Venäläinen miljardööri Aven taistelee Britannian pakotteita vastaan

Petr Aven (Kuvassa)Britannia tutkii venäläistä miljardööriä, jonka väitetään rikkoneen pakotteita. Hänen väitetään käyttäneen brittitileille pysäköityjä raharuukkuja "sanoakseen käteistä pois" elämäntapansa rahoittamiseen, brittilakimies väitti tiistaina (27. syyskuuta).

National Crime Agencyn (NCA) edustaja Jonathan Hall totesi, että HSBC (HSBA.L.) ja Monzo-pankit nostivat punaisia ​​lippuja koskien varojen siirtoja NCA:n tutkimuksen aikana yhdeksään tiliin, jotka omistavat kuusi Aveniin liittyvää henkilöä ja yhtiötä.

Hall totesi, että "epäilemme saadut varat... oli tarkoitettu pakotteiden kiertämiseen."

NCA:n mukaan Iso-Britannia ja Euroopan unioni määräsivät Avenille sanktioita hänen toimistaan ​​kostoksi Ukrainan hyökkäykselle. Hän aikoi käyttää kahta yritystä kulujensa hallintaan ja pakotteiden kiertämiseen.

Avenin lakimiehet ja kaksi yritystä vaativat kahden tilin jäädyttämismääräyksen kumoamista NCA:n "kaoottisen, periaatteettoman" lähestymistavan vuoksi. He väittävät myös, että "väitetylle epäilylle" ei ole perusteita tai että virasto on johtanut tuomaria harhaan.

Tämä tapaus on ensimmäinen, jossa tarkastellaan Britannian sanktioiden täytäntöönpanon vahvuutta. Siihen liittyy kaksi AFO:ta sekä toisen tuomioistuimen päätös sallia Avenin peruskulujen maksaminen sen jälkeen, kun hän väitti, ettei hänellä ollut varoja maksaa kotitalouslaskujaan.

NCA on perustanut Combating Kleptocracy Cell -nimisen yksikön kohdistaakseen kohteena ihmisiä, joiden epäillään kuuluvan Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin. Se riitauttaa toisen tuomioistuimen päätöksen.

Mainos

Havaittuaan epätavalliset kulutustottumukset ja maksettuaan 200,000 1.5 puntaa luksusautokauppiaalle virasto jäädytti toukokuussa 1.6 miljoonaa puntaa (XNUMX miljoonaa dollaria) epäiltyä rikollista tuottoa.

Helen Taylor, Spotlight on Corruption -oikeudellinen tutkija, totesi, että "tämä ensimmäinen merkittävä pakotteiden kiertämistä koskeva tapaus määrittää NCA:n strategian suunnan eteenpäin" ja että nyt tapahtuva takaisku voi haitata vakavasti tulevia toimia.

Jaa tämä artikkeli: