Liity verkostomme!

Kreikka

Kreikkalaiset tutkijat tutkivat väitettyjä rajat ylittäviä lainajärjestelyjä, jotka liittyvät ukrainalaissyntyiseen rahoittajaan

SHARE:

Julkaistu

9 kuukautta sitten

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä tavoilla, joihin olet suostunut, ja parantaaksemme ymmärrystämme sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Kreikkalaisten lehdistötietojen mukaan viranomaiset tutkivat monimutkaisia ​​rahoitustapahtumia, joihin liittyy ukrainalaissyntyinen liikemies Val Sklarov (kuvassa) ja verkosto offshore-yrityksiä. Tapaus on herättänyt kansainvälistä huomiota sijoittajien väitteiden myötä suurista taloudellisista tappioista.

Pohjois-Ateenassa sijaitsevan elegantin asunnon porttien takana kreikkalaisten tutkijoiden kerrotaan jäljittävän Ukrainassa syntyneen liikemiehen Val Sklarovin taloudellista menneisyyttä. Sklarovin kerrotaan asuneen useissa maissa eri yritysnimillä.

Kreikkalaisen tiedotusvälineen lokakuussa 2025 tekemän tutkimuksen mukaan Yksiuutiset, Sklarov on nimetty oikeuden asiakirjoissa, jotka liittyvät väitettyyn monikansalliseen lainaoperaatioon, jota Ateenan oikeusviranomaiset tutkivat. Asiakirjanumerolla ΔΚ2025/1 rekisteröityyn tapaukseen ymmärretään liittyvän mahdollista rahanpesua ja petollisia lainatakauksia koskevia kysymyksiä.

Yksiuutiset Raporttien mukaan Sklarov, joka aikoinaan mainosti itseään "sijoittajana ja rahoittajana", esitteli itsensä yhteydessä historiallisiin amerikkalaisiin pankkiiridynastioihin, kuten Astoriin ja Vanderbiltiin. Tämän kuvan kautta hänen sanotaan lähestyneen varakkaita asiakkaita, jotka etsivät lyhytaikaista rahoitusta, joka oli vakuutena yrityksen osakkeilla.

Yksi ulkomailla tuomioistuimissa tiettävästi valittaneista henkilöistä on meksikolainen miljardööri Ricardo Salinas Pliego, TV Aztecan perustaja. Salinas Pliegon edustajat ovat väittäneet, että usean miljoonan dollarin lainajärjestelyn vakuutena olleet osakkeet on myöhemmin realisoitu ilman lupaa. Tapaukseen on viitattu sekä New Yorkissa että Lontoossa nostetuissa hakemuksissa.

Kreikkalaisen median mukaan väitetty verkosto käytti useissa eri lainkäyttöalueissa rekisteröityjä kuoriyhtiöitä, joiden nimet muistuttavat vanhoja pankkirakennuksia. Tutkijoiden sanotaan selvittävän mahdollisia yhteyksiä näiden tahojen ja Kreikassa olevien varojen, kuten kiinteistöjen ja vuonna 2024 myyntiin asetetun jahdin, välillä.

EU Reporter ei ole itsenäisesti vahvistanut kreikkalaisessa ja kansainvälisessä mediassa esitettyjä väitteitä. Kreikan meneillään oleviin oikeudenkäynteihin liittyen ei ole vahvistettu julkista tuomiota, ja Sklarovia pidetään syyttömänä mahdollisen oikeudenkäynnin tulokseen asti.

Kreikkalaisissa tiedotusvälineissä nimettyjen osapuolten kommenttipyyntöihin ei ollut vastattu julkaisuhetkellä.

Jaa tämä artikkeli:

Jaa tämä:
Liittyvät aiheet:
EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kannat. Katso koko EU Reporter -lehti Julkaisuehdot lisätietoja EU Reporter käyttää tekoälyä välineenä, jolla voidaan parantaa journalistisen laadun, tehokkuuden ja saavutettavuutta, samalla kun säilytetään tiukka inhimillinen toimituksellinen valvonta, eettiset standardit ja läpinäkyvyys kaikessa tekoälyn tukemassa sisällössä. Katso koko EU Reporter -lehti AI-politiikka lisätietoja.
Mainos

Nousussa