OMS Immobilien on 1,252. huhtikuuta 2 lähtien omistanut 30 5630 m17:n tontin osoitteessa Gadaunererstrasse 2007, Bad Hofgastein, 606,800. Yritys osti maan OMS Overseas Metal Serviceltä XNUMX XNUMX eurolla. Tontilla on kaksi suurta asuinrakennusta näyttävää rakennusta. Asiantuntijat arvioivat, että maan arvo on todennäköisesti noussut merkittävästi sen jälkeen, kun OMS Immobilien osti sen.

OMS Immobilienin omistaa nyt toinen itävaltalainen yritys, XASTERIA Holding, joka liittyy Andriy Parafiyinikiin. Tämä henkilö oli aiemmin alueiden puolueen entisen varajäsenen Juri Miroshnychenkon avustaja.

Ennen tätä OMS Immobilien GmbH liittyi Irina ja Andriy Lunyovin (todennäköisesti Espanjassa asuvien venäläisten) omistamaan OMS Overseas Metal Service GmbH -konserniin.

Venäläisen LLC "Ruspolymet" -verkkosivuston mukaan Lunyov on yrityksen tytäryhtiö, koska hän on perustanut sen saksalaisen kauppayhtiön.

On selvää, että Mykola Lahun ei aio jäädä kokonaan eläkkeelle ja lopettaa liiketoimintaansa.

Siksi hänen nykyistä yksityistä konkurssimenettelyä voidaan pitää puhtaasti yrityksenä palauttaa hänen maineensa ja aloittaa liiketoimintansa uudelleen rakentaminen Ukrainassa.

Itävallan oikeusjärjestelmä tarjoaa lohtua tämän suunnitelman toteuttamisessa Ukrainan oikeutta karannutta varten. Samalla kotimaassaan luotettavat nimellisvarallisuuden omistajat ovat valmiita toteuttamaan kaikki yrittäjän liikkeenjohdolliset toiveet milloin tahansa.

Jaa tämä artikkeli: