Yli miljardi dollaria Mykola Lahunin veloista voitaisiin siirtää Ukrainan asevoimille

Ukrainan hallitus ei käytä kaikkia mahdollisuuksia valtionkassan täydentämiseen, koska sodan ja sosiaalimenojen varoista on pulaa ja riippuvuus ulkomaisesta rahoitusavusta. EU tänään.

Yksi tällainen lähde voisi olla Ukrainan oligarkkien omaisuus, jotka ovat vetäneet varoja maasta viimeiset 10-15 vuotta. Esimerkiksi Delta Bankin entisen omistajan Mykola Lahunin (kuvassa) toiminnasta aiheutuneet vahingot ovat arviolta 1.2-1.4 miljardia dollaria. Sen sijaan valtio näyttää välinpitämättömältä tällaisen mahdollisuuden suhteen, itse asiassa suvaitsevansa yritystä välttää velanmaksua.

Huhtikuun 2024 lopussa se Tuli tunnetuksi Yhdysvaltain hallituksen ensimmäisen sotilaallisen avun siirtämisestä Ukrainalle osana suurta 61 miljardin dollarin pakettia. 

Erän hinta on noin miljardi dollaria. Se sisälsi ohjuksia ilmapuolustusjärjestelmiin, ampumatarvikkeita HIMARS-ohjuksiin, TOW-panssarintorjuntaohjuksia, Javelin-panssarintorjuntajärjestelmiä ja panssarintorjuntakranaatinheittimiä, Bradley- ja muita panssaroituja ajoneuvoja, HMMWV:itä ja logistisia tukiajoneuvoja, korkean tarkkuuden lentoammuksia, lentokentän tukea laitteet, miinat, miinanraivauslaitteet, pimeänäkölaitteet, konekivääri ja muut ammukset, varaosat jne. 

Tämä pitkä luettelo antaa likimääräisen käsityksen siitä, kuinka paljon aseita voidaan ostaa miljardilla dollarilla. Jokainen tällainen miljardi on erittäin tärkeä Ukrainalle nykyään.

Sen sijaan, että viranomaiset näyttävät sivuuttavan sen, että heillä olisi mahdollisuus saada samanlainen ja ehkä jopa suurempi määrä varoja armeijan tarpeisiin erään tycoonin velkoja maksamalla. 

Asia koskee Delta Bankin entisen omistajan, liikemies Mykola Lahunin, joka aiheutti Ukrainalle vähintään 1.2 miljardin dollarin tappiot 2010-luvun alusta lähtien, ja nyt piileskelee Itävallassa. 

Sen sijaan että perivät velkoja Lahunilta, Ukrainan tuomioistuimet johdattivat hänet systemaattisesti henkilökohtaiseen konkurssiin – suhteellisen uuteen menettelyyn, jonka avulla voidaan osittain tai kokonaan päästä eroon yksityishenkilön veloista ja itse asiassa – Lahunin tapauksessa – siirtää ne valtiolle. veronmaksajien harteille.

Lahun on toiseksi suurin valtiolle aiheutuneiden vahinkojen lähde kiistanalaisen oligarkin Ihor Kolomoiskin jälkeen. 

Kuitenkin, jos Privat Groupin omistajalla on ollut 1990-luvun alusta lähtien omaisuutta talouden reaalisektorilla, mukaan lukien öljy- ja kaasuteollisuus, metallurginen ja kaivosteollisuus, niin pankkiiri Lahun itse asiassa paisutti petokuplaansa pelkästään taloudellisin perustein. väärinkäytöksiä. 

Samaan aikaan hän alkoi piilottaa omaisuuttaan länsimaisille lainkäyttöalueille 2000-luvun lopusta lähtien ja teki sen taitavasti, ei ilman Ukrainan keskuspankin (NBU) johdon apua. Hänen suunnitelmansa saavuttivat huippunsa Viktor Janukovitšin presidenttikaudella. Kuvassa on yksi tällainen tapaus, nimittäin rahakuitti, joka antaa käsityksen summista, joilla Lahun toimi näinä vuosina.

Kuka Lahun on ja mistä häntä syytetään?

"Delta Bankin nousua ja konkurssia kuvataan yleensä kahdella tavalla. Yksi tarina kertoo röyhkeästä liikemiehestä, jolla ei ollut onnea. Toinen on joukko huijareita, jotka sopivaan tilaisuuteen saakka onnistuivat jäljittelemään kukoistavaa pankkitoimintaa", Forbesin ukrainalainen painos kirjoitti Lahunista syyskuussa 2020, kertoen yrittäjän tarinaa.

Julkaisun mukaan Lahun omisti 2000-luvun alussa 10 prosenttia Ukrsotsbankista, kun Ukrainan entisen presidentin Leonid Kutsman vävy Viktor Pinchuk osti sen toiselta oligarkilta, Valeri Khoroškovskilta. 

Hän lainasi myös rahaa Pinchukilta oman rahoituslaitoksen perustamiseksi. Delta Pankki lanseerattiin vuonna 2006 panoksella kodinkonekauppojen POS-lainojen markkinoille 50-80 prosentin vuosikorolla. 

Vuoden 2008 kriisin jälkeen, kun tällaisten lainojen myöntäminen vaikeutui, Lahun alkoi rakentaa "normaalin" pankin mallia ostamalla muita rahoituslaitoksia. 

Esimerkiksi vuonna 2010 amerikkalaisesta Cargill-yhtiöstä tuli tällä tavalla Delta Bankin osakas - se työskenteli Ukrprombankin kanssa, jonka Lahun osti. Myöhemmin hän osti myös keskikokoisen Kreditprombankin, jonka piti olla hänen passinsa yritysasiakkaille Donbasista (Ukrainan teollinen ydinalue), koska se kuului siellä oleville toisen tason tycooneille. Myöhemmin hän osti useita pankkeja ja keräsi velkoja. 

Lahunin Delta Bankista tuli tarkka kopio Venäjän Delta Bankista, koska se syntyi venäläisen sijoitusrahaston Icon Private Equityn aloitteesta ja varoilla, jota tuolloin johti Kirill Dmitriev. Nykyään Kirill Dmitriev on yksi Putinia lähinnä olevista Venäjän korkeimmista virkamiehistä ja on Yhdysvaltain pakotteiden alaisena.

Ensimmäiset ongelmat ilmenivät välittömästi Revolution of Dignity -vallankumouksen puhkeamisen myötä, kun tallettajat alkoivat nostaa varojaan pankista. Vuoden loppuun mennessä puolet lainasalkusta oli luokiteltu järjestämättömiksi. 

Pankki alkoi saada jälleenrahoitusta NBU:lta. NBU-lainan kokonaismäärä oli 9 miljardia grivnaa. Puolet varoista muutettiin ulkomaan valuutaksi ja vietiin ulkomaille. Krimin miehityksen jälkeen siellä olevien asiakkaiden lainat menetettiin. Sama kohtalo odotti myös pankin salkkua Donbasissa.

Huolimatta yhteistyöstä Cargillin kanssa tilanne paheni, pankki ei löytänyt rahaa omaan pääomapohjaansa. Delta Bank jatkoi jälleenrahoituksen "imemistä" kansallispankilta. Tallettajien joukot alkoivat kerääntyä pankin toimistojen lähelle Lahunin pidättämistä koskevien huhujen jälkeen. 

Lokakuun 2014 lopussa NBU julisti pankin maksukyvyttömäksi ja nimitti valvojan. Keskuspankki oli valmis kansallistamaan pankin – Ukrainan parlamentti myönsi jopa noin miljardi dollaria pääomapohjan vahvistamiseen. Ongelmat olivat kuitenkin niin syvät, että maaliskuussa 1 pankki vedettiin pois markkinoilta.

Jatkotutkimukset osoittivat, että Lahun ja pankin johto olivat systemaattisesti pettänyt sääntelyviranomaista vuodesta 2011 lähtien luomalla kymmeniä kuvitteellisia offshore-yrityksiä nostamaan varoja. Pankin osakepääoma nousi vain paperilla. Pankin kansainväliset tilit tyhjennettiin jo vuonna 2013, ja NBU:lle lähetettiin vääriä vahvistuksia käytettävissä olevista varoista. 

Työskentelylainat "romahtivat" yritysten suurten talletusten kanssa, minkä vuoksi vaatimukset kymmeniin lainoihin kiinnityslaitoksessa ja Oschadbankissa menetettiin, mikä myöhemmin tunnustettiin laittomaksi. Osa omaisuudesta ostettiin ilman asiakirja-analyysiä. Talletusten nostamiseksi kriisin aikana ne "revittiin" pienempiin summiin. Vielä vuoden 2014 lopussa pankki jatkoi varojen nostamista ulkomaisten pankkien Bank Winter, Meinl Bank ja Bank Frick kautta.

Kuvassa (vasemmalla) on yksi tällainen tapaus, nimittäin rahakuitti, joka antaa käsityksen summista, joilla Lahun toimi näinä vuosina.

Ukrainan talletussuojarahaston arvioiden mukaan Delta Bankin ja Lahunin aiheuttamat kokonaistappiot rahaston pankkitalletusten maksuista, maksamattomista jälleenrahoituslainoista, nostetuista pantituksista, veloista valtionpankeille vuodesta 2019 alkaen arvioitiin 36 miljardilla UAH:lla (tuohon aikaan noin 1.4 miljardia dollaria). Rikosoikeudenkäyntiaineistojen mediajulkaisujen perusteella määritettävissä olevan vahingon määrä on suhteellinen – noin 1.2 miljardia dollaria.

Mukaan tiedot ukrainalaisessa NV:ssä Lahunilla on sekä Ukrainassa että Krimillä useita aktiivisia yrityksiä, jotka eivät ole Ukrainan viranomaisten valvonnassa. Asia koskee esimerkiksi Jaltan asuntoalueita, maatalousyhtiöitä, tuhansia hehtaareja maatalousmaata lähellä Sevastopolia, jotka on rekisteröity Venäjän lain mukaan. 

"Lahun voisi säilyttää maanomistuksensa vuokratulla maalla eikä samalla menettää itse yhtiön osakkeita vain, jos hänellä olisi (ja on edelleen) Venäjän kansalaisuus", NV:n toimittajat sanoivat. Lisäksi avoimien rekistereiden tietojen mukaan Lahun on suoraan tai välillisesti sidoksissa useisiin yrityksiin, jotka on perustettu vuosina 2004-2012 hänen ja hänen sisarensa Antoninan kanssa - nämä ovat rakentaminen, kehitys ja rahoitus yrityksille.

Konkurssitapaus

Huolimatta siitä, että Lahunin aiheuttamat pahoinpitelyt ja vahingot olivat olleet tiedossa jo pitkään, hänen asiansa elpyivät vasta toisena vuonna Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Ukrainan valtakunnallinen syyttäjänvirasto pitää voimassa valtionsyyttäjän kolmessa suuressa oikeudenkäynnissä, jotka lähetettiin oikeuteen vasta vuonna 2023. Ne liittyvät suurten rahasummien kavallukseen ja veronkiertoon. Yhdessä tapauksessa - № 761/8406/23 - Lahun julistettiin lopulta etsintäkuulutettavaksi lokakuussa 2023 oikeuteen saapumatta jättämisen vuoksi. Vaikka esimerkiksi hänen pankkinsa hallituksen päällikkö Olena Popova on ollut etsintälistalla vuodesta 2017 lähtien.

Lahun itse ei seiso sivussa. Kesällä 2023 hän päätti asettaa itsensä konkurssiin yksityishenkilönä, jotta hän ei maksaisi kaikkia velkojaan eri velkojille. Lausunto viittaa 7.7 miljardin UAH:n velkojen takaisinmaksun mahdottomuuteen. Velkoja ehdotetaan poistettavaksi noin 6 miljardia UAH:ta, koska nykyinen taloudellinen tilanne ei väitetysti salli pankkiiria maksaa velkojaan.

Luettelo kiinteistöistä, joita Lahun aikoo käyttää velkojien kanssa suoritettaviin maksuihin, sisältää asuntoja ja tontteja Krimillä, tontteja Kiovan ja Tšernihivin alueilla, Delta Bankiin liittyvien yritysten arvopapereita sekä kokoelman kymmeniä eri merkkisiä rannekelloja, mukaan lukien Omega, Panerai Luminor, Rolex, Greubel Forsey, Audemars Piguet, FP Journe, Girard Perregaux ja muut. Yhdessä rikosoikeudenkäynnissä takavarikoitiin yhteensä 240 kelloa. Lisäksi, se tiedetään tiedotusvälineiden mukaan Lahun sai työpaikan vuonna 2022 ja siirtää 14,000 4.5 UAH:n "palkkaansa" kuukaudessa maksaakseen valtion omistamalle Oschadbankille velan, joka on XNUMX miljardia UAH.

Näyttää kuitenkin siltä, ​​että rahoittajan omaisuusluettelo on huomattavasti aliarvioitu. Vuosina 2019-2020 Talletussuojarahasto palkkasi kansainvälisen DWF Law -yhtiön etsimään Lahunin ulkomaisia ​​varoja. He ovat kuitenkin valmiita julkistamaan työnsä tuloksia vain, jos konkurssista tulee julkinen kiista, jossa rahasto on osapuolena. 

"Vuonna 2021 tuolloin valtakunnansyyttäjän virkaa toiminut Iryna Venedyktova ilmoitti Lahunin omaisuuden takavarikoinnista lähes 790 miljoonan UAH:n arvosta. Asia koskee erityisesti 200 tonttia Ukrainan eri alueilla, ja Myös miljoona dollaria "jäädytettiin" tilille yhdessä sveitsiläisistä pankeista", The mind.ua julkaisu sanoi. Lahunin liiketoiminta Krimillä ja Ukrainan valvotulla alueella, joka on rekisteröity hänen omaisilleen, toimii edelleen.

Kiovan taloustuomioistuin kieltäytyi alun perin aloittamasta tapausta Lahunin pyynnöstä. Pohjoisen hovioikeus - toisen oikeusasteen tuomioistuin - kuitenkin peruttu tämän päätöksen ja päätti sen sijaan saattaa sen uudelleen Kiovan taloustuomioistuimen käsiteltäväksi. 

Tällä hetkellä asiaa on hakenut korkeimman oikeuden kassaatiotuomioistuin keskuspankin ja valtion Ukrexim-pankin valituksen perusteella. Tämä on kolmas valitustapa. 28. toukokuuta 2024, kassaatiotuomioistuin alkoi kuulemistilaisuudet, jotka koskivat Lahunin konkurssimenettelyn vireillepanoa, tarjoten hänelle mahdollisuuden mitätöidä velkansa. Lopullisen tuomioistuimen päätöksen odotetaan julkistettavan kesäkuun lopussa.

Jos konkurssimenettely pannaan vireille, tuomioistuimen on asetettava moratorio kaikkien velkojien vaatimusten täyttämiselle sekä nimettävä velkasaneerausjohtaja. 

Tämä tarkoittaa, että yli 1.2 miljardin dollarin velkojen palauttaminen, jotka Lahun on nyt velkaa Ukrainan valtiolle ja jotka ovat niin välttämättömiä puolustukselle ja taloudellisen vakauden varmistamiselle jatkuvan riippuvuuden ulkomaisesta rahoitusavusta olosuhteissa, tulee vieläkin illuusiota. Reaaliomaisuuden sijasta valtio saa "virtuaalikelloja", jotka näyttävät enemmän iskuilta kuin todelliselta ratkaisulta velkaongelmaan.

On syytä huomata, että samaan aikaan rahoittajan asianajajat yrittävät käyttää niin sanottuja "Lozovoy-muutoksia" (useita parlamentin jäsen Andriy Lozovoyn ehdottamia muutoksia Ukrainan rikosprosessilakiin) saadakseen päätökseen mahdollisimman monta rikostapausta. mahdollisuuksien mukaan tutkimusten vanhentumisajan päättymisen perusteella. Tämä antaa Lahunille mahdollisuuden elää a hiljainen elämä lännessä tulevaisuudessa käyttää ulkomaista omaisuutta ja mahdollisesti jopa perustaa uusia yrityksiä. Loppujen lopuksi hänen rikoshistoriansa siivotaan ja maineesta voi tulla taas tahraton.

Oligarkki Ihor Kolomoiskin esimerkki, joka toi myös valtavan PrivatBankin konkurssia edeltävään tilaan ja jota syytettiin useiden miljardien dollarien väärinkäytöksistä, osoittaa, että poliittinen tahto pystyy tuomaan oikeuteen Lahunia suuremmat taloushuijarit. 

Lisäksi Ukrainan tiedotusvälineet ovat toistuvasti terävä siihen, että lainvalvontaviranomaiset voivat saavuttaa merkittäviä tuloksia muissakin tapauksissa, esimerkiksi Wienissä piileskelevän maatalousparoni Oleh Bakhmatiukin tapauksessa. Koska valtion virkamiehet auttoivat Lahunia myös ryöstämään pankki- ja valtion jälleenrahoitusvaroja, emme voi muuta kuin olla samaa mieltä siitä, että tässä tilanteessa Ukrainan kansallisen korruptiontorjuntaviraston tapauksen tutkinnan tehostaminen voisi heikentää merkittävästi pankin asemaa. entinen pankkiiri ja minimoi tästä selviämisen riskit, nopeuttaa kansainvälisten varojen etsintää ja takavarikointia.

Niinpä valtavan budjettialijäämän ulkopuolisen rahoituksen jatkuvan uusien lähteiden etsimisen ja armeijan epätoivoisen aseiden tarpeen keskellä herää kysymys, miksi Ukrainan viranomaiset itse asiassa jättävät huomiotta, kuinka Delta Bankin entinen omistaja pakenee vastuuta?

Jaa tämä artikkeli: