Joutuuko Sam Bankman-Fried vankilaan? Entisellä FTX-päälliköllä on paljon opittavaa venäläisiltä pankkiireilta

Suuren kryptovaluuttapörssin FTX romahdus marraskuussa järkytti maailmanlaajuista finanssiyhteisöä vain kuukausia sen jälkeen, kun sen arvo oli 32 miljardia dollaria, ja siitä tuli yksi arvokkaimmista start-upeista.

30-vuotias kiharapäinen FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried pääsi listalle. top-60 Yhdysvaltain rikkaimmat ihmiset tänä vuonna, ja sitä pidettiin legendana kryptoyhteisössä.

Yhtäkkiä kaikki hajosi viime kuussa mediaraporttien jälkeen paljasti että FTX käytti asiakkaiden varoja Mr. Bankman-Friedin henkilökohtaisen kauppayhtiön Alamedan tukemiseen, joka teki vetoja muista kryptovaluutoista ja sijoitti vaikeuksissa oleviin kryptovaroihin.

Skandaali laukaisi asiakkaiden ulosvirtauksen FTX:ltä, joka on yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä. Bankman-Fried yritti kerätä jopa 9.4 miljardin dollarin pelastuspaketin, mutta ei löytänyt rahaa. Hän joutui luopumaan toimitusjohtajan tehtävästä ja hänen kryptopörssinsä hakeutui konkurssiin.

Mr. Bankman-Friedin omaisuus kutistui lähelle nollaa muutamassa päivässä. Julkisuuden silmissä aikoinaan kryptogurusta tuli huijari. Yhdysvaltain oikeusministeriö ja Securities and Exchange Commission (SEC) aloittivat tutkinnan FTX:n ja Alamedan toiminnasta. Floridassa ryhmätoiminta oikeusjuttu Arkistoitu väite, että Mr. Bankman-Fried loi "petollisen järjestelmän, jonka tarkoituksena oli hyödyntää kokemattomia sijoittajia" eri puolilta maata.

Alan asiantuntijat ovat jo vertaamalla Mr. Bankman-Friedin nousu- ja laskutarina yhdysvaltalaisen rahoittajan Bernie Madoffin tarinaan. Mr. Madoff tuomittiin 150 vuodeksi vankeuteen vuonna 2009 massiivisen Ponzi-suunnitelman luomisesta, joka on eräänlainen petos, jossa aikaisemmat sijoittajat saavat palkintoja viimeaikaisilta sijoittajilta. Tämä Ponzi-ohjelma riisti sijoittajilta 65 miljardia dollaria.

Henkilökohtaisen viehätyksensä ja vahvojen yhteyksiensä ansiosta sekä Mr. Madoff että Mr. Bankman-Fried näyttivät sijoittajien silmissä kiistattomilta auktoriteetilta. Sääntelyviranomaiset pitivät myös liiketoimintaansa luotettavina eivätkä pystyneet havaitsemaan taloudellisia rikkomuksia ajoissa.

Mainos

Tällaisia ​​huijarisaagaja tapahtuu muualla maailmassa, mutta ne eivät aina ole yhtä näkyviä kuin Yhdysvalloissa. Toinen kuuluisa tapaus Viime vuosien petoksiin liittyy malesialainen rahoittaja Low Taek Jhom, joka tunnetaan paremmin nimellä Jho Low. Häntä syytettiin 4.5 miljardin dollarin väärinkäytöstä, mikä aiheutti taloudellista vahinkoa Goldman Sachsille ja Malesian hallitukselle. FBI kutsui tätä "yhdeksi suurimmista talousrikoksista maailman historiassa", mutta ei löytänyt herra Lowa. Pakomatkalla herra Low, joka tunnetaan superjahdistaan ​​ja ylellisistä juhlistaan, joihin osallistui näyttelijä Leonardo DiCaprio, sanoo, että häntä vastaan ​​esitetyt väitteet ovat "poliittisesti motivoituneita".

Taloushuijareilla ympäri maailmaa on paljon yhteistä, ja he käyttävät usein viittausta etsittyjen listalle pääsyn taustalla oleviin poliittisiin syihin. He elävät ylellistä elämää, joka vakuuttaa muut heidän yrityksensä menestymisestä. He ovat ystävällisissä suhteissa kuuluisuuksien kanssa, jotka ovat joko heidän asiakkaitaan tai auttavat edistämään yritystä. He luottavat erehtymättömyytensä. Ja jos jokin menee pieleen, heillä on tapana syyttää muita.

Ilmeisesti vuonna haastattelu vankilasta, Mr. Madoff syytti pankkeja ja rahastoja, jotka heittivät miljardeja dollareita hänen kasvoilleen saadakseen ylivoimaista tuottoa. Mutta todellisessa maailmassa hän käytti Ponzi-järjestelmää houkutellakseen uusia asiakkaita. "Pankit ja rahastot osallistuivat tavalla tai toisella", Madoff sanoi. "Heidän piti tietää [Ponzi-suunnitelmasta]".

Poliittisten pakolaisten peittelyä käyttävät nykyään laajalti venäläiset pankkiirit, jotka ansaitsivat omaisuutensa Venäjällä ja olivat läheisessä yhteydessä Kremliin, mutta jotka asuvat nyt länsimaissa ja piinaavat Venäjän viranomaisia, teeskennellen poliittisia toisinajattelijoita.

Ilja Yurov, National Bank Trustin entinen osaomistaja ja toimitusjohtaja, on yksi monista rikkaista venäläisistä liikemiehistä, jotka pakenivat Isoon-Britanniaan, mistä hän osti Kentistä 17-luvun goottilaistyylisen kartanon, jossa on tenniskenttä ja uima-allas. National Bank Trust -pankki oli kuuluisa näyttelijä Bruce Willisin kohdistamisesta mainokseensa ennen kuin se romahti vuonna 2014, koska Yurov oli käyttänyt väärin asiakkaiden varoja.

Venäjän keskuspankki pelastettiin ja vietti vuosia oikeudenkäynneissä entisen johdon kanssa.

Vuonna 2020 Englannin ja Walesin High Court of Justice päätti, että Yurov ja hänen kaksi kollegansa, Sergei Belyaev ja Nikolai Fetisov, maksavat pankille 900 miljoonaa dollaria, jotka johtuvat petoksista. Herra Yurov kuvaili ikimuistoisesti petollista järjestelmää, jonka hän suunnitteli National Bank Trustin taseen vääristämiseksi "taseen hallitukseksi" – englantilainen tuomari kuvaili tätä "epärehellisyydeksi" ja "vain Ponzi-suunnitelmaksi, jolla on fantastinen nimi".

Herra Yurov yrittää nyt viivyttää päätöksen täytäntöönpanoa sanomalla, että hän suostuu kartanonsa pidättämiseen, mutta välttelee teloitusta sanomalla, että hän "ei voi hyväksyä", että Venäjä voi lopulta ottaa rahat haltuunsa. Muuten, Britannia kieltäytyy luovuttamasta häntä Venäjälle, koska Britannia pitää Venäjän vankilaoloja liian ankarina.

Aika näyttää, joutuisiko Mr. Bankman-Fried FTX-kryptovaluuttapörssistä rikossyytteisiin ja tuomittaisiinko hänet kuten Mr. Madoff vai yrittäisikö hän juosta pakoon kuin Malesian Mr. Jho.

Hän saattaa kuitenkin seurata Venäjän puolustuslinjaa väittäen, että hänen vastoinkäymistensä syyt ovat luonteeltaan poliittisia: Mediassa on kerrottu, että Mr. Bankman-Fried oli yksi Yhdysvaltain demokraattisen puolueen suurimmista rahoittajista. Joten miksi ei siirretä vastuuta politiikalle?

Jaa tämä artikkeli: