Kazakstan
Moukhtar Abliazov: New Yorkin liittovaltion tuomioistuimen nähtävyyksissä
New Yorkin liittovaltion tuomioistuin määräsi 29. maaliskuuta 2021 oikeudenkäynnin BTA-pankin tekemistä valituksista, jotka liittyivät satojen miljoonien dollarien varkauksiin ja rahanpesuun oligarkkeja Mukhtar Abliazovia ja Ilyas Khrapunovia vastaan. Katsaus taaksepäin oikeudelliseen saagaan, jossa on monimutkaisia kansainvälisiä seurauksia.
Uusi amerikkalainen elpyminen 5 vuotta sitten aloitetuissa menettelyissä
Ranskan tuomioistuimet syyttävät kotimaastaan kavalluksesta syytteeseen joutunutta liikemies Moukhtar Abliazovia - joka on 2000-luvulla Kazakstanin ensimmäinen omaisuus 2005-luvulla. Sitä epäillään varojen kavalluksesta labyrinttisen simpukkayhtiöiden verkoston välityksellä, ja hänet on myös oikeudenkäynnissä Yhdysvalloissa. New Yorkin liittovaltion tuomioistuimessa on itse asiassa vuoro tutkia BTA-pankin, jonka puheenjohtajana hän toimi vuosina 2009–XNUMX, häntä, hänen vävyään ja entistä kumppaniaan Ilyasia koskevia valituksia. Khrapunov. , Almatyn entisen pormestarin Victor Khrapunovin poika, syytti itse julkisten varojen kavalluksesta ja yritysten omaisuuden väärinkäytöstä. Tämä New Yorkin menettely aloitettiin yli viisi vuotta sitten.
Liittovaltion tuomari Alison J. Nathan olisi todellakin hyväksynyt useita BTA: n vaatimuksia (muuntaminen, perusteeton rikastaminen jne.). Entistä oligarkkia syytetään erityisesti siitä, että hän on käyttänyt kuvitteellisia lainoja omien kuoriyhtiöidensä puolesta BTA: n vahingoksi. "Roundtriping", kiertosijoitusrikkomus, johon liittyy laillisia kanavia verojen maksamisen välttämiseksi lainkäyttöalueella, jossa verokanta on suhteellisen korkea. Tuomarin päätös hylätä Triadou SPV SA -yhtiön pyyntö on jo tärkeä voitto BTA: lle.
BTA-pankin amerikkalainen neuvosto ja Almatyn kaupunki Matthew L.Schwartz (Boies Schiller Flexner LLP) on lisäksi luottavainen oikeusjutun lopputulokseen: "Pankki BTA ja Almatyn kaupunki arvostavat tapauksen huolellista tutkimista tuomioistuin toteaa, että jälkimmäinen toteaa, että on olemassa '' merkittäviä todisteita '' osoittamaan, että Ilyas Khrapunovin ja muiden Yhdysvalloissa sijoittamat varat ovat peräisin Mukhtar Abliazovin rikollisesta salaliitosta ja että syytetyt eivät esitä mitään uskottavaa vaihtoehtoa. Odotamme, että voimme vihdoin esittää kaikki todisteet näistä rikoksista oikeudenkäynnissä, ja olemme varmoja, että kun kaikki on sanottu ja tehty, tutkija on samaa mieltä kanssamme. BTA ja Almaty ovat iloisia saadessaan tämän tilaisuuden saada vihdoin oikeus Yhdysvaltain tuomioistuimessa. "
"Poliittinen oikeudenkäynti" syytetyille, maailmanlaajuinen finanssirikollisuus pankille
Tämä monipuolinen tapaus ei ole eilen. Mukhtar Abliazov alun perin tuomitsi kotimaansa 7 miljardin dollarin varojen karkottamisesta, ja hän lähti pitkään maanpakoon Eurooppaan melkein 10 vuotta sitten pakenemaan rangaistuksistaan. Hän asettui ensin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ennen kuin Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuin määräsi maksamaan BTA: lle 4 miljardia dollaria vahingonkorvauksia. Kieltäytyessään alistumasta tälle päätökselle hän pakeni sitten Ranskaan, jossa hän kutsui itseään "salaliiton uhriksi" esittäen itsensä poliittisena pakolaisena. Menestyvä viestintäkampanja siitä lähtien, kun hän sai äskettäin turvapaikan Ranskasta.
Tutkintatuomari Cécile Meyer-Fabre syytti 7. lokakuuta 2020 häntä "vakavasta luottamuksen rikkomisesta" ja "vakavan luottamuksen rikkomisen rahanpesusta". Samanaikaisesti marraskuussa 2020 Ison-Britannian oikeuslaitos vaati kaiken sen omaisuuden sekä Ilyas Khrapunovin varojen jäädyttämistä "Pictet & Cie -yhtiössä tai missä tahansa muussa sveitsiläisessä pankissa, mutta myös muissa Monacon ja Lichtensteinin laitoksissa". .
Äskettäin Muk Mondar Abliazov Le Mondessa syytti Ranskaa omahyväisyydestään Kazakstanin suhteen kommentoimatta erikseen syytösten sisältöä. "Abliazov huutaa juoni kaikkia lainkäyttöalueita vastaan, jotka päättävät asettaa syytteeseen hänet", selittävät BTA-pankin lakimiehet. ”Hän suoritti saman viestintäkampanjan Kazakstanissa, Venäjällä, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja nyt Ranskassa. Jos jotkut uskovat, että Abliazov oli aluksi uskottava, se ei ole enää vakava asia. "
Jaa tämä artikkeli:
-
autoilu3 päivää sitten
Fiat 500 vs. Mini Cooper: Yksityiskohtainen vertailu
-
Horizon Europe3 päivää sitten
Swansean tutkijat myönsivät 480,000 XNUMX euroa Horizon Europe -apurahaa tukemaan uutta tutkimus- ja innovaatioprojektia
-
Lifestyle3 päivää sitten
Olohuoneesi muuttaminen: vilkaisu viihdetekniikan tulevaisuuteen
-
Bahama3 päivää sitten
Bahama jättää ilmastonmuutosta koskevia oikeudellisia huomautuksia kansainväliselle tuomioistuimelle