Kuinka hämärä politiikka tuhosi Euroopan pankin

On 10^th Maaliskuussa 2015 Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) antoi vasaran iskun Banca Privada d'Andorralle (BPA) nimeämällä pankin Yhdysvaltain lain "ensisijaiseksi rahanpesuongelmaksi" - kirjoittaa Dick Roche., entinen Irlannin Eurooppa-ministeri.

BPA:lla ei ollut varoitusta siitä, että se oli tarkastelun kohteena. Sille ei annettu mahdollisuutta vastata FinCENin väitteisiin tai nähdä sen todisteita.

Yritys haastaa FinCEN Yhdysvaltain tuomioistuimissa turhautui, kun virasto muutti BPA-nimityksensä sillä perusteella, että pankin sulkemisen jälkeen se "ei ole enää ensisijainen rahanpesuongelma". Kun nimeäminen poistettiin, FinCEN väitti, ettei sillä ollut mitään syytä vastata. Yhdysvaltain tuomioistuimet yhtyivät tähän "logiikkaan".

Andorran viranomaiset myivät koverretut BPA-jäännökset JC Flowersille vuonna 2016 29 miljoonalla eurolla, mikä on murto-osa sen alkuperäisestä arvosta.

Tarina ei päättynyt tähän: esiin tulleet todisteet viittaavat siihen, että BPA:n tuholla oli yhtä paljon tekemistä hämärän politiikan kuin rahanpesun kanssa, että FinCEN pelattiin "hyödyllisenä idioottina" salaisessa poliisioperaatiossa ja että sen väliintulo oli jälleen hämmentävä. esimerkki USA:n ulkopuolisista toimista - kirjoittaa Dick Roche, entinen Irlannin Eurooppa-ministeri.

Silmiä hiveleviä väitteitä.

FinCENin tapauksen ydin oli se, että BPA:n laiminlyönti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisissa menettelyissä (AML-CFT) antoi kolmannen osapuolen rahanpesun (TPML) pääsyn Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmään.

Mainos

BPA:n entiset osakkeenomistajat kiistävät nämä väitteet jyrkästi. He huomauttavat, että BPA noudatti täysin säännöksiä ja että Andorran sääntelijät saivat yksityiskohtaiset vuosiraportit ja riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden raportit rahanpesun ja rahanpesun torjuntamenettelyistä. He huomauttavat myös, että useat oikeusjutut vuodesta 2015 lähtien eivät ole johtaneet BPA:n rahanpesun havaintoihin.  

Osakkeenomistajat väittävät myös, että koska Andorran tärkeintä sääntelyvirastoa johti entinen tilintarkastaja, joka oli osallistunut BPA:ta koskevien raporttien valmisteluun, Andorran viranomaisilla oli ainutlaatuinen näkemys BPA:n toiminnasta.  

FinCEN tuki kanteensa BPA:ta vastaan ​​neljällä silmiinpistävällä syytöksellä, jotka kaikki osakkeenomistajat riitauttavat.

Ensimmäinen syytös koski Andrei Petrovia, jota kuvailtiin kolmannen osapuolen rahanpesijäksi [TPML], jota "epäiltiin" "yhteyksistä Semion Mogilevichiin, joka on yksi FBI:n kymmenestä etsityimmästä pakosta".  

Espanjassa asunut Venäjän kansalainen Petrov oli Venäjän duuman entisen jäsenen Victor Kanaykinin agentti. Vuonna 2003 Kanaykin avasi tilin BPA:ssa latvialaisesta pankista siirretyillä varoilla. Koska Kanaykinin agentilla Petrovilla oli rajoitettu pääsy tilille. Hän siirsi tilin kautta 2.5 miljoonaa euroa, 1.5 miljoonaa euroa Yhdistyneen kuningaskunnan pankkitileiltä ja loput muista andorralaisista pankeista.

Kaksi vuotta ennen FinCENin nimeämistä BPA:ksi Espanjan viranomaiset pidättivät Petrovin epäiltynä 56 miljoonan euron rahanpesuun osallistumisesta, mikä viittaa asioihin monien muiden pankkien kuin BPA:n kanssa.

Petrovin pidättämistä seuranneessa oikeudenkäynnissä BPA:ta vastaan ​​ei tehty rikosta. Tämän huomautuksen lisäksi osakkeenomistajat kyseenalaistavat, miksi FinCEN ei tutkinut muita andorralaisia, brittiläisiä tai latvialaisia ​​pankkeja, joilla oli liiketoimia Kanaykin-tilillä.  

Toinen FinCEN-syytös koski Venezuelan kansalaisten tilejä. Yhdysvaltain virasto väitti, että Petroleos de Venezuelalta viety 2 miljardia dollaria siirrettiin näiden tilien kautta.

 Osakkeenomistajat osoittavat jälleen FinCENin kertomuksen puutteita. He huomauttavat, että BPA:n tileillä olevat varat tulivat due diligence -tarkastuksen jälkeen yhdysvaltalaisilta ja andorralaisilta pankeilta, joista yksikään ei havainnut sääntöjenvastaisuuksia. He huomauttavat, että oikeudenkäynneissä esitellyt tilit vapautettiin kahden vuoden tarkastelun jälkeen. BPA:n rikkomuksista ei havaittu.

Kolmas FinCEN-syytös kohdistui Gao Pingiin, joka on Kiinan kansalainen, jonka Yhdysvaltain virasto kuvaili "kaupankäyntiin perustuvaan rahanpesuun ja ihmiskauppaan osallistuvan kansainvälisen rikollisjärjestön" puolesta.  

Espanjan viranomaiset pidättivät Gao Pingin vuonna 2012. Tuolloin Reuters kuvaili häntä "Espanjan korkeimman profiilin kiinalaisena".

Espanjan korruption vastainen syyttäjä syytti Gao Pingiä ja yli 100 kumppania järjestelmällisestä veropetoksesta vuosina 2010–2012. Syytteisiin sisältyivät rikollisjärjestö, lahjonta, salakuljetus, rahanpesu, rikokset valtiovarainministeriötä vastaan ​​ja uhkaukset laittomalla pidätyksellä. 

FinCEN väitti, että Gao Ping "maksoi kohtuuttomia palkkioita BPA:n virkamiehille, jotta he hyväksyisivät käteistalletukset vähemmän tarkastetuille tileille ja siirtäisivät varat tietyille epäillyille shell-yhtiöille Kiinassa". Se väitti myös, että Gao Ping yritti lahjoa BPA:ta säilyttääkseen liikekumppanin Rafael Pallardon tilin.

Osakkeenomistajat huomauttavat, että Gao Pingillä ei ollut tilejä BPA:ssa, hänellä ei ollut suoria suhteita pankin kanssa, ja torjuvat ehdotuksen, jonka mukaan hän olisi tarjonnut lahjuksia Pallardo-tilin säilyttämiseksi.

He huomauttavat, että vuonna 2010 Pallardo-tilin tapahtumien lisääntyminen sai BPA:n tilaamaan KPMG:ltä arvioinnin. KPMG ei löytänyt laitonta toimintaa, mutta ilmoitti, että tili liittyi Espanjan veronkiertoon. Varojen pitäminen Andorrassa verojen kiertämiseksi Espanjassa ei ollut rikos Andorrassa, mutta BPA:n laajentuessa Espanjaan se pudotti Pallardon asiakkaana vuonna 2011 vuotta ennen Gao Pingin pidätystä ja neljä vuotta ennen kuin FinCEN nimesi BPA:n.  

Sen lisäksi, että BPA:n osakkeenomistajat korostavat erityisiä puutteita FinCENin Petrovin, Venezuelan ja Gao Pingin tapauksia koskevissa "todisteessa", BPA:n osakkeenomistajat huomauttavat myös, että kaikki kolme tapausta käsiteltiin erityisessä riippumattomassa ulkoisessa tutkimuksessa, joka esiteltiin Andorran sääntelyvirastolle INAF:lle vuonna 2014.

Neljännessä "tapauksessaan" FinCEN väitti yhteydestä BPA:n ja "TPML 4:ksi" tunnistetun henkilön välillä, joka työskenteli Sinaloan huumekartellin, Amerikan tehokkaimman huumekauppajärjestön, kanssa. BPA:n osakkeenomistajat torjuvat ehdotuksen mahdollisista yhteyksistä kartelliin ja huomauttavat, että FinCEN ei esittänyt todisteita toisin.     

Uusia todisteita

Yhdysvaltain tuomioistuinten vetämä esirippu FinCENin toimille on katkennut oikeustoimilla Espanjassa ja Andorrassa. Näissä tapauksissa todisteet kyseenalaistavat FinCENin toimet ja korostavat Espanjan salaisen ja erittäin poliittisen poliisioperaation roolia.

Katalonian itsemääräämisoikeudesta tuli Espanjan politiikan pääkysymys vuodesta 2010. Ajatusta tyytymättömästi vastustaen Mariano Rajoyn hallitus salli salapoliisioperaation, Operation Catalonia, muodostamisen, joka keskittyi Katalonian johtajien uskottavuuden heikentämiseen.

Vuonna 2015 aloitettu tutkinta entisen poliisipäällikön Jose Manuel Villarejon liiketoiminnasta on tuottanut merkittävää materiaalia BPA-tapauksesta.  

Häntä vastaan ​​esitetyistä syytteistä vihaisena Villarejo julkaisi räjähdemateriaalia Operaation Cataloniasta, jossa hän oli ollut keskeinen toimija.

BPA-tapausta tutkivalle andorralaiselle tuomioistuimelle antamassaan vannotussa todisteessa Villarejo todisti, että häntä oli määrätty toimittamaan erittäin haitallisia tietoja BPA:sta ja sen tytäryhtiöstä Banco Madridista Yhdysvaltain valtiovarainministeriölle.

Mediaraporteissa Villarejo kuvasi, kuinka amerikkalaisille "tiedustelukollegoille" ja FinCENille lähetettiin "valheita täynnä olevia raportteja", mukaan lukien syytökset BPA:n "venezuelalaisista ja venäläisistä asiakkaista".  

Maaliskuussa 2014 tehty ja viime toukokuussa julkaistu salainen nauhoite paljastaa, että Operation Catalonia -johto keskustelee siitä, kuinka Katalonian separatistijohdolle haitallista tietoa voidaan poimia laittomasti BPA:sta.

Nauhoitus tukee vahvasti BPA:n osakkeenomistajien, Cieron veljien väitteitä, että Espanjan viranomaiset pakottivat BPA:n kiristystä, pakottamista ja kiristystä käyttäen luovuttamaan katalaanien pitkäaikaiseen johtajaan Jordi Pujoliin liittyvät yksityispankkitiedot Marcelino Martin Blasille, entiselle johtajalle. Espanjan kansallisen poliisin sisäasiainyksiköstä, toinen päätoimija operaatiossa Katalonia.  

Toukokuussa televisiohaastattelussa Villarejo leimaa BPA:ta vastaan ​​käytetyt menetelmät "laittomaksi" ja kuvaili pankkia Operaation Catalonia "suurimmäksi uhriksi".

Espanjan kongressi on tunnustanut Operaation Catalonia olemassaolon. Katalonian parlamentti päätteli, että Mariano Rajoy ja hänen hallintonsa jäsenet olivat juonitelleet poliittisia kilpailijoitaan.

Viime kesäkuussa andorralainen tuomari kutsui Espanjan entisen pääministerin Rajoyn ja kaksi hänen entistä ministeriään ja entistä virkamiestä Espanjan sisäministeriöön todistamaan vastaajina operaatiosta Katalonia ja sen osuudesta BPA:n romahtamisessa. Rajoy haastaa haasteen Madridin tuomioistuimissa.

Vaikka kaikkien BPA:han liittyvien oikeustapausten selvittäminen vie aikaa, on selvää, että hämärällä politiikalla oli tärkeä osa BPA-tapauksessa. On myös selvää, että tapaus on jälleen yksi hämmentävä esimerkki Yhdysvaltojen ulkopuolisesta toiminnasta, josta EU on ollut aivan liian hiljaa.  

Dick Roche on entinen Irlannin Eurooppa-ministeri ja entinen ympäristöministeri. Hän oli keskeinen toimija Irlannin EU-puheenjohtajuuskaudella 2004, joka koki EU:n kaikkien aikojen suurimman laajentumisen, kun 10 maata liittyi jäsenyyteen 1. toukokuuta 2004.  

Jaa tämä artikkeli: