Mongolien yhteys Lukashenkon rahoihin

EU, Sveitsi ja Yhdysvallat jäädyttivät 6. marraskuuta 2020 59 ihmisen varoja ja tilejä ympäri maailmaa, mukaan lukien Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aleksanteri Lukašenko, hänen poikansa ja kumppaninsa. Myöhemmin paljastettiin, että Lukašenkon rahanpesuverkosto lähetti Mongolian kautta suuria summia rahaa offshore-yrityksille Virossa ja Dominikaanisessa tasavallassa.

Lukashenkolla oli muutama kovan valuutan käteislehmä. Yksi oli Belaz, raskas kuorma-autojen ja kaivostoiminnassa käytettävien laitteiden valmistaja. Valkovenäjän valtion omistama Belaz myy kuorma-autoja ja muita tuotteita United Belaz Machineryn kautta, joka on sen virallinen jälleenmyyjä Mongoliassa.

United Belaz Machineryn osakkeenomistajina olivat aiemmin Mongolian kansalainen Otgonjargal Moyle ja valkovenäläinen Vladimir Gennadievich Yaprintsev. Yaprintsev on kolminkertainen maailmanmestari sambossa. Hän on julkistanut ystävyytensä Maltan presidentin Khaltmaa Battulgan kanssa. He tapasivat keskinäisen rakkautensa samboon 1980-luvun puolivälissä ja perustivat yhteisyrityksen Mongoliaan.

Otgonjargal Moyle on Battulgan entinen henkilökohtainen avustaja. Hän oli osakkaana kahdessa hänen yrityksessään, Tumen Khishigtenissa ja Bayalgyn Khuvissa. Otgonjargal on nyt korkea lainvalvontaviranomainen Mongolian pääsyyttäjän toimistossa.

United Belaz Machinerylla on Mongolian sisaryhtiö United Belaz Machinery Investment Company. Sitä epäillään rahanpesusta Lukashenkolle kaivoslaitteiden myynnin varjolla Mongoliassa.

Pariskunta siirtyi United Belaz Machineryn omistukseen Virossa ja Blustaitissa Dominikaanisessa tasavallassa rekisteröidylle yhtiölle Meressille.

Näiden offshore-yhtiöiden tosiasiallisten omistajien uskotaan olevan yhteydessä Lukashenkoon.

Mainos

United Belazin asioita valvotaan tiukasti. Väitetään, että sen kannattavat jälleenmyyjät myönnetään vain niille, jotka ovat yhteydessä Lukashenkon hallinnon korkeimpaan tasoon ja maahan, jossa se myy laitteita, tässä tapauksessa Mongoliaan.

Viron ja Dominikaanisen tasavallan yritysten roolit ja niiden saamat varat edellyttävät lisätutkimuksia paitsi Mongoliassa, myös kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten toimesta.

ProPublica on julkaissut surkean raportin ”Maa, joka karkotti McKinseyn”, jossa kerrotaan väitetysti korruptiosta, joka ympäröi Mongolian rautateiden rakennusjärjestelmää ja valheellisen toteutettavuustutkimuksen luomista. Silloin tieliikenne-, liikenne- ja kaupunkikehitysministeri Battulga ja hänen neuvonantajansa Chuluunkhuu Ganbat olivat vahvasti mukana. Myös Belaz-jälleenmyyjän alkuperäinen osakkeenomistaja Otgonjargal Moyle otettiin mukaan Battulgan osakkaana.

Battulgan presidentiksi valitsemisen ja tapausta tutkineen pääsyyttäjän ja korruptiontorjuntaviraston johtajan eron jälkeen tutkinta ja mahdollisuudet syytteeseen päättyivät.

Rautatieliikenteen tutkimuksen aikana väitettiin, että Otgonjargal Moyle talletti miljoonia dollareita käteistä Battulgaan liittyvien yritysten ja säätiöiden tileille. Ei ollut selvää, kuinka henkilöllä, jolla oli melko vaatimattomat varat ja joilla ei ollut suuria julkisesti ilmoitettuja tuloja, oli mahdollisuus saada suuria käteissummia. Oliko se kytketty Belaziin? Jälleen emme tiedä, ennen kuin Mongolian ja kansainväliset lakitoimistot ovat tutkineet asian asianmukaisesti.

Otgonjargal Moyle on Ben Moylen vaimo, joka on C1 TV: n perustaja ja entinen johtaja, jota Battulga kontrolloi. Hän usein laukaisee hyökkäyksiä paikallisia poliittisia vastustajiaan vastaan. Ben Moyle on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen.

On toivottavaa, että Otgonjargal ei saanut Ison-Britannian kansalaisuutta, koska Mongolian lain mukaan kaksoiskansalaisuus on kielletty. Mongoliassa valtion virkamiehenä työskentelyä, erityisesti lainvalvonnassa, pidetään ”julkishallinnon erityispalvelualana” ja sillä on korkeampi vaatimustenmukaisuus, koska ulkomainen kansalainen on vakava rikos.

United Belaz Machinery toimitti valtion omistaman Baganuurin kaivoksen neljällä kivihiilikuorma-autolla, neljällä kippiautolla ja puskutraktorilla. Se sai Mongolian kehityspankilta 18.6 miljardia MNT hankkeen toteuttamiseksi kivihiilen murskaus- ja lastauslaitoksen laajentamiseksi, jota ei koskaan maksettu takaisin.

Erdenetille, toiselle valtion omistamalle kuparikaivokselle, toimitettiin yhteensä 35 kappaletta Belaz-laitteita, joiden arvo oli 27 miljardia MNT. Asiakirjoja väitettiin väärennetyiksi, ja Belazin epäillään olleen yhteistyössä laitoksen johdon kanssa.

Oliko Battulgan paine ja vaikutus näiden kauppojen takana, joihin liittyi myös markkinahintoja korkeampia hintoja? Jos on, hänellä on hankalia kysymyksiä. Mongolian lain mukaan vallan väärinkäyttö ja tietyn toimittajan suosiminen ovat rikoksia.

Todisteet viittaavat vahvasti siihen, että Masholian kautta rahanpesuun sidottu maailmanlaajuinen verkko varoja ja yrityksiä on olemassa Lukashenkolle.

Hallitustenvälinen finanssitoimintaryhmä on aiemmin kohdentanut Mongolian rahanpesuun ja sisällyttänyt maan "harmaaseen luetteloon", jossa on puutteita järjestelmissä, joita on seurattava tarkemmin. Nyt vaaditaan perusteellista tutkimusta paitsi Mongolian presidentin ja korkean tason lainvalvontaviranomaisen mahdollisesta rahanpesusta myös pilkatun eurooppalaisen hallitsijan puolesta.

Jaa tämä artikkeli: